第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因 任期届满、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 南宁百货大楼股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）董 事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《南宁百货大楼股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理 人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司 正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动 辞 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公 司或本公司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《自律监管指引第 15 号》）等相关法律、行政法规和规章的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本公司董事和高级管理人员及其他相关人员，应当遵 守本办法。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资 ...

南宁百货大楼股份有限公司 总经理工作细则 第四条 公司设副总经理 3-5 名，由总经理提名，并由董事会批 准后任免。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； — 1 — （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、 协调各种内外关系和统揽全局的能力； 第一章 总则 第一条 为完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司、 本公司）法人治理结构，保证公司经营规范、高效、平稳运作，保证 总经理依法行使职权，促进公司日常经营管理活动的有效开展，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上 市公司治理准则》、本公司《章程》及有关法律法规的规定，制定本 细则。 第二条 公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员应 当遵守法律法规和公司《章程》，忠实、勤勉、谨慎地履行职责。高 级管理人员违反法律法规和公司《章程》规定，致使公司遭受损失的， 公司董事会将采取措施追究其法律责任。 第二章 任职资格及任免程序 第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或 解聘，在董事会授权的范围内主持公司的生产 ...

南宁百货大楼股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用，有效开展审计工 作，加强内部控制，维护股东利益，保障企业经营活动的健康 发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规、规章和《南宁百货大楼股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司范围内的内部审计工作管理。 第三条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人 员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内控制度和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价工作。 （一）独立性原则。审计中心按计划或董事会要求独立开 展监督和评价工作，不负责制定内部审计工作以外的工作计划 和规章制度，不对经营管理活动行使决策和管理权； （二）客观性原则。内部审计人员在进行内部审计活动时 应当以第三方的身份去检查、监督 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件，以及《南宁百货大楼股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略与重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会委员由董事会从董事会成员 中任命，并由五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第三章 职责与权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责与权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议； （二）对《公 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了适应公司发展需要，完善公司治理，广泛吸 纳人才，实现公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规、规范性文件以及《南宁百货大楼股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择条件、 标准和程序提出建议或进行审查。 第三条 本工作细则所称"高级管理人员"指在《公司章 程》中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命， 并由五名成员组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 — 1 — 事或者全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产 生。 ...

南宁百货大楼股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 维护公司及全体投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规章制度、 规范性文件及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、合并报表范围内各子公司（含全 资子公司、控股子公司，以下简称：子公司），公司董事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东等负有 信息披露义务、职责的机构和人员。 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格产生重 大影响而投资者尚未得知的重大事件，以及中国证监会及其派出 机构、上海证券交易所要求披露的信息。 第四条 本制度所称"披露"指公司或相关信息披露义务人按 法律法规、部门规章、其他规范性文件等在公司 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业 知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力 履行委员会工作职责，勤勉尽责，切实有效监督、评估公司 的外部审计，指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和 足够的资源支持，公司董事会办公室承担审计委员会的工作 — 1 — 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。董事、 高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料， 不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委员会履职不受干 扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经 营管理事务。审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专 业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会委员。 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独 ...

南宁百货大楼股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证 明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国 — 1 — 家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁 免披露。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时公 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会（以下简称：中国证监会）和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息 披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法 行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披 露暂缓、豁免事项，在履行内部审核程序后实施。 第六条 公司和其他信息披露义务人应当切实履行保守国 家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发 布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名 进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意 识，保证所披露的信息不违反国家保密规定 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核、激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《南宁百 货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政 策、薪酬方案并进行考核。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的 董事，但不包括独立董事；"高级管理人员"是指在《公司章程》 中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会从董事会成员中任 命，并由五名成员组成，其中独立董事委员应当过半数。 — 1 — 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...