证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-029 南宁百货大楼股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"我公司"）收到钦州市 钦南区人民法院（以下简称"钦南区法院"）送达的（2025）桂 0702 民初 3732 号《受理案件通知书》，钦南区法院已受理我公司与广西金鸿物业管 理有限公司（以下简称"金鸿物业"）等三名被告租赁合同纠纷一案。现 将相关信息公告如下： 一、诉讼情况 1.诉讼各方当事人 原告：南宁百货大楼股份有限公司 被告一：广西金鸿物业管理有限公司 住所地：钦州市永福西大街 24 号 法定代表人：甘润汉 被告二：甘润汉 1 / 3 （2）判令被告一金鸿物业向原告支付租金、场地占用费合计 3,520,000 元（计算标准：按照每季度 220,000 元计算，自 2021 年 7 月 1 日起计至被 告实际腾退场地、钢结构房屋及临时建筑之日止，现暂计至 2025 年 6 月 30 日为 3,520 ...

南宁百货大楼股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 案件所处的诉讼阶段：一审 ? 上市公司所处的当事人地位：原告 ? 涉案的金额：人民币约 1719 万元 ? 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将依据判决结果的执行 情况转回已计提的相应坏账准备。具体会计处理及相关财务数据以 经会计师事务所审计的结果为准。 近日，我公司收到南宁市兴宁区人民法院（以下简称"兴宁区法院"） 送达的（2025）桂 0102 民初 2534 号《民事判决书》。现将相关信息公告 如下： 证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-028 （以上各项标的暂合计为人民币 17,192,208.88 元） 具 体 内 容 详 见 我 公 司 于 2025 年 4 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。 （二）本次判决情况 近日，我公司收到兴宁区法院送达的《民事判决书》。判决如下： 元为 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-028 南宁百货大楼股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，我公司收到南宁市兴宁区人民法院（以下简称"兴宁区法院"） 送达的（2025）桂 0102 民初 2534 号《民事判决书》。现将相关信息公告 如下： 一、本次诉讼案件的基本情况 原告：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"南宁百货"） 被告：广西南宁嘉芬商业管理有限公司（以下简称"南宁嘉芬"） （一）案件基本情况 南宁百货与南宁嘉芬因房屋租赁合同纠纷，南宁百货向兴宁区法院对南 宁嘉芬提起诉讼，诉讼请求如下： 1 / 3 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：人民币约 1719 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将依据判决结果的执行 情况转回已计提的相应坏账准备。具体会计处理及相关财务数据以 经会计师事务所审计的结果为准。 1.请求法院判令被告向原告支付房屋租金及占用费共计人民币 16,780,57 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 （2025 年 6 月 10 日第九届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事项，加强内部控制 和风险管控，提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的人员， 包括总经理、副总经理等有关法律法规和《公司章程》确定的高级管理 人员。 第三条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规 范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项决定 权授予经理层行使。 第二章 授权原则及授权事项 第四条 董事会对经理层授权遵循下列原则: （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从 严控制。 1 / 3 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》对董 事会授权范围内，董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。 （ ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-027 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 6 月 10 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加 表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下 议案： 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>并修改部分条款的议 案》。同意向南宁医药有限责任公司分两笔借款共约 2990 万元、展期均一 年，分别为： 2025 年 8 月 19 日至 2026 ...

Core Viewpoint - The company has established a management authorization system to enhance its corporate governance structure, strengthen internal controls, and improve operational efficiency [1][2]. Group 1: General Principles - The authorization system aims to refine the governance structure of the company and regulate the board's authorization to the management team [1]. - The term "management team" refers to personnel responsible for the company's operational management, including the general manager and deputy general managers [1]. - Authorization is defined as the delegation of certain decision-making powers from the board to the management team, within legal and regulatory limits [1]. Group 2: Authorization Principles and Matters - The board's authorization to the management team follows several principles, including: - Cautious authorization, prioritizing risk prevention [2]. - Limiting the scope of authorization to what is defined in the company’s articles of association [2]. - Adjusting authorization matters based on internal and external changes [2]. - Effective supervision of the execution of authorized matters by the board [2]. - The board's authorized matters include: - Powers defined in the company’s articles of association [2]. - Powers outlined in the general manager's work guidelines [2]. - Temporary authorization matters decided by board resolutions [2]. Group 3: Management and Supervision of Authorized Matters - The board is responsible for supervising the implementation of authorized matters, with the general manager reporting on decision-making and execution [3]. - If the management team misuses its authorized powers, leading to significant losses or adverse effects, accountability measures will be enforced according to company regulations [3]. Group 4: Miscellaneous Provisions - In case of conflicts between this system and other legal documents, the latter will take precedence [4]. - The board is responsible for the formulation, modification, and interpretation of this system, which takes effect upon board approval [4].

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-027 南宁百货大楼股份有限公司 。本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会战 略与投资委员会审议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于制定 <董事会向经理层授权管理制度> 的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署 <借款展期协议> 并修改部分条款的议 案》 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 6 月 10 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加 表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下 议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第三条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规 范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项决定 权授予经理层行使。 第二章 授权原则及授权事项 第四条 董事会对经理层授权遵循下列原则: （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从 严控制。 1 / 3 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》对董 事会授权范围内，董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。 （2025 年 6 月 10 日第九届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事项，加强内部控制 和风险管控，提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的人员， 包括总经理、副总经理等有关法律法规和《公司章程》确定的高级管理 人员。 （ ...

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司<"十四五"总体战略规划>修编的议案》。同意修编《公司"十四 五"总体战略规划》。本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会战 略与投资委员会审议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>并修改部分条款的议 案》。同意向南宁医药有限责任公司分两笔借款共约 2990 万元、展期均一 年，分别为： 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日约 1790 万元； 2025 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日约 1200 万元。除月利率由 1.81‰调整 为不高于 1.60‰以外，其他借款条件不变。授权公司经营层就本事项与 南宁医药有限责任公司签订《借款展期协议》。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 证券代码：60071 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-026 南宁百货大楼股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日 16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心，以网络互动形式召开 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。现将有关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 总经理/主管会计工作负责人覃春明女士、董事会秘书周宁星先生以 及独立董事李骅先生、独立董事葛靖先生、独立董事李立民先生参加本次 业绩说明会，就投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通。 二、交流的问题及回复情况 1.问：行业以后的发展前景怎样？ 答：您好！公司认为未来一段时间零售行业仍面临巨大的挑战，公司 也将努力优化经营模式，适应市场变化，努力提升公司业绩。谢谢您的关 注！ 3. 问：公司之后的盈利有什么增长点？ 1 / 3 答：您好！公司目前的营收及利润主要来源于商业零售及 ...