法律意见书 广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 WK-G-[2025]-003-03 广西南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 46 楼 4607-4612 Room 4607-4612, 46/F, Nanning King's International Merchant Center, Qingxiu district,No.59 Jinhu Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 致：南宁百货大楼股份有限公司 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议 发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的 内容等发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其 他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用，不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2025-035 南宁百货大楼股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司 南七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,757,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.8826 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投 票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的 ...

Group 1 - A-share retail stocks experienced a significant rally, with Maoye Commercial hitting the daily limit up and Dalian Friendship rising over 9% [1] - The Politburo meeting emphasized the need to effectively unleash domestic demand potential, which is likely to support retail sector growth [1] Group 2 - Notable stock performances include: - Maoye Commercial: up 10.10%, market cap of 7.551 billion [2] - Dalian Friendship: up 9.14%, market cap of 4.042 billion, with a year-to-date increase of 73.39% [2] - Hongqi Chain: up 5.43%, market cap of 8.446 billion, year-to-date increase of 7.18% [2] - Guofang Group: up 3.83%, market cap of 7.406 billion, year-to-date increase of 90.53% [2] - Other stocks such as Nanning Department Store, Guangbai Shares, and Zhongxing Commercial also showed positive movements [2] - The MACD golden cross signal formation indicates a strong upward trend for these stocks [2]

Group 1 - The strong performance of Hainan Free Trade Port concept stocks is driven by significant policy support, with multiple stocks hitting the daily limit up [1] - The announcement of the full island customs closure operation starting on December 18, 2025, has injected confidence into the market, leading to a surge in investor interest in Hainan concept stocks [1] - The customs closure will introduce four key policy upgrades, including an expansion of the "zero tariff" policy from 1,900 to approximately 6,600 tax items, increasing coverage from 21% to 74% [1] Group 2 - The continued implementation of the duty-free shopping policy presents long-term development opportunities for related enterprises, with cumulative duty-free shopping amounts reaching 195.82 billion and 28.589 million shoppers over five years [2] - The tourism industry chain is expected to benefit from the customs closure policy, with the construction of an international tourism consumption center driving growth for various stakeholders [2] - Financial services are set to gain from the facilitation of cross-border capital flows, with ongoing tax reforms attracting high-end talent and quality enterprises to Hainan [2]

南宁百货大楼股份有限公司 目 录 三、会议议案 南宁百货大楼股份有限公司 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权， 根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知，望全体参会人员严 格遵守并执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应 认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确 保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问 应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言， 在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人 有权加以拒绝和制止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列 席会议，但不享有本次会议的现场表决权。 六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和 监事）进行议案表决的计票 ...

南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 2025 年第二次临时股东大会文件 目 录 | 一、南宁百货 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、南宁百货 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、会议议案 | | | | 1. | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 2. | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 6 | | 3. | 关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | | 4. | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 5. | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 | 9 | 1 2025 年第二次临时股东大会文件 六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和 监事）进行议案表决的计票与监票工作。 七、本次股东大会公司聘请律师现场见证。 八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至 2 南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东 ...

Group 1 - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was approved to issue 26.82 million shares of ordinary stock to the public on May 15, 1996, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on June 26, 1996 [2][4] - The registered capital of the company is RMB 544.65536 million [7] Group 2 - The company's business objective is to become a competitive regional commercial leader based in Nanning, with a layout across Guangxi and radiating to ASEAN [5][6] - The company engages in various business activities, including import and export of goods, retail of tobacco products, food sales, and transportation services [6][8] Group 3 - The company’s shares are issued in the form of stocks, and the issuance follows principles of openness, fairness, and justice [10] - The total number of shares issued by the company is 544,655,360, all of which are ordinary shares [10][11] - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [11] Group 4 - The company is required to maintain the independence of its assets, personnel, finance, and operations [22] - The company’s shareholders have rights to dividends, voting, and other benefits proportional to their shareholdings [15][16] - The company must hold annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [48][49][50]

广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 修订公司章程及其附件有关事项的 法律意见书 WK-G-[2025]-003-03 广西南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 46 楼 4607-4612 Room 4607-4612, 46/F, Nanning King's International Merchant Center, Qingxiu district,No.59 Jinhu Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 修订公司章程及其附件有关事项的 法律意见书 致:南宁百货大楼股份有限公司 广西五坤律师事务所（以下简称本所）接受南宁百货大楼股份有 限公司(以下简称南宁百货)的委托,指派律师(以下简称本所律师) 就南宁百货修订《南宁百货大楼股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)及其附件《南宁百货大楼股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称《股东会议事规则》）、《南宁百货大楼股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）涉及的有关事项, 出具法律意见书。 本所律师出具法律意见书主要依据的法 ...

广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 修订公司章程及其附件有关事项的 法律意见书 WK-G-[2025]-003-03 广西南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 46 楼 4607-4612 Room 4607-4612, 46/F, Nanning King's International Merchant Center, Qingxiu district,No.59 Jinhu Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 第一部分 声明事项 一、提供与本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会 议事规则》有关的真实、完整、有效的文件、资料或进行相应说明, 是南宁百货的责任,本所律师以此为基础在相应权限范围内进行必要 的核查. 并根据核查情况发表法律意见。如由于南宁百货提供的有关 文件、资料或进行的相应说明不真实、不完整或有隐瞒、虚假、重大 遗漏、误导等情形,而导致本所律师发表的法律意见出现错误或偏差 的,本所及本所律师不承担相应责任。 广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 修订公司章程及其附件有关事项的 法律意见书 致:南宁百货大楼股份有限公 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-032 南宁百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第九届监事会第十三次会议及第九届董事会 2025 年第二次正式会 议，审议通过公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件等事项。现将 具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 相应废止公司《监事会议事规则》。同时拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行修订。 2.鉴于公司不再设置监事会，删除原"第八章监事会"内容及其他章 节关于"监事""监事会"的相关描述。 本次对《公司章程》的修订主要包括以下内容： 3.新 ...