证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-055 南宁百货大楼股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日（2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 1 / 3 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日，南宁百货大楼股份有 限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达 20%，属于股票异常波动的情况。 经公司自查、向公司控股股东南宁威宁投资集团有限责任公司（以 下简称"威宁集团"）书面发函，并通过威宁集团向其一致行动人 南宁农工商集团有限责任公司以及实际控制人南宁市人民政府国 有资产监督管理委员会（以下简称"南宁市国资委"）了解，截至 本公 ...

南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、南宁百货 2024 年第二次临时股东大会会议须知......................2 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 ..............................4 三、会议议案 1.关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 ........................ 5 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言， 在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人 有权加以拒绝和制止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列 席会议，但不享有本次会议的现场表决权。 六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和 监事）进行议案表决的计票与监票工作。 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2024-054 南宁百货大楼股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日 16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心，以网络互动形式召开 2024年第三季度业绩说明会。现将有关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 总经理/主管会计工作负责人覃春明女士；副总经理/董事会秘书周宁 星先生以及独立董事李骅先生、独立董事葛靖先生、独立董事李立民先生 参加本次业绩说明会，就投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟 通。 二、交流的问题及回复情况 1.问：近期南宁百货发布了控股股东变更获得国资审批的公告，请问 股权变更事项何时能够最终完成。南宁产投作为新控股股东有无整体置换 上市或将南宁产投旗下科技公司装入南宁百货的计划? 答：您好！股东无偿划转股份事项正在办理中，据悉尚未办理完成。 截至目前，未获悉您所提及的股东方的相关计划。谢 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-053 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 15 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议 室 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-051 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第七次临时会议通知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式 发出，于 2024 年 11 月 19 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。出席人员符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。会议表决结果如下： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 同意公司为适应经营发展需要，增加公司经营范围，并相应对《公司 章程》第二章经营宗旨和范围的第十四条进行修订（最终以市场监督管理 部门核定为准）。具体内容详见同日公告。 该议案需提交股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于召开 2024 年 ...

公司于2024年11月19日召开第九届董事会2024年第七次临时会议， 审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意增加公 司经营范围，并相应对《公司章程》进行修订 (以市场监督管理部门最终 核准、登记为准)。具体如下： | 序 | 原《公司章程》 | 拟修订为 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （字体加黑及下划线部分） | | | 1 | 第十四条 经公司登记机关核准，公 | 第十四条 经公司登记机关核准，公 | 为适应公司经 | | | 司经营范围是： | 司经营范围是： | 营发展需要 | | | 许可项目：国营贸易管理货物的进出 | 许可项目：国营贸易管理货物的进出 | | | | 口；药品进出口；黄金及其制品进出 | 口；药品进出口；黄金及其制品进出 | | | | 口；农作物种子进出口；艺术品进出 | 口；农作物种子进出口；艺术品进出 | | | | 口；烟草制品零售；食品销售；道路 | 口；烟草制品零售；食品销售；道路 | | | | 货物运输（不含危险货物）；出版物 | 货物运输（不含危险货物）；出版物 | | | | 零售； ...

| 第二节 | | 公 告 | …………………………………………………35 | | --- | --- | --- | --- | | 第十二章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | …………………35 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | ……………………………35 | | 第二节 | | 解散和清算 | ………………………………………………36 | | 第十三章 | | 修改章程 | …………………………………………………37 | | 第十四章 | 附 | 则 | ………………………………………………………38 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本《章 程》。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 南宁百货大楼股份有限公司 章 程 (2024 年 11 月修订) | | | | 第一章 | 总 | 则……………………… ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-050 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四) 至 11 月 27 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dshoffice@nnbh.net 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 28 日 下午 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-049 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | | 当前持股股份来源 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南宁富天 | 5%以下股东 | 3,999,331 | 0.73% | 司 法 | 划 | 转 | 取 | 得 | ： | | | | | | 3,999,331 | | 股 | | | | 上述减持主体无一致行动人。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 1 二、减持计划的主要内容 股东 计划减持数 计划减 减持方式 减持期间 减持合理 拟减持 拟减持 大股东及持股的基本情况：截至本公告披露日，公司股东南宁市富天 投资有限公司（以下简称"南宁富天"）持有南宁百货股份 3,999,331 股，占南宁百货总股本的 0.73%。 减持计划的主要内容：南宁富天出于自身资金需求，拟通过竞价交易、 大宗交易方式减持南宁百货股份合计不超过 3,999,331 股，即不超过 南宁百货总股本的 0.73%。若减持实施期间 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-048 南宁百货大楼股份有限公司 关于公司控股股东无偿划转公司股份的进展公告 本次股份无偿划转前，威宁集团持有我公司无限售条件流通股股份 109,511,545 股，占南宁百货总股本的 20.11%；南宁产投持有本公司股份 30,200,000 股，占南宁百货总股本的 5.54%。 本次股份无偿划转完成后，威宁集团将不持有南宁百货股份，南宁产投 将持有南宁百货股份 139,711,545 股，占南宁百货总股本的 25.65%。 上述内容详见 2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 18 日刊登于上海证券交 易所网站、《上海证券报》、《证券日报》公告及《详式权益变动报告书》、《简 式权益变动报告书》。 二、本次权益变动进展情况 近日，威宁集团及南宁产投收到广西区国资委及南宁市国资委书面批 复，同意威宁集团将其所持有的南宁百货 109,511,545 股 A 股股份（占南 宁百货总股本 ...