关于南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金 占用 资金占用 方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年 度占用 资金的 利息 (如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性 质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 非经营 性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 非经营 性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 无 非经营 性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年 度往来 资金的 利息 （如 有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性 质 关于南宁百货大楼股份有限公司 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南宁百货大 楼股份有限公司（以下简称"公司"）的《章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定及要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则以及对全体股东负责的精神，切实、认真履 行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"四川华信"）成立于 1988 年 6 月，注册地址为四川省 泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号，首席合伙人为李武林 先生。四川华信是一家专业化、规模化、具有从事证券服务 业务资质的全国百强会计师事务所。截止 2024 年 12 月 31 日，四川华信合伙人 51 人，注册会计师 134 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 102 人 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2025-015 南宁百货大楼股份有限公司 关于预计2025年年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易约1,600万元，无需提交股东大会审议 ●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影 响，不会导致公司对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 26 日，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称："公司"）召 开第九届董事会 2025 年第一次正式会议，审议通过了《关于预计 2025 年年度 日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长覃耀杯先生为关 联董事，回避表决，由 8 名非关联董事进行表决。表决情况为：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。独立董事事前认可该议案，同意提交公司董事会审议，并 对此议案发表同意意见。 该议案关联交易总额约 1,600 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%以上， ...

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四 川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信 2024 年 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1.机构信息 事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"四川华信"） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 南宁百货大楼股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年年度履职情况的评估报告 首席合伙人：李武林 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注 册会计师人数为 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 102 人。 四川华信服务上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、 热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、 软件和信息 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of approximately -31.63 million yuan for the year 2024, a decrease of 536.17% compared to a net profit of 7.25 million yuan in 2023[4]. - Total revenue for 2024 was 617.20 million yuan, representing a decline of 9.31% from 680.56 million yuan in 2023[21]. - The company's operating cash flow net amount was -12.38 million yuan, a decrease of 117.86% compared to 69.31 million yuan in 2023[21]. - The total assets decreased by 8.08% to 1.39 billion yuan in 2024 from 1.51 billion yuan in 2023[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 3.82% to 796.71 million yuan at the end of 2024 compared to 828.34 million yuan at the end of 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were -0.0581 yuan, a decrease of 536.84% from 0.0133 yuan in 2023[22]. - The weighted average return on equity was -3.89% for 2024, a decrease of 4.77 percentage points from 0.88% in 2023[22]. - Non-recurring gains for 2024 amounted to 21.51 million RMB, compared to 39.84 million RMB in 2023[27]. - The company's main business revenue for the reporting period was CNY 617,196,679.54, a decrease of 9.31% from CNY 680,563,227.46 in the same period last year[41]. - The company's operating costs decreased by 10.83% to CNY 440,608,881.89, down from CNY 494,133,492.83[41]. Operational Changes - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves due to the negative net profit for the year[4]. - The decline in net profit was primarily due to the breach of contract by the lessee of the cultural palace store, leading to impairment losses on receivables[22]. - The company is focusing on enhancing internal growth capabilities through the transformation of its department store format, with a renovation area of 8,000 square meters in the Chaoyang store[30]. - The company has introduced 15 new brands and upgraded 6 brands in the Hezhou store, aiming to attract younger consumers and families[30]. - The company has initiated a home appliance trade-in program, leveraging national subsidy policies to enhance brand operations and improve customer service experiences[31]. - The company is optimizing its organizational structure to enhance operational efficiency and market competitiveness[33]. - The company closed over 12,000 stores in 2024, with more than 6,000 closures in the restaurant sector and over 3,000 in the apparel sector[35]. - The company plans to adjust its business model and enhance its product offerings to address market challenges and improve profitability[45]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan for potential deals[108]. Market Trends - The total retail sales of social consumer goods in China for 2024 reached CNY 487,895 billion, representing a growth of 3.5% compared to the previous year[34]. - The retail revenue of key large retail enterprises in China decreased by 4.6% year-on-year in 2024[35]. - The average disposable income per capita in China was CNY 41,314, with a nominal growth of 5.3% year-on-year[34]. - The retail sales of limited above units in convenience stores, specialty stores, and supermarkets grew by 4.7%, 4.2%, and 2.7% respectively[35]. - The consumer confidence index in November 2024 was 86.2, indicating a gradual recovery in consumer market confidence[85]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[93]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, with a total of 9 board meetings held during the reporting period[96]. - The supervisory board, comprising 5 members, conducted 5 meetings, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder interests[97]. - The company revised 28 internal regulations and established 45 new ones to enhance governance and operational efficiency during the reporting period[101]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholder[102]. - The company has established an independent personnel management system and has a complete labor, personnel, and salary management framework[103]. - The company has a fully independent organizational structure, distinct from the controlling shareholder, ensuring independent operational activities[103]. - The company has appointed new independent directors and has a plan for future governance improvements[106]. Social Responsibility - The company invested 5.27 million yuan in environmental protection initiatives during the reporting period, an increase attributed to the replacement of energy-efficient air conditioning systems[143]. - The company has implemented energy-saving measures in stores, including the use of energy-efficient lighting and optimized air conditioning operations based on customer flow[145]. - The company invested a total of 57.4385 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, including 24.4585 million yuan donated to the Red Cross "Winter Sunshine" project[150]. - The company provided 29.7785 million yuan in funding for various initiatives, including 5.32 million yuan for supporting impoverished households and monitoring households[150]. - The company engaged in community support activities, including donations of materials and financial aid to students in need, totaling 3.77 million yuan[152]. Legal and Compliance Issues - The company has ongoing litigation related to a contract dispute with multiple parties, with the latest judgment being a final ruling against the company[163]. - The company has initiated a new lawsuit for property damage compensation in April 2023[164]. - The company maintains a good integrity status for both itself and its controlling shareholders during the reporting period[165]. - The company has disclosed significant litigation matters in its temporary announcements, indicating ongoing legal challenges[163]. - The company has not reported any major violations or penalties against its executives or controlling shareholders during the reporting period[165]. Future Outlook - The company anticipates that the retail industry will benefit from government policies aimed at boosting consumption and enhancing consumer confidence in 2025[85]. - The company is committed to achieving its annual operational goals while laying a solid foundation for a successful start to the 14th Five-Year Plan[87]. - Future guidance remains optimistic, with expectations for continued growth and market expansion[107].

公司代码：600712 公司简称：南宁百货 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南宁百货大楼股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事、高级管理人员对公司《2024年年度报告》 的书面确认意见 根据《证券法》(2019年修订)第八十二条的规定和上海证券交易所《股票 上市规则》(2024年修订)第 5. 2. 6 项的规定,作为公司的董事和高级管理人员, 我们认真审核了《南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度报告》。我们同意《南 宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度报告》并保证:《南宁百货大楼股份有限 公司 2024 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 26 日 南宁百货大楼股份有限公司 监事会对公司《2024年年度报告》的书面确认意见 监事签名: 莫雄礼 彦 农清华 手 赵健重力 董事/总经理:覃春明 董事长: 覃耀杯 董事/副总经理/董事会秘书:周宁星 岳成成 董 事: 张俊玮 黎小都 葛 Nk 独立董事: KI 李立民 副总经理: KI 吴晓宾 李发奕 根据《证券法》(2019年修订)、中国证监会以及上海证券交易所《股 票上市规则》(2024年修订)第 5.2.6 项的规定,公司监事会认真审阅 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2025-014 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度拟不实施利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中可供分配利润为 7,604.36 万 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期实现 净利润约-3,163.28 万元，母公司报表中可供分配利润为 7,604.36 万元。公司 2024 年年度净利润为负，虽可供分配利润为正，但未达实施现金分红的条件。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公 司 2024 年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0581 yuan for 2024, a decrease of 536.84% compared to 0.0133 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.32 billion yuan, a significant decline of 557.14% from 0.07 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 9.4% to 6.17 billion yuan in 2024 from 6.81 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -3.89% in 2024, down 542.05% from 0.88% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 20,671.48 million shares, accounting for 38.38% of the circulating shares, with a decrease of 1,478.39 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Nanning Industrial Investment Group, holds 13,971.15 million shares, representing 25.94% of the total share capital, with an increase of 10,951.15 million shares [2] - Several new shareholders have entered the top ten list, including Yu Bingbing with 465.00 million shares and Gong Xuelian with 297.01 million shares [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [1]

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-009 南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 392 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,532,166 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3920 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投 票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议和召集、召开 程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 3 ...