证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-032 南宁百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第九届监事会第十三次会议及第九届董事会 2025 年第二次正式会 议，审议通过公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件等事项。现将 具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 相应废止公司《监事会议事规则》。同时拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行修订。 2.鉴于公司不再设置监事会，删除原"第八章监事会"内容及其他章 节关于"监事""监事会"的相关描述。 本次对《公司章程》的修订主要包括以下内容： 3.新 ...

广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 修订公司章程及其附件有关事项的 法律意见书 WK-G-[2025]-003-03 广西南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 46 楼 4607-4612 Room 4607-4612, 46/F, Nanning King's International Merchant Center, Qingxiu district,No.59 Jinhu Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 第一部分 声明事项 一、提供与本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会 议事规则》有关的真实、完整、有效的文件、资料或进行相应说明, 是南宁百货的责任,本所律师以此为基础在相应权限范围内进行必要 的核查. 并根据核查情况发表法律意见。如由于南宁百货提供的有关 文件、资料或进行的相应说明不真实、不完整或有隐瞒、虚假、重大 遗漏、误导等情形,而导致本所律师发表的法律意见出现错误或偏差 的,本所及本所律师不承担相应责任。 广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 修订公司章程及其附件有关事项的 法律意见书 致:南宁百货大楼股份有限公 ...

广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 修订公司章程及其附件有关事项的 法律意见书 WK-G-[2025]-003-03 广西南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 46 楼 4607-4612 Room 4607-4612, 46/F, Nanning King's International Merchant Center, Qingxiu district,No.59 Jinhu Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 修订公司章程及其附件有关事项的 法律意见书 致:南宁百货大楼股份有限公司 广西五坤律师事务所（以下简称本所）接受南宁百货大楼股份有 限公司(以下简称南宁百货)的委托,指派律师(以下简称本所律师) 就南宁百货修订《南宁百货大楼股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)及其附件《南宁百货大楼股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称《股东会议事规则》）、《南宁百货大楼股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）涉及的有关事项, 出具法律意见书。 本所律师出具法律意见书主要依据的法 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-033 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2025-030 南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2025 年 7 月 14 日上午 8:30，以现场方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席莫 雄礼先生主持，应到监事 4 人，实到 4 人。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司全体监事为利益相关方，回避表决议案二。 会议审议情况如下： 4.保险费：不超过 25 万元/年（含 25 万元）（具体以最终签订的保险合 同为准） 5.保险期限：12 个月（具体以最终签订的保险合同为准，后续可按年续 保或重新投保） 该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日公告。 2.审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体 董事、监事、高级管理人员等购买责任险（以下简称"责任险"）。具体情况 如下： ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-031 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次正式会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次正式会议通 知及相关文件，会前以邮件和专人送达等方式发出，于 2025 年 7 月 14 日上午 10:00 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 7 人；董事岳成成女士因工作原因、独立董事李立民先生因个人 原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事张俊玮先生、独立董事葛靖先 生代为表决。会议由董事长覃耀杯先生主持，公司全体监事列席了会议。 出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体董事为利 益相关方，回避表决议案五。本次会议审议情况如下： 公司拟取消设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，并相应修订公司《公司章程》。具体内容详见同日公 告。 本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日公告。 二 ...

南宁百货大楼股份有限公司 章 程 (2025 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总 | 则……………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围…………………………………………………2 | | 第三章 | 股 | 份……………………………………………………………3 | | 第一节 | | 股份发行……………………………………………………3 | | 第二节 | | 股份增减和回购……………………………………………4 | | 第三节 | | 股份转让……………………………………………………4 | | 第四章 | | 股东和股东会 …………………………………………………5 | | 第一节 | 股 | 东………………………………………………………5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人……………………………………8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定…………………………………………9 | | 第四节 | | 股东会的召集 ……………………………………………11 | | 第五节 | | 股东会提案与通知 …………………… ...

南宁百货大楼股份有限公司 章 程 (2025 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总 | 则……………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围…………………………………………………2 | | 第三章 | 股 | 份……………………………………………………………3 | | 第一节 | | 股份发行……………………………………………………3 | | 第二节 | | 股份增减和回购……………………………………………4 | | 第三节 | | 股份转让……………………………………………………4 | | 第四章 | | 股东和股东会 …………………………………………………5 | | 第一节 | 股 | 东………………………………………………………5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人……………………………………8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定…………………………………………9 | | 第四节 | | 股东会的召集 ……………………………………………11 | | 第五节 | | 股东会提案与通知 …………………… ...

南宁百货大楼股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》、《南宁百货大楼股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现下列情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 1 定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《南宁百货大楼股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 权利与义务 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协 助其处理日常事务。 第四条 定期会议 1 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少 在上下两个 ...