2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专(2025)第 0121 号 目录: 1、南宁百货大楼股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb(@hxcpa.com.cn | 关于南宁百货大楼股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 南宁百货大楼股份有限公司 专项审核报告 关于南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专(2025)第 0121 号 南宁百货大楼股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了南宁百货大楼股份有限公司(以下 简称"贵公司"）2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 合 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 关于南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项审核报告 川华信专(2025)第 0120 号 目录: 1、关于南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇 总表所载资料与我们审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2024年度会 计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真: (028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 川华信审(2025)第0039号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计面行业绩。" I、审计报告 2、合并资产负债表 3、母公司资产负债表 4、合并利润表 5、母公司利润表 6、合并现金流量表 7、母公司现金流量表 8、合并股东权益变动表 9、母公司股东权益变动表 10、财务报表附注 南宁百货大楼股份有限公司。 新闻报告 审计报告 川华信审(2025)第 0039号 南宁百货大楼股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"南宁百货公司")财务报表,包括 2024 年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 【地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0122 号 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 南宁百货大楼股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025)第0122号 南宁百货大楼股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南宁百货于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 0 11 15 南宁百货大楼股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 宁百货大楼股份有限公司(以下简称"南宁百货")20 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （施少斌-离任） 作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专 门委员会的作用。现将本人 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人施少斌，博士学历。现任广东贝英基金管理有限公司董事长。 历任广州敬修堂药业董事、副总经理，广州王老吉药业总经理、董事 长，广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长，广州药业股份有限 公司董事总经理，广州奇星药业董事长，广州医药有限公司副董事长， 广州医药集团董事、副总经理，广州诺城生物制品有限公司副董事长， 广州珠江钢琴集团董事长、党委 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （葛靖） 本人葛靖作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关 规定，谨慎、认真、勤勉、独立、公正地行使独立董事的职责。现将 本人 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 葛靖，法律硕士。现任北京德恒（南宁）律师事务所党支部副书 记、合伙人/律师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人已就 2024 年度任职期间的独立性进 行自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。 在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存 在利益关系的单位或个人的影响。 二、本年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 本 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （李骅） 作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届 独立董事，本人李骅严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有 关规定，本着独立、客观和公正的原则，谨慎、认真、勤勉地行使独 立董事的职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅 各项议案，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任期内工作情况报告如下： 李骅，会计学专业学士学位，高级会计师，中国注册会计师，资 产评估师、税务师。现任广西天华会计师事务所董事长。截至目前， 本人共担任南宁百货大楼股份有限公司（600712.SH）、金嗓子控股集 团有限公司（06896.HK）两家上市公司独立董事。具有上海证券交易 所颁发的独立董事任职资格培训证书。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人已就 2024 年度任职期间的独立性进 行自查，本人未在 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （孙韬-届满离任） 本人作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 认真履行职责，客观、公正的审议董事会及专门委员会各项议案，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人孙韬，现任深圳华晨商业管理有限公司及深圳联丰硕商业地 产基金管理企业（有限合伙）董事、总经理。由于连续任期届满六年， 于 2024 年 7 月 27 日起不再担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律 法规、规范文件性文件要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的 情况。 二、本年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 （二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况 2024 年任职期间，公司召开董事 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人为财务管理专业，博士学历，现任厦门大学经济学院教授、 博士生导师。因连续任期届满六年，于 2024 年 7 月 27 日起不再担任 南宁百货大楼股份有限公司（SH600712）独立董事职务。 （二）独立性说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律 法规、规范文件性文件要求的独立性，2024 年能独立履行职责，未受 到公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人 的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。 二、本年度履职概况 （魏志华-届满离任） 作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人魏志华严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司 ...

（李立民） 本人李立民作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关 规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用。现将本人2024 年度任期内工作情况报告如下： 南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 作为公司的独立董事，本人已就 2024 年度任职期间的独立性进 行自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、本年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 本人自 2024 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。任职期间，公司 共召开股东大会 1 次，董事会 5 次。本人均按时以现场或通讯方式出 1 一、基本情况 （一）个人基本情况 李立民，经济学在职研究生。现任北部湾大学经济管理学院教 授、 ...