Core Viewpoint - The independent director of Nanning Department Store Co., Ltd. reports on the performance and responsibilities during the 2024 term, emphasizing adherence to legal regulations and commitment to protecting the interests of all shareholders, particularly minority shareholders [1][2]. Group 1: Basic Information - The independent director, Wei Zhihua, holds a doctorate in financial management and is a professor at Xiamen University. He will no longer serve as an independent director starting July 27, 2024, after completing a six-year term [1]. - The independent director confirms independence during the 2024 term, stating no influence from major shareholders or related parties, maintaining objective professional judgment [1]. Group 2: Performance Overview - The independent director attended all board meetings and participated in discussions, voting in favor of all proposals during the term [2]. - As the chairman of the audit committee, the independent director organized meetings to review significant matters, including the appointment of audit firms and the upgrade of company stores [2][3]. Group 3: Key Focus Areas - The independent director reviewed related party transactions, confirming compliance with legal regulations and ensuring fairness and integrity in transactions, protecting the interests of all shareholders [7]. - There were no instances of external guarantees or misuse of funds by controlling shareholders or related parties during the term [8]. - The independent director supported the nomination and appointment of board candidates, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [8]. - The company did not distribute dividends for the 2023 fiscal year due to insufficient distributable profits, with the independent director affirming the appropriateness of this decision [9]. Group 4: Communication and Training - The independent director engaged with minority shareholders through meetings and performance briefings, addressing their concerns and fulfilling the role of an independent director [5]. - The independent director participated in professional training to enhance decision-making and compliance capabilities, staying updated on relevant laws and market trends [5]. Group 5: Internal Control and Disclosure - The independent director supervised the company's internal control execution, reviewing the internal control evaluation report and confirming the adequacy of the internal control system [11]. - The company disclosed 33 announcements, including regular and temporary reports, ensuring transparency and compliance with disclosure regulations [10].

Meeting Information - The annual general meeting of Nanning Department Store Co., Ltd. is scheduled for April 18, 2025 [1][3] - The meeting will be held at the company's conference room on the 7th floor, located at No. 39 Chaoyang Road, Nanning, Guangxi [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [3][4] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange network voting system from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][3] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4] - The first voting result will be considered valid if the same voting right is exercised multiple times [4] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including a proposal for the company to provide guarantees for bank loans to its wholly-owned subsidiary [2] - Independent directors will present their annual reports during the meeting [2] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on April 15, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders may appoint representatives to attend and vote on their behalf [5] Registration Details - Registration for attendance must be completed by April 17, 2025, at 5:00 PM [5] - The registration can be done in person or via mail or fax for remote shareholders [5] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and all expenses incurred by attendees will be self-funded [8]

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号： 临 2025-018 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 8:30，以现场方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席莫 雄礼先生主持，应到监事 4 人，实到 4 人。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1.以 4 票同意的表决结果，全票审议通过了《2024 年年度监事会工作报 告》。该议案需提交股东大会审议。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2025-011 4.以 4 票同意的表决结果，全票审议通过了《2024 年年度财务决算报告》。 5.以 4 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于 2024 年年度利润分配 的预案》：公司 2024 年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 6.以 4 票同意的表决结果，全票审议通过了《2024 年年度内部控制评价 报告》。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司监事会 2 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2025-012 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次正式会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称："公司"）第九届董事会 2025 年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2025 年 3 月 26 日上午 9:30 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人；董事张俊玮先生、黎小都先生因工作原因未能亲自出席本 次会议，均委托董事岳成成女士代为表决。董事长覃耀杯先生作为关联董事 回避表决议案十二，议案十二实际参加表决董事 8 人。会议由董事长覃耀杯 先生主持，公司部分监事列席会议，出席人员符合《公司章程》的有关规定。 会议审议情况如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年年度总经理工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年年度董事会工作报告》。该议案 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 关于南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项审核报告 川华信专(2025)第 0120 号 目录: 1、关于南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇 总表所载资料与我们审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2024年度会 计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 【地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0122 号 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 南宁百货大楼股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025)第0122号 南宁百货大楼股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南宁百货于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 0 11 15 南宁百货大楼股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 宁百货大楼股份有限公司(以下简称"南宁百货")20 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真: (028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 川华信审(2025)第0039号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计面行业绩。" I、审计报告 2、合并资产负债表 3、母公司资产负债表 4、合并利润表 5、母公司利润表 6、合并现金流量表 7、母公司现金流量表 8、合并股东权益变动表 9、母公司股东权益变动表 10、财务报表附注 南宁百货大楼股份有限公司。 新闻报告 审计报告 川华信审(2025)第 0039号 南宁百货大楼股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"南宁百货公司")财务报表,包括 2024 年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 ...

2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专(2025)第 0121 号 目录: 1、南宁百货大楼股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb(@hxcpa.com.cn | 关于南宁百货大楼股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 南宁百货大楼股份有限公司 专项审核报告 关于南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专(2025)第 0121 号 南宁百货大楼股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了南宁百货大楼股份有限公司(以下 简称"贵公司"）2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 合 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （葛靖） 本人葛靖作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关 规定，谨慎、认真、勤勉、独立、公正地行使独立董事的职责。现将 本人 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 葛靖，法律硕士。现任北京德恒（南宁）律师事务所党支部副书 记、合伙人/律师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人已就 2024 年度任职期间的独立性进 行自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。 在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存 在利益关系的单位或个人的影响。 二、本年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 本 ...