公司代码：600712 公司简称：南宁百货 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南宁百货大楼股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事、高级管理人员对公司《2024年年度报告》 的书面确认意见 根据《证券法》(2019年修订)第八十二条的规定和上海证券交易所《股票 上市规则》(2024年修订)第 5. 2. 6 项的规定,作为公司的董事和高级管理人员, 我们认真审核了《南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度报告》。我们同意《南 宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度报告》并保证:《南宁百货大楼股份有限 公司 2024 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 26 日 南宁百货大楼股份有限公司 监事会对公司《2024年年度报告》的书面确认意见 监事签名: 莫雄礼 彦 农清华 手 赵健重力 董事/总经理:覃春明 董事长: 覃耀杯 董事/副总经理/董事会秘书:周宁星 岳成成 董 事: 张俊玮 黎小都 葛 Nk 独立董事: KI 李立民 副总经理: KI 吴晓宾 李发奕 根据《证券法》(2019年修订)、中国证监会以及上海证券交易所《股 票上市规则》(2024年修订)第 5.2.6 项的规定,公司监事会认真审阅 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2025-014 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度拟不实施利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中可供分配利润为 7,604.36 万 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期实现 净利润约-3,163.28 万元，母公司报表中可供分配利润为 7,604.36 万元。公司 2024 年年度净利润为负，虽可供分配利润为正，但未达实施现金分红的条件。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公 司 2024 年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0581 yuan for 2024, a decrease of 536.84% compared to 0.0133 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.32 billion yuan, a significant decline of 557.14% from 0.07 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 9.4% to 6.17 billion yuan in 2024 from 6.81 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -3.89% in 2024, down 542.05% from 0.88% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 20,671.48 million shares, accounting for 38.38% of the circulating shares, with a decrease of 1,478.39 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Nanning Industrial Investment Group, holds 13,971.15 million shares, representing 25.94% of the total share capital, with an increase of 10,951.15 million shares [2] - Several new shareholders have entered the top ten list, including Yu Bingbing with 465.00 million shares and Gong Xuelian with 297.01 million shares [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [1]

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-009 南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 392 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,532,166 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3920 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投 票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议和召集、召开 程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 3 ...

广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 WK-G-[2025]-003-01 广西南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 46 楼 4607-4612 Room 4607-4612, 46/F, Nanning King's International Merchant Center, Qingxiu district,No.59 Jinhu Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南宁百货大楼股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《南宁百货大楼股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，广西五坤律师事 务所（以下简称本所）接受南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公 司）的委托，指派律师出席公司 2025 年第 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-010 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2025 年 3 月 24 日下午 16:30 以现场+通讯方式在公司南七楼会议室召开。会议由董 事长覃耀杯先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公 司全体监事列席了会议。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过以下议案： 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调 整第九届董事会专门委员会的议案》。同意对公司第九届董事会专门委员 会委员调整如下： 成员：覃春明、张俊玮、岳成成、李立民 2.董事会审计委员会 主任委员：李骅 成员：覃耀杯、岳成成、葛靖、李立民 3.董事会提名委员会 1.董事会战略与投资委员会 主任委员：覃耀杯 主任 ...

南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股东大会文件 目 录 | | | 二、南宁百货 2025 年第一次临时股东大会会议议程......................4 三、会议议案 | 1.关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案 5 | | --- | | 2.关于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案 7 | | 3.关于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案 9 | 六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和 监事）进行议案表决的计票与监票工作。 1 2025 年第一次临时股东大会文件 南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知， 望全体参会人员严格遵守并执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参 ...

南宁百货大楼股份有限公司 关于关联方承租公司部分经营场地 变更部分商务条件的公告 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●广西新世界商业有限公司西大分公司（以下简称"西大分公司"） 拟将南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"南宁百货"）NGS 店部分经营场地租赁给南宁民族影业文化娱乐有限责任公司（以下简称 "民族影业"）用于开设影院。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次关联交易合计金额约 1800 万元，在董事会审议权限内，无需 提交公司股东大会审议。 ●南宁百货、西大分公司过去 12 个月内未与本次交易关联方发生关 联交易，也未发生与本次交易类别相关的交易事项。 ●西大分公司与民族影业尚未签订合同。 西大分公司将南百·NGS 店（原南宁百货新世界店，以下简称"NGS 店"）A 区三楼约 3028 ㎡的区域租赁给民族影业用于开设影院，租赁期 12 年。具体情况如下： 1 / 7 一、 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-006 南宁百货大楼股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议,分别审议通过了《关于补选张 俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选岳成成女士为公司 第九届董事会董事的议案》和《关于补选黎小都先生为公司第九届董事会 董事的议案》。同意补选张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生为公司第九 届董事会董事候选人，填补因公司董事苏庆威先生、戴坚芳女士、庄楠女 士辞职后出现的缺额。董事苏庆威先生、戴坚芳女士、庄楠女士先后向公 司董事会递交了辞职书，具体内容详见 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 1 日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。 三位董事候选人张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生经股东大会选 举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届 ...