Core Viewpoint - The company has established a management authorization system to enhance its corporate governance structure, strengthen internal controls, and improve operational efficiency [1][2]. Group 1: General Principles - The authorization system aims to refine the governance structure of the company and regulate the board's authorization to the management team [1]. - The term "management team" refers to personnel responsible for the company's operational management, including the general manager and deputy general managers [1]. - Authorization is defined as the delegation of certain decision-making powers from the board to the management team, within legal and regulatory limits [1]. Group 2: Authorization Principles and Matters - The board's authorization to the management team follows several principles, including: - Cautious authorization, prioritizing risk prevention [2]. - Limiting the scope of authorization to what is defined in the company’s articles of association [2]. - Adjusting authorization matters based on internal and external changes [2]. - Effective supervision of the execution of authorized matters by the board [2]. - The board's authorized matters include: - Powers defined in the company’s articles of association [2]. - Powers outlined in the general manager's work guidelines [2]. - Temporary authorization matters decided by board resolutions [2]. Group 3: Management and Supervision of Authorized Matters - The board is responsible for supervising the implementation of authorized matters, with the general manager reporting on decision-making and execution [3]. - If the management team misuses its authorized powers, leading to significant losses or adverse effects, accountability measures will be enforced according to company regulations [3]. Group 4: Miscellaneous Provisions - In case of conflicts between this system and other legal documents, the latter will take precedence [4]. - The board is responsible for the formulation, modification, and interpretation of this system, which takes effect upon board approval [4].

Core Points - The company held its fourth temporary board meeting of the ninth session on June 10, 2025, with all nine directors participating and voting [1] - The board approved the revision of the "14th Five-Year Plan" overall strategic plan with unanimous support [1] - The board also approved the establishment of a "Board Authorization Management System" with unanimous support [1] - The company agreed to sign a loan extension agreement with Nanning Pharmaceutical Co., Ltd., involving two loans totaling approximately 29.9 million yuan, with adjusted interest rates [1] Summary by Categories Strategic Planning - The board unanimously approved the revision of the "14th Five-Year Plan" overall strategic plan, which had previously been reviewed by the Strategic and Investment Committee [1] Governance - The board unanimously approved the establishment of a "Board Authorization Management System" to enhance management efficiency [1] Financial Agreements - The company will extend two loans to Nanning Pharmaceutical Co., Ltd., totaling approximately 29.9 million yuan, with the new interest rate adjusted from 1.81‰ to no more than 1.60‰, while other loan conditions remain unchanged [1]

南宁百货大楼股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第三条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规 范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项决定 权授予经理层行使。 第二章 授权原则及授权事项 第四条 董事会对经理层授权遵循下列原则: （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从 严控制。 1 / 3 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》对董 事会授权范围内，董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。 （2025 年 6 月 10 日第九届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事项，加强内部控制 和风险管控，提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的人员， 包括总经理、副总经理等有关法律法规和《公司章程》确定的高级管理 人员。 （ ...

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司<"十四五"总体战略规划>修编的议案》。同意修编《公司"十四 五"总体战略规划》。本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会战 略与投资委员会审议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>并修改部分条款的议 案》。同意向南宁医药有限责任公司分两笔借款共约 2990 万元、展期均一 年，分别为： 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日约 1790 万元； 2025 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日约 1200 万元。除月利率由 1.81‰调整 为不高于 1.60‰以外，其他借款条件不变。授权公司经营层就本事项与 南宁医药有限责任公司签订《借款展期协议》。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 证券代码：60071 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-026 南宁百货大楼股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日 16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心，以网络互动形式召开 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。现将有关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 总经理/主管会计工作负责人覃春明女士、董事会秘书周宁星先生以 及独立董事李骅先生、独立董事葛靖先生、独立董事李立民先生参加本次 业绩说明会，就投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通。 二、交流的问题及回复情况 1.问：行业以后的发展前景怎样？ 答：您好！公司认为未来一段时间零售行业仍面临巨大的挑战，公司 也将努力优化经营模式，适应市场变化，努力提升公司业绩。谢谢您的关 注！ 3. 问：公司之后的盈利有什么增长点？ 1 / 3 答：您好！公司目前的营收及利润主要来源于商业零售及 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2025-025 重要内容提示： 近日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：我公司或公司）收到广西壮族自治区南宁市中级人民法 院（以下简称：南宁市中级法院）送达的（2025）桂01民终4599-4610号《受理案件通知书》，南宁市 中级法院决定受理公司诉湛江满鲜水产有限公司、广西天信商业投资有限公司等9家公司及第三人湛江 集付通金融服务股份有限公司财产损害赔偿纠纷上诉案。现将有关事项公告如下： 一、本次诉讼案件的基本情况 （一）受理机构：南宁市中级人民法院 收到受理通知书时间：2025年5月27日 南宁市中祥澳投资有限公司 ● 案件所处的诉讼阶段：二审 ● 上市公司所处的当事人地位：二审上诉人 ● 涉案的金额：人民币约9219万元 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法判断 （二）上诉双方情况 上诉人（一审原告）：南宁百货大楼股份有限公司 被上诉人一（一审被告）：湛江满鲜水产有限公司 湛江旭骏水产有限公司 湛江京昌水产有限公司 湛江昌泰食品有限公司 湛江汇丰水产股份有限公司 被上诉人二（一审被告）： ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-025 南宁百货大楼股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：我公司或公司）收到 广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称：南宁市中级法院）送达 的（2025）桂 01 民终 4599-4610 号《受理案件通知书》，南宁市中级法院 决定受理公司诉湛江满鲜水产有限公司、广西天信商业投资有限公司等 9 家公司及第三人湛江集付通金融服务股份有限公司财产损害赔偿纠纷上诉 案。现将有关事项公告如下： 上诉人（一审原告）：南宁百货大楼股份有限公司 1 案件所处的诉讼阶段：二审 上市公司所处的当事人地位：二审上诉人 涉案的金额：人民币约 9219 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法判断 被上诉人一（一审被告）：湛江满鲜水产有限公司 湛江旭骏水产有限公司 湛江京昌水产有限公司 湛江昌泰食品有限公司 湛江汇丰水产股份有限公司 一、本次诉讼案件的基本情况 （一） ...

重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日(星期五) 下午 16:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 29 日(星期四) 至 6 月 5 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dshoffice@nnbh.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 29 发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 29 日(星期四) 至 6 月 5 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dshoffice@nnbh.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 29 发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600712 证券简称：南 ...

这几只票暗盘资金正在偷偷流入，立即查看>> 零售板块盘初拉升，德必集团（300947）20cm涨停，吉峰科技（300022）涨超7%，合百集团 （000417）、永辉超市（601933）、南宁百货（600712）跟涨。 ...