南药医疗器械投资公司本期认缴出资总额为2亿元，公司作为有限合伙人出资11,980万元，占南药医疗 器械投资公司认缴出资总额的59.9%；新工产投作为普通合伙人出资20万元，占南药医疗器械投资公司 认缴出资总额的0.1%，为基金管理人；新工医疗并购基金作为有限合伙人出资8,000万元，占南药医疗 器械投资公司认缴出资总额的40%。各投资方根据拟投资项目需要分期出资，并在南药医疗器械投资公 司注册成立之日起五年内全部实缴完毕。同时，为满足中国证券投资基金业协会备案要求，首期出资不 低于2,000万元，具体缴付时间及各期缴付比例以缴款通知书中列明的为准。 新工投资集团为公司控股股东，直接持有公司44.17%股权，新工产投为新工投资集团全资子公司，新 工医疗并购基金为新工投资集团控股基金，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，新工产 投及新工医疗并购基金为公司关联方，本次投资事项构成关联交易。 2025年12月18日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于公司参与设立南京新工南药医疗器械强 链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案》（同意8票，反对、弃权均为0票），关联董事左翔元 先生回避对本议案的 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… （记者 王晓波） 每经AI快讯，南京医药（SH 600713，收盘价：5.43元）12月18日晚间发布公告称，公司第十届第五次 董事会会议于2025年12月18日在公司14楼1403会议室召开。会议审议了《关于修订公司董事会专门委员 会实施细则的议案》等文件。 2024年1至12月份，南京医药的营业收入构成为：批发占比94.72%，零售占比4.53%，电商占比0.48%， 其他业务占比0.24%，第三方物流占比0.03%。 截至发稿，南京医药市值为71亿元。 ...

人民财讯12月18日电，南京医药（600713）12月18日公告，公司拟与南京新工新兴产业投资管理有限公 司、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立南京新工南药医疗器械 强链并购股权投资有限责任公司(暂定名，简称"南药医疗器械投资公司")，其中公司拟出资1.2亿元，占 南药医疗器械投资公司认缴出资总额的59.9%。南药医疗器械投资公司成立后，专项用于投资宁波江丰 生物信息技术有限公司(简称"江丰生物")。南药医疗器械投资公司将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元 为前提受让江丰生物约22.5%的股权。江丰生物基于研发、生产和销售闭环体系，在数字病理领域打造 的全产业链与公司跨地区、广泛的业务网络和完善的供应链体系具有良好的协同互补效应。 ...

| 证券简称：南京医药 编号：ls2025-164 | | --- | | 证券代码：600713 | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途并注销：南京医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将 2025 年回购股份 3.9852 万股的回购用途由"用于员工持股计划或股 权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可 实施。 公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司拟对 2025 年回购股份 3.9852 万股的回购用途由"用于员工持 股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本事项尚需提交公司股 东会 ...

债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-161 | | --- | --- | --- | | 证券代码：600713 | | | 重要内容提示： 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日向 不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"南药转债"或"可转债"）将于 2025 年 12 月 25 日开始支付自 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 24 日期间的 利息。根据《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）及《南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）有关条款的 约定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 7、可转债利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京医药集团股份有限公司 参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为南京医药集团股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药 参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公 司登记机关核准名称为准，以下简称"南药医疗器械投资公司"）并对外投资暨 关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次关联交易概述 为全面贯彻落实南京市委、市政府产业强市的决策部署，发挥国有资本在全 市支柱产业、新兴产业、未来产业方面的引领作用，加快发展新质生产力，布局 整合产业链资源，聚焦南京市"2+6+6"创新型产业体系，按照南京市"4+N" 产业基金集群规划要求，由南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工投 资集团" ...

南药医疗器械投资公司本期认缴出资总额为 2 亿元，公司作为有限合伙人出 资 11,980 万元，占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的 59.9%；南京新工新兴 产业投资管理有限公司（以下简称"新工产投"）作为普通合伙人出资 20 万元， 占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的 0.1%，为基金管理人；南京新工医疗 健康强链并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新工医疗并购基 金"）作为有限合伙人出资 8,000 万元，占南药医疗器械投资公司认缴出资总额 的 40%。各投资方根据拟投资项目需要分期出资，并在南药医疗器械投资公司注 册成立之日起五年内全部实缴完毕。同时，为满足中国证券投资基金业协会备案 要求，首期出资不低于 2,000 万元，具体缴付时间及各期缴付比例以缴款通知书 中列明的为准。 关于南京医药集团股份有限公司 参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并 对外投资暨关联交易的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券""保荐机构"）作为南京医 药集团股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 ...

第三条 委员会成员由公司五名董事组成，至少应包括三名独立 董事。 南京医药集团股份有限公司 董事会战略决策与投融资管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司组织发展战略和投融资管理的需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投融资决策的效益和决策的质量，强化投融资管理， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策与 投融资管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策与投融资管理委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定、监督和核实公司重大投 资政策和决策；研究制定全流域企业治理结构和规范，对公司及控股 子公司突发、紧急、临时性重大事项以及主要经营活动实施有效决策 管理和控制，研究公司 ESG 战略及管理方针，并对其实施情况进行 监督，行使《战略决策与投融资管理委员会实施细则》规定的职权。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设 ...

南京医药集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到年度审计、专项审计、专 门审计、风险控制，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会（以 下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，负责合规管理工作，行使《公司法》规定 的监事会的职权，以及《审计与风险控制委员会实施细则》规定的职 权。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会成员为五名，为不在公司担任高 级管理人员的董事担任，且至少应包括三名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 1 第七条 委员会日常办事机构设在公司审计内控职能部门，具体 ...

南京医药集团股份有限公司 董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称高管人员）的绩效考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与绩效考核委员会 （以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与绩效考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，行使《薪酬与绩效考核委员 会实施细则》规定的职权。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由公司五名董事组成，至少应包括三名独立 董事。 第四条 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 1 生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委 ...