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南京医药: 南京医药关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 09:46
证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2025-062 债券代码:110098 债券简称:南药转债 南京医药股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、 《南京医药 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》") 的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会决议的授权,南京医药股份有限 公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 9 日召开第九届董事会第十次会议和第九 届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》,现将有关调整事项公告如下: 一、公司 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")已履行 的决策程序和信息披露情况 《激励计划》及其摘要、《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考 核管理办法》 《南京医药股份有限公司 2025 (以下简称"《激 ...
南京医药: 南京医药监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见(首次授予日)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 09:46
南京医药股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见(首次授予日) 南京医药股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国 公司法》 (以下简称"《公司法》 ")、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券 法》")、 《上市公司股权激励管理办法》 《南京医药股份有限公司章程》 (以下简称 "《公司章程》")的有关规定,对《激励计划》激励对象名单进行了核查,发表 核查意见如下: 励对象的情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (以下简称"《管理办法》")等相关法律法 规、规章和规范性文件以及《南京医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划 (草案)》 (以下简称"《激励计划》")、 (6)中国证监会认定的其他情形。 人员、公司及控股子公司核心管理/骨干团队,不包括公司独立董事、监事、单 独或合计持有公司5%以上 ...
南京医药: 南京医药关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 09:35
证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2025-066 债券代码:110098 债券简称:南药转债 南京医药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 会议召开时间:2025年5月20日(星期二)15:00-17:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadsho w.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络视频、图文展示及文字互动 三、参加人员 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.ss einfo.com/) ● 会议召开方式:上证路演中心网络视频、图文展示及文字互动 ● 投资者可于2025年5月13日(星期二)至5月19日(星期一)16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600713@njyy.c om进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南 ...
南京医药: 南京医药董事会提名与人力资源规划委员会关于第十届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 09:35
Core Viewpoint - The Nomination and Human Resources Planning Committee of Nanjing Pharmaceutical Co., Ltd. has reviewed the qualifications of independent director candidates for the 10th Board of Directors and found them to meet the necessary legal and regulatory requirements [1][2]. Summary by Relevant Sections - The committee has evaluated the personal resumes and relevant materials of candidates Wang Chunhui, Lu Yindi, and Lü Wei, confirming that they possess the necessary educational background, work experience, and business capabilities to fulfill the responsibilities of independent directors [1]. - All candidates have participated in qualification training organized by the stock exchange and obtained the necessary certificates, demonstrating their understanding of the basic knowledge required for listed company operations [1]. - The independent director candidates do not hold shares in the company and have no other relationships with the company's directors, supervisors, senior management, or shareholders holding more than 5%, ensuring their independence [1]. - The candidates have not been subject to any disqualifications as per the Company Law, nor have they been banned from the securities market by the China Securities Regulatory Commission [1]. - The Nomination and Human Resources Planning Committee has agreed to nominate Wang Chunhui, Lu Yindi, and Lü Wei as independent director candidates for the 10th Board of Directors, to be submitted for the board's review [2].
南京医药: 南京医药独立董事提名人声明与承诺-王春晖
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 09:35
(一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用) ; 南京医药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京医药股份有限公司董事会,现提名王春晖先生为南 京医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京医药股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京医药股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶 ...
南京医药: 南京医药关于召开2024年年度股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 09:23
证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:ls2025-065 债券代码:110098 债券简称:南药转债 南京医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2025年6月5日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点:南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...
南京医药: 南京医药第九届监事会第十次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 09:12
第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 债券代码:110098 债券简称:南药转债 ? 全体监事以现场方式出席会议并表决。 南京医药股份有限公司 ? 是否有监事投反对或弃权票:否 证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2025-061 ? 本次监事会议案全部获得通过。 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十次会议于 以现场方式在公司 14 楼 1403 会议室召开,会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持,应到会监事 3 人,实到 3 人, 监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议。会议经过充分讨论, 以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 经审核,监事会认为:公司本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范 性文件及《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票 ...
南京医药(600713) - 南京医药监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见(首次授予日)
2025-05-09 09:02
南京医药股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见(首次授予日) 南京医药股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律法 规、规章和规范性文件以及《南京医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划》")、《南京医药股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,对《激励计划》激励对象名单进行了核查,发表 核查意见如下: 1、本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 ...
南京医药(600713) - 南京医药关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
2025-05-09 09:02
| 证券代码:600713 | 证券简称:南京医药 | 编号:ls2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110098 | 债券简称:南药转债 | | 同日,公司第九届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《激励计划》及 其摘要、《激励计划考核管理办法》《激励计划管理办法》《关于审核公司 2025 年 限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事 项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2025 年 3 月 15 日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、 中国证券报、上海证券报披露了《南京医药股份有限公司关于独立董事公开征集 委托投票权的公告》,独立董事陆银娣女士作为征集人就 2025 年第一次临时股东 1 大会需审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 南京医药股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法 ...
南京医药(600713) - 南京医药关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
2025-05-09 09:02
| 证券代码:600713 | 证券简称:南京医药 | 编号:ls2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110098 | 债券简称:南药转债 | | 南京医药股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《南京医药 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》") 的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会决议的授权,南京医药股份有限 公司(以下简称"公司"或"南京医药")于 2025 年 5 月 9 日召开第九届董事会第十 次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,鉴于公司 2025 年限制性股票激 励计划(以下简称"本次激励计划")规定的授予条件已经成就,同意公司以 2025 年 5 月 9 日为授 ...