南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 为了建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，完善整体 薪酬结构体系，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务） 骨干的积极性，为公司业绩长期持续发展奠定人力资源竞争优势。南 京医药股份有限公司（以下简称"南京医药"或"公司"）根据国家有关 规定和公司实际，特制定本考核管理办法（以下简称"本办法"）。 一、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和 考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、 贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最 大化。 二、考核范围 本办法适用于参与公司股权激励计划的所有激励对象。 三、考核机构 （一）董事会薪酬与绩效考核委员会负责领导和审核对激励对象 的考核工作。 1 | | （1）以 2021-2023 年均值为基数，2025 年净利润增长率不低于 | | --- | --- | | | 10%，比授予权益时已公告的该指标所处同行业分位值水平有所 | | 第一个解除限售期 | 提高，且该指标不低于同行业平均水平； | | | （2）2025 年净资产 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-023 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2、中山医疗为南药湖北股东，直接持有南药湖北49%股权，南药湖北2023年 实现营业收入54.10亿元，净利润9,791.41万元，为公司重要控股子公司。根据《上 海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，按照实质重于形式的原则，公司认为 中山医疗为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次 关联交易无需提交公司股东大会审议。 二、前期借款情况 2024年4月2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股子公 司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南药湖北向其少 数股东湖北中山医疗申请额度不超过2亿元借款，用于南药湖北日常经营资金周 转。截止2024年12月31日，南药湖北向中山医疗借款余额为4,977万元。 关于控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于控股股东及其子公司向公司全资子公司江苏中健之康 信息技术有限公司增资之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）数字化转型需求，提 升公司核心竞争力，公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新 工投资集团"）、新工投资集团控股子公司南京紫金山科技产业发展集团有限公司 （以下简称"紫金山科技"）拟共同对公司全资子公司江苏中健之康信息技术有 限公司（以下简称"中健信息"）进行增资。新工投资集团增资 3,300.7745 万元， 其中 735.2941 万元计入注册资本；紫金山科技增资 3,168.7435 万元，其中 705.8824 万元计入注册资本。公司不参与本次增资。 新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，新工投资集团及其控股子公司紫金山科技为公司关联法人，本次 增资事项构成关联交易。 本次关联交易未构成重 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | 南京医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 20 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-024 南京医药股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025年4月8-9日（每日上午9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》的有关规定，南 京医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陆银娣女士受公司其他独立 董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 11 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。 债券代码：110098 债券简称：南药转债 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人为独立董事陆银娣女士，截至本公告披露之日，陆银娣女士未持有 公司股份，亦不存在股份代持等代他人征集的情形。 （二）征集人利益关系情况 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 3 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 3 月 14 日以现场加通讯方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议，监事会主席徐 媛媛女士以通讯方式出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议 通过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要； 经审核，监事会认为：《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》的内容符合《公 ...

南京医药股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》的规定，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《南京 医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"、"本激励计划"）及其他相关资料进行核查后，现发表如下 意见： 一、关于《激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； ...

南京医药股份有限公司 | 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 3 月 7 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 3 月 14 日以现场加通讯方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事 9 人， 实到会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训 杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董 事 Marco Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列 席会议。会议经过充 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次 使用部分暂时闲置募集资金 2 亿元购买结构性存款。 履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会 议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数） 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、 风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。 特别风险提示：尽管公司购买的结构性存款安全性较高、流动性较好、 风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市 场的变化合理地进行投资，但 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-016 一、本次现金管理概况 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"） 本次现金管理金额：2亿元（人民币，下同） 现金管理产品名称：南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次 使用部分暂时闲置募集资金 2 亿元购买结构性存款。 履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会 议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数） 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、 风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户 ...