青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》和青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职,对承担公司2024年度审计工作的致同会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"致同事务所")履职情况进行了监督。现将有关情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981 年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469 (二)聘任会计师事务所履行的程序 为保持公司审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会的审议建议,董事会 九届十八次会议及2024年第三次临时股东会审议通过,同意续聘致同事 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A005590 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司全体股东: 委托单位： 审计单位： 联系电话： 目 录 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载|日 我们接受青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称金瑞矿业公司)委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金瑞矿业公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A008507 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,金瑞矿业公司编制了本专项说明所附的青海金 ...

经核查公司独立董事童成录、祁辉成、王树轩的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,青海金瑞矿业发展股份有限公 司(以下简称"公司")董事会根据相关法律法规的要求,就公司在任独立董事童 成录、祁辉成、王树轩的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海余瑞 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2025-016 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司董事会十届三次，监事会十届二次会议审议通过。相 关 公 告 分 别 披 露 于 2025 年 4 月 11 日 的 《 证 券 时 报 》 和 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7 三、 股东会投票注意事项 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-014号 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 十届二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及材料于2025年3月31日以电子邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次监事会于2025年4月10日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投 资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应到监事5名，实到监事5名。 （五）会议由公司监事会主席杨森先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表 列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议： 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （二）审议并通过《公司2024年年度报告（全文及摘要）》，并提出了如下审核 意见： 1.公司《2024年年度报告（全文及摘要）》的编制和 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-013号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 （一）审议并通过《公司2024年度总经理工作报告》 十届三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2025年3月31日以电子通讯的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2025年4月10日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司202 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-015号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的青海金瑞矿业发展股份有限 公司（以下称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1.2024 年度利润分配方案 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,722,731.61 元。经公司董事会十届三次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（ ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 148 青海金瑞矿业发展股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人任小坤、主管会计工作负责人郑永龙及会计机构负责人（会计主管人员）喇学山 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月10日，公司董事会十届三次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案及2025 年中期现金分红规划的议案》。根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《 二〇二四年度审计报告》确认，公司2024年共实现净利润35,013,478.28元，母公司期末未分配利 润7,741,895.95元。根据《公司法》 ...

金瑞矿业（600714）公告，2024年营业收入3.43亿元，同比增长24.88%。归属于上市公司股东的净利润 3501.35万元，同比增长356.54%。公司董事会审议通过的2024年年度利润分配预案为：以2024年12月31 日的总股本2.88亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税)，共计分配720.44万 元。 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-012号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决 ●上市公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的金额：本金人民币1,260,000元 ●是否对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼进展所涉及案件目前处于一审 判决阶段，尚在上诉期内，尚未生效执行，对公司本期利润或期后利润的影响存在 不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公司"）于 2025 年 1 月 22 日收到青海省西宁市城西区人民法院（以下简称"城西区人民法院"）应 诉通知书（（2025）青 0104 民初 357 号）。因合同纠纷案件，北京中锰工贸有限责任 公司（以下简称"中锰公司"）、北京康达工贸有限公司（以下简称"康达公司"）向 城西区人民法院起诉公司，城西区人民法院依法予以立案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《青海金瑞矿业 ...