青海金瑞矿业发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 东、实际控制人、或者与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 独立董事应在董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、关 联交易控制委员会中占多数并担任召集人，其中，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人；关联交易控制委员会中至少应当 有一名独立董事为会计专业人员。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任公司的独立董事，应当符合以下条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上 市公司董事的资格： 第一条 为进一步完善青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》 《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）及与公司有关的其他信息披露义务人的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，公司 依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》， 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指有可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息以及有关法律法规和规 范性文件要求披露的信息或者公司主动披露的信息；本制度所 称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规定在上海证 券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关"信息披露 义务人"的信息披露行为： （一）公司董事和董事会； 1 （二）公司高级管理人员； （三）公司信息披露事务管理部门； （四）公司各部门、各子（分）公司的负责人； （ ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 ESG管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步加强青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）ESG管理，积极履行ESG职责，根据《公司法》 《上市公司治理准则》，上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指引第14号——可 持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司 决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权 人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门 等。 第二章 ESG职责理念与原则 第六条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新 发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过 在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》，上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当体现公平、公正、 公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 况，避免在投资者关系活动中出现发布或者泄露未公开重大信息、 过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍生品种价格作出预 期或者承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票及其衍生品 种价格的行为。 第四条 投资 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，强化董事会决策功能，规范 董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。依照公司章程和董事会授权履行职责，对董事会 负责，向董事会报告工作。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知 识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件和足够的 资源支持，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、 会议组织 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2025年8月修订） 第一条 为进一步加强和规范青海金瑞矿业发展股份有限 公司(以下简称"公司")及子公司的资金管理，建立防止关联方 占用公司资金的长效机制，杜绝关联方资金占用行为的发生， 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》《公 司关联交易管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联方，是指按照《企业会计准则第 36号——关联方披露》及《上市规则》所界定的关联方，包括 关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公司 与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非 经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用：是指关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 1 非经营性资金占用：是指公司为关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公 司关联方承 ...

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 青海金瑞矿业发展股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 110 青海金瑞矿业发展股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 四、 公司负责人任小坤、主管会计工作负责人郑永龙及会计机构负责人（会计主管人员）喇学 山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年8月28日，公司董事会十届五次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》 。公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润36,214,663.87元，报告期末母公司可供分 配利润15,618,760.13元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定以2025年6月30日 的总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10 ...

时 间:2025年8月27日上午10时 点:公司十二楼会议室 地 召 集 人:独立董事 童成录 参会人员: 公司独立董事:童成录、祁辉成、曲波 列席人员: 公司总经理、财务负责人:郑永龙 青海金瑞矿业发展股份有限公司 公司副总经理、董事会秘书:甘晨霞 独立董事专门会议记录 公司总经理、财务负责人郑永龙先生就 2025年半年度利润分配方案相关情况进 行说明: 公司 2025年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 36,214,663.87元,报告 期末母公司可供分配利润 15,618,760.13元。根据《公司法》《公司章程》的有关规 定,结合公司目前总体经营状况及所处发展阶段,在保证健康持续发展的前提下, 考虑到未来业务发展需要,拟以 2025年 6 月 30日的总股本 288,176,273 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45元(含税),共计分配 12,967,932.29元(占 2025年半年度母公司可分配利润的 83.03%)。 公司独立董事在听取相关情况说明,并审阅了相关资料的基础上,基于独立判 断,以举手表决方式全票通过了上述议案,并发表如下意见: 该方案符合《上市公司监 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-048号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召开 董事会十届五次会议，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、关于增加公司经营范围的情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 1 | 神，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2025-050 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025 ...