证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-011号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于董事及独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日分别收到公 司董事张文升先生、独立董事王树轩先生提交的书面辞职报告。张文升先生因工作 变动申请辞去公司第十届董事会董事、战略与 ESG 委员会委员职务；王树轩先生因 个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及审计委员会、战略与 ESG 委员会、 薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会委员职务。张文升先生、王树轩先生辞去 上述职务后，将不再担任本公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张文升先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。鉴于王树轩先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章 程》规定的董事会人数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等的有关 规定，王树轩先生的辞职申请将在公司股东会 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-010号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：调解结案 ●上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告） ●是否对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项相关当事人已达成调解， 公司在本案中不承担任何责任，不会对公司本期利润及期后利润产生影响。 一、本次诉讼的基本情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公司"）于 2024 年 12 月 19 日收到青海省刚察县人民法院（2024）青 2224 民初 349 号《民事判决书》。 因建设工程施工合同纠纷案件，河南省资源环境调查二院有限公司（以下简称"原 告"）向青海省刚察县人民法院起诉青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称"西 海煤炭"）及公司，刚察县人民法院依法进行了审理并判决，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日披露的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（临 2 ...

青海省投资集团有限公司 关于金瑞矿业股票交易异常波动的回复函 青海金瑞矿业发展股份有限公司: 贵公司《关于股票交易异常波动的询证函》收悉。经核查,现就 询征事项回复如下: 青海省投资集团有限公司 2025年3月7日 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,不存在根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的重大事项,包 括但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

●公司主营业务未发生重大变化，生产经营情况正常。特别提醒广大投资者注 意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易价格于 2025 年 3 月 6 日、7 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-009号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 6 日、7 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东青海省投资集团有限公司（以下简称"青海省投"） 书面函证，确认截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司董事会对公司股票交易异常波动的情况 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 内部控制评价实施细则 第一章 总则 第一条 为了确保青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制体系的有效运行，提高公 司内部控制与经营管理水平，促进公司健康可持续发展， 为公司增加价值并提高公司运作效率，根据《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关法规规 定，并结合公司的具体情况特制定本实施细则。 第二条 本细则适用于公司及所属各公司。 第三条 公司旨在通过本细则明确公司内部控制评 价、评估汇总和报告的工作流程和管理体系，明确内部控 制评价工作的职责体系，将内部控制评价工作落实到公司 的各个层面，实现对内部控制体系有效性的持续监控。 第二章 内部控制评价的组织机构和职责安排 第四条 公司建立董事会负责制的内部控制评价组织 机构。形成董事会、监事会、经理层和内部控制评价机构 多层次、全方位的内部控制评价体系。 董事会对内部控制评价承担最终责任。董事会对内部 控制评价报告的真实性负责。 第五条 董事会授权审计委员会负责内部控制评价的 组织、领导、监督工作。 董事会授权公司内审与法务部按照审计委员会关于内 部控制评价的工作要求，负责公司内部控制评价的具 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总则 第一条 为了加强青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）内部审计工作的管理，提高审计工 作质量，实现审计工作规范化，根据《中华人民共和国审 计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审 计指引》和国家有关政策法规及公司章程的有关规定，结 合公司内部审计工作实际，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司及所属各公司。 第三条 本办法所称内部审计，是指对公司及所属公 司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、规避经 营风险、增加公司价值和实现战略目标的活动。 第四条 内部审计管理工作应遵循以下原则： （一）坚持以提高公司经营管理水平和风险防范能 力、促进公司可持续发展为目标开展内部审计工作； （二）坚持内部审计机构和审计人员独立性原则，独 立行使审计职权；依法审计、客观公正、实事求是；依靠 职工群众参与经济监督，实现审计对象、审计重点、审计 期间的全覆盖； （三）坚持统一管理与统一审计相结合，审计与风险 内控评估相结合，直接审计与间接审计相结合，内部审计 与外部审计相结合，非现场、报送 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-008号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，经公 司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会十届二次会议审议通过，公司 董事会同意聘任郑永龙先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满。 郑永龙先生其任职资格符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，具备与所聘职务及行使职权相适应的任职经历、履职能力 和条件。截至本公告披露日，郑永龙先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、 高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会的行政处罚 和上海证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》规定禁 止任职的情形，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其 他情形。 关于聘任公司总经理的公告 2025年2月20日 附件： 郑永龙先生，男，汉族，生于 19 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-007号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2025年2月14日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2025年2月19日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公 司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （二）审议并通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》 为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动高级管理人员工作积极性和创造 1 性，促进公司稳健有效发展，根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，会议同意薪酬 与考核委员会提出的 2024 年度高级管理人员薪酬方案。董事郑永龙先生、甘晨霞女士 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-006号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：法院已立案，尚未开庭 ●上市公司所处的当事人地位：被告 原告二：北京康达工贸有限公司（以下简称"康达公司"） 被告：金瑞矿业 （一）事实与理由 2009 年 2 月 25 日，原告与金瑞矿业签订《关于技术改造项目的合作协议》，协 议约定:"由原告二、金瑞矿业合作办理大风山锶矿|矿区民采残贫锶矿回收工程项 目，原告二组织专家考察项目、采集资料，安排有资质的单位编制项目的可行性研 究，协助金瑞矿业办理立项及申请部分矿产资源保护项目经费等有关事宜。待合作 项目批准立项后，财政补助资金拨款到金瑞矿业账户 10 天内，金瑞矿业按财政补助 资金金额 30%的比例用金瑞矿业企业自有资金或其它资金向原告二支付技术咨询 费。" ●涉案的金额：1,260,000元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭，对上市公司利润的影 响具 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 20 日、21 日、22 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东青海省投资集团有限公司（以下简称"青海省投"） 书面函证，确认截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-005号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会对公司股票交易异常波动的情况进行了核查，并向控股股东进行书 面核实，情况如下： （一）生产经营情况 经自查，截止本公告披露日，公司及所属子公司生产经营持续正常，不存在影 响公司股票交易价格异常波动的重大事项。 ●公司主营业务未发生重大变化，生产经营情况正常。特别提醒广大投资者注 意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动 ...