证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-021号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025年第一季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关 要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一季度 生产经营数据公告如下： 注：本期碳酸锶生产线例行停产检修，产销量同比减少。但受市场价格上涨因素影响，销售 收入同比增加。公司结合市场变化，及时调整产销结构，金属锶产品产销量及销售收入同比减少。 产品名称 产量 销量 销售收入 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（万元） 同比变动 （%） 碳酸锶 3,754.05 -29.28 3,691.35 -10.9 3,687.72 32.89 金属锶 186.10 -41.50 223.00 -43.37 1,242.60 -42.71 铝锶合金 974.39 9.33 879.99 7.38 2,182.48 12 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-022号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者深入全面地了解青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司于2025年4月25日（星 期 五 ） 09:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com），以网络文字互动方式召开了2024年度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如 下： 一、本次说明会召开情况 公 司 已 于 2025 年 4 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布了《关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公 告》（临2025-019号），并通过邮件等方式 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2025年4月18日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2025年4月25日上午10时在青海省西宁市新宁路36号青海投 资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-020号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司2025年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http： //www.sse.com.cn） 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 86,486,897.02, representing a 17.93% increase compared to CNY 73,337,715.33 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 15,283,539.43, a significant increase of 617.43% from CNY 2,130,307.97 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,178,277.82, up 660.57% from CNY 1,995,634.46 in the previous year[3] - Basic earnings per share rose to CNY 0.053, reflecting a 657.14% increase compared to CNY 0.007 in the same quarter last year[3] - Operating profit for Q1 2025 was ¥18,153,850.40, significantly up from ¥4,012,939.10 in Q1 2024, marking an increase of 352.5%[17] - Net profit for Q1 2025 was ¥15,283,539.43, compared to ¥2,130,307.97 in Q1 2024, representing a growth of 617.5%[17] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.053, compared to ¥0.007 in Q1 2024[17] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 827,435,270.25, a 2.44% increase from CNY 807,730,692.90 at the end of the previous year[3] - Total assets amounted to ¥827,435,270.25, an increase from ¥807,730,692.90 in the previous period[13] - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 758,559,124.46, up 2.17% from CNY 742,471,386.09[3] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥758,559,124.46, up from ¥742,471,386.09, indicating an increase of 2.3%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 6,764,863.89, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -1,599,676.93 in the previous year[3] - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was $6,764,863.89, a significant improvement compared to a net loss of $1,599,676.93 in Q1 2024[20] - Cash inflows from operating activities totaled $66,276,982.93 in Q1 2025, up from $56,140,792.06 in Q1 2024, representing an increase of approximately 18.5%[20] - Cash outflows for purchasing goods and services decreased to $39,984,605.23 in Q1 2025 from $44,191,420.95 in Q1 2024, a reduction of about 9.8%[20] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2025 was $5,998,445.29, contrasting with a decrease of $2,441,363.87 in Q1 2024[21] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2025 was $350,049,794.52, compared to $328,823,465.58 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 6.5%[21] Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥68,756,623.42 from ¥70,799,445.31, reflecting a reduction of 2.9%[16] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥406,940.09, compared to ¥342,308.95 in Q1 2024, showing an increase of 18.9%[16] - Payments to employees increased to $11,071,420.64 in Q1 2025 from $9,382,992.48 in Q1 2024, an increase of approximately 18%[20] - Tax payments rose significantly to $6,398,125.17 in Q1 2025 from $2,991,080.27 in Q1 2024, indicating a rise of about 114%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,649[6] - The company received government subsidies amounting to CNY 128,171.82, which were recognized as non-recurring gains[7]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）及所属子公司对外捐赠行为，依照《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指由公司直接或间接控制的全 资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称对外捐赠，是指公司及所属子公司自愿无 偿将有权处分的现金资产、实物资产等合法财产，捐赠给合法的 受赠方，用于公益事业的行为。对外捐赠类型分为向受灾地区、 定点帮扶地区、定点援助地区（对口支援地区）或者困难的社会 弱势群体的救济性捐赠，向教科文卫体事业、环境保护及节能减 排等社会公益事业的公益性捐赠，以及向社会公共福利事业的其 他捐赠等。 第四条 公司对所属子公司的对外捐赠行为实行统一管理，对 捐赠活动的实施开展监督检查，各子公司未经公司同意不得擅自 对外捐赠。 第五条 本办法适用于公司及所属各子公司。 第二章 组织与职责 第六条 公司对外捐赠归口管理部门为综合管理部（党群部）， 主要职责如下： （一） ...

第二章 投诉举报范围及管理职责 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要包括： （一）收受贿赂或回扣； 青海金瑞矿业发展股份有限公司 举报投诉和举报人保护管理规定 第一章 总则 第一条 为加强青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理和内部控制，防止损害公司及股东利益的 行为发生，规范公司举报投诉与举报人保护工作程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控 制基本规范》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，特制 定本规定。 第二条 本规定适用于公司及所属各子公司董事、监事、高 级管理人员及全体员工。 （二）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏； （三）贪污、挪用、盗窃公司资产； （四）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； （五）泄露公司的商业机密、技术秘密； （六）公司董事、监事、经理及其他高管人员以权谋私； （七）其他损害公司经济利益或谋取不正当利益的经济行为 以及使员工个人的正当利益受到损害的行为； （八）违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为 规范等的其他行为。 第四条 公司内审与法务部是投诉举报及投诉举报人保 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 规章制度管理规定 第一章 总则 第一条 为全面推进依法治企，完善治理体系，理顺青海金 瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）管控体系，明晰 权责界面，建立横向协同到边、纵向贯通到底的制度流程体系， 根据《中华人民共和国公司法》《青海金瑞矿业发展股份有限公 司章程》等文件内容，结合公司实际，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司本部，所属各公司参照执行。 第三条 公司章程是公司组织与行为的基本准则。 公司章程修订按照法律法规、章程规定要求落实，董事会制 订公司章程的修改方案，股东会批准公司章程和章程修改方案。 第四条 本规定所称规章制度（以下简称"制度"）是指由 公司各部门依据国家法律法规、党内法规、监管要求以及公司章 程、权责清单、"三重一大"决策事项清单，结合公司实际在职 权范围内依据规范程序制定印发的，对公司及子公司在适用范围 内，具有普遍约束力、有效期内适用、权责对应的规则、规定、 办法、细则、程序等文件。 第五条 本规定所称制度管理，是指制度的全生命周期管理， 包括制度的体系、计划与调整、起草、征求意见与审查、决定与 发布、宣贯培训、修订与废止、执行评估与监督等各环 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jinrui Mining (600714) reported significant growth in its financial performance for the first quarter of 2025, with revenue and net profit showing substantial year-on-year increases [1] Group 2 - The company's revenue for Q1 2025 reached 86.4869 million yuan, representing a year-on-year growth of 17.93% [1] - The net profit for the same period was 15.2835 million yuan, which reflects a remarkable year-on-year increase of 617.43% [1]

（股票代码：600714） 2024年年度股东会会议资料 青海·西宁 二○二五年五月八日 金瑞矿业 2024 年年度股东会会议资料 金瑞矿业 2024 年年度股东会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年年度股东会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年年度股东会期 间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司 股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，制定如下规定： 一、参加会议的股东及股东代理人须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。 二、出席会议的股东及股东代理人至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格， 并在工作人员安排下入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 三、现场股东会按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等权 利，但需由公司统一安排发言和解答。 1.股东及股东代理人要求在股东会 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-019号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司《2024 年年度报告（全文及摘要）》 及《2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的公告》（临 2025-015 号）， 为便于广大投资者深入全面地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况及利润分配方 案，公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）09:00-10:00 举行 2024 年度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果、财 务状况及利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会的召开时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证 ...