证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-003号 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上的情形。 ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现 归属于上市公司股东的净利润为 3,495 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将增加 2,728 万元，同比增加 355.67%左右。 ●预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 3,604 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 3,140 万元，同比增加 676.72% 左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 四、风险提示 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 3,495 万元，与上年同期（法定 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 14 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站发布了《股票交易异常波动公告》（公告编号： 2025-001），敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 2025 年 1 月 17 日，公司股票再次涨停。公司股票价格近期涨幅较大，可能存 在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投 资风险。现对公司股票交易风险提示说明如下： 一、生产经营情况 公司系专业化从事锶盐系列产品生产与销售的企业。主要产品包括碳酸锶（含 工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、金属锶、铝锶合金、硝酸锶、氢氧化锶和副产品 硫磺、亚硫酸钠。截至目前，公司的主营业务未发生变化，公司及所属子公司生产 经营持续正常，不存在影响公司股票交易价格大幅波动的重大 ...

公司股票交易价格于 2025 年 1 月 14 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-001号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 14 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东青海省投资集团有限公司（以下简称"青海省投"） 书面函证，确认截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●公司主营业务未发生重大变化，生产经营情况正常。目前，公司股票动态市 盈率、市净率与同行业相比处于较高水平。特别提醒广大投资者注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易 ...

龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入5461.43万元。 证券时报网讯，金瑞矿业(600714)今日涨停，全天换手率6.28%，成交额2.09亿元，振幅10.56%。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.46%上榜，营业部席位合计净买入5461.43万元。 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-052号 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2024年12月31日 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为 《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。鉴于公司与《上 海证券报》签署的信息披露服务协议于 2024 年 12 月 31 日到期，自 2025 年 1 月 1 日 起 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 变 更 为 《 证券时报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站 刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司对《上海证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

●涉案的金额：根据青海省刚察县人民法院（2024）青2224民初349号判决第一 项共计1,122,000元以及逾期支付利息（以1,122,000元为基数，自2020年1月1日起 按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付至该工程款 支付完毕之日止） ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件尚处于一审判决阶段， 对上市公司利润的影响具有不确定性。 2024年12月19日，青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或 "公司"）收到青海省刚察县人民法院民事判决书，河南省资源环境调查二院有限 公司向青海省刚察县人民法院起诉青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称"西 海煤炭"）及公司建设工程施工合同纠纷案件进行了审理并判决。现将有关事项公告 如下： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-051号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于大风山锶矿开发后续进展的自愿性披露公告 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-050号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月14日、2024年5月17日，青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）分别披露了《关于大风山锶矿开发后续进展公告》《关于大风山锶矿开 发后续进展的自愿性披露公告》（临2023-037号、2024-013号）。近期，有投资者 通过电话及"上证e互动"平台就大风山锶矿开发后续进展情况进行询问，为积极回 应市场关注，现就相关情况公告如下： 根据青海省海西州茫崖市工业和信息化局、重庆市双桥经济技术开发区经济发 展局分别出具的投资项目备案证明，公司本着"深前期、严开工、精建设、优达产" 的管理理念，聚焦项目立项、投资决策、开工审批三个重要节点，坚持合规与效率 并行，积极推进落实大风山天青石精选项目及4.5万吨/年碳酸锶项目前期各项工作。 截止目前，具体进展如下： 目前，公司已委托第三方机构开展可研（代初设）报告的编制 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 章程 （2024年11月修订） | 第一章 总则……………………………………………………………………………3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………………5 | | | 第三章 股份…………………………………………………………………………… | 6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………………7 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………8 | | 第四章 股东和股东会………………………………………………………………9 | | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………………9 | | 第二节 | 股东会的一般规定………………………………………………………… 14 | | 第三节 | 股东会的召集………………………………………………………………17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知………………………………………………… ...

（2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定 本规则。 青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会议事规则 第七条 公司董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事 务。董事会秘书或证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，负责 保管公司董事会和董事会秘书处印章。 第八条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负 责。行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第二条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担 法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股 东、社会公众和监管部门的承诺。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》 规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 第二章 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-048号 （五）会议由参会监事共同推举的监事杨森先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议： 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 十届一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及材料于2024年11月4日以电子邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次监事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公 司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应到监事5名，实到监事5名。 会议选举杨森先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《青海金瑞矿业发展股份有限公司 ...