证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2025-025 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二) 股东会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王冬先生因公外出，未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理袁向龙先生列席了会议。 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和 ...

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 青海树人律师事务所 地址：西宁市城西区五四西路61号新华联国际中心B座 (7层) 电话:0971-6111958 邮编：810000 法律意见书 青海树人律师事务所 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 树律意见字(2025) 第 34 号 致:青海金瑞矿业发展股份有限公司 引 言 青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"金瑞矿业"或"公司")2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会")于 2025年5月8日在青海省西宁市 新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室召开,青海树人律师事务所(以下 简称"本所")接受金瑞矿业委托,指派张子杰律师、郑忠宇律师出席了本次会 议,并就本次会议的相关法律问题发表意见。 声明 法律意见书 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和规范 性文件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,及本法律 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-024号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆庆龙精 细锶盐化工有限公司（以下简称"庆龙锶盐"）于近日向公司进行现金分红。具体 如下： 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2025)第 110C019172 号审 计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，庆龙锶盐可供分配利润为人民币 4,391.71 万元。 经股东决定，以现金方式向公司分配利润 1,000.00 万元。 截止本公告披露日，公司已收到庆龙锶盐全部分红款人民币 1,000.00 万元。上 述分红款项将增加公司本年度母公司财务报表净利润，但不会增加公司本年度合并 财务报表净利润，对公司本年度整体经营业绩不产生影响。 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-023号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●截至本公告披露日，青海省金星矿业有限公司（以下简称"金星矿业"）持 有青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 41,938,670 股股票，占公司总股本的 14.55%，为公司第二大股东。目前，其持有的股份均处于 冻结状态。 ●本次金星矿业拟被司法拍卖的股票数量为 41,938,670 股,占其持有公司股数 的 100%，占公司总股本的 14.55%。本次拟拍卖股票将拆分成三次进行，分别为 14,383,090 股，15,276,629 股，12,278,951 股。 ●本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司正常生产经营活 动产生影响。 ●本次拍卖事项目前处于公示阶段，拍卖结果尚存在不确定性。公司将根据后 续进展及时履行信息披露义务。 一、本次拍卖的基本情况 公司于近日收到持股5%以上股东 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-021号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025年第一季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关 要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一季度 生产经营数据公告如下： 注：本期碳酸锶生产线例行停产检修，产销量同比减少。但受市场价格上涨因素影响，销售 收入同比增加。公司结合市场变化，及时调整产销结构，金属锶产品产销量及销售收入同比减少。 产品名称 产量 销量 销售收入 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（万元） 同比变动 （%） 碳酸锶 3,754.05 -29.28 3,691.35 -10.9 3,687.72 32.89 金属锶 186.10 -41.50 223.00 -43.37 1,242.60 -42.71 铝锶合金 974.39 9.33 879.99 7.38 2,182.48 12 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-022号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者深入全面地了解青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司于2025年4月25日（星 期 五 ） 09:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com），以网络文字互动方式召开了2024年度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如 下： 一、本次说明会召开情况 公 司 已 于 2025 年 4 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布了《关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公 告》（临2025-019号），并通过邮件等方式 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2025年4月18日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2025年4月25日上午10时在青海省西宁市新宁路36号青海投 资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-020号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司2025年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http： //www.sse.com.cn） 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 86,486,897.02, representing a 17.93% increase compared to CNY 73,337,715.33 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 15,283,539.43, a significant increase of 617.43% from CNY 2,130,307.97 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,178,277.82, up 660.57% from CNY 1,995,634.46 in the previous year[3] - Basic earnings per share rose to CNY 0.053, reflecting a 657.14% increase compared to CNY 0.007 in the same quarter last year[3] - Operating profit for Q1 2025 was ¥18,153,850.40, significantly up from ¥4,012,939.10 in Q1 2024, marking an increase of 352.5%[17] - Net profit for Q1 2025 was ¥15,283,539.43, compared to ¥2,130,307.97 in Q1 2024, representing a growth of 617.5%[17] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.053, compared to ¥0.007 in Q1 2024[17] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 827,435,270.25, a 2.44% increase from CNY 807,730,692.90 at the end of the previous year[3] - Total assets amounted to ¥827,435,270.25, an increase from ¥807,730,692.90 in the previous period[13] - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 758,559,124.46, up 2.17% from CNY 742,471,386.09[3] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥758,559,124.46, up from ¥742,471,386.09, indicating an increase of 2.3%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 6,764,863.89, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -1,599,676.93 in the previous year[3] - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was $6,764,863.89, a significant improvement compared to a net loss of $1,599,676.93 in Q1 2024[20] - Cash inflows from operating activities totaled $66,276,982.93 in Q1 2025, up from $56,140,792.06 in Q1 2024, representing an increase of approximately 18.5%[20] - Cash outflows for purchasing goods and services decreased to $39,984,605.23 in Q1 2025 from $44,191,420.95 in Q1 2024, a reduction of about 9.8%[20] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2025 was $5,998,445.29, contrasting with a decrease of $2,441,363.87 in Q1 2024[21] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2025 was $350,049,794.52, compared to $328,823,465.58 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 6.5%[21] Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥68,756,623.42 from ¥70,799,445.31, reflecting a reduction of 2.9%[16] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥406,940.09, compared to ¥342,308.95 in Q1 2024, showing an increase of 18.9%[16] - Payments to employees increased to $11,071,420.64 in Q1 2025 from $9,382,992.48 in Q1 2024, an increase of approximately 18%[20] - Tax payments rose significantly to $6,398,125.17 in Q1 2025 from $2,991,080.27 in Q1 2024, indicating a rise of about 114%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,649[6] - The company received government subsidies amounting to CNY 128,171.82, which were recognized as non-recurring gains[7]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 规章制度管理规定 第一章 总则 第一条 为全面推进依法治企，完善治理体系，理顺青海金 瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）管控体系，明晰 权责界面，建立横向协同到边、纵向贯通到底的制度流程体系， 根据《中华人民共和国公司法》《青海金瑞矿业发展股份有限公 司章程》等文件内容，结合公司实际，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司本部，所属各公司参照执行。 第三条 公司章程是公司组织与行为的基本准则。 公司章程修订按照法律法规、章程规定要求落实，董事会制 订公司章程的修改方案，股东会批准公司章程和章程修改方案。 第四条 本规定所称规章制度（以下简称"制度"）是指由 公司各部门依据国家法律法规、党内法规、监管要求以及公司章 程、权责清单、"三重一大"决策事项清单，结合公司实际在职 权范围内依据规范程序制定印发的，对公司及子公司在适用范围 内，具有普遍约束力、有效期内适用、权责对应的规则、规定、 办法、细则、程序等文件。 第五条 本规定所称制度管理，是指制度的全生命周期管理， 包括制度的体系、计划与调整、起草、征求意见与审查、决定与 发布、宣贯培训、修订与废止、执行评估与监督等各环 ...

第二章 投诉举报范围及管理职责 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要包括： （一）收受贿赂或回扣； 青海金瑞矿业发展股份有限公司 举报投诉和举报人保护管理规定 第一章 总则 第一条 为加强青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理和内部控制，防止损害公司及股东利益的 行为发生，规范公司举报投诉与举报人保护工作程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控 制基本规范》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，特制 定本规定。 第二条 本规定适用于公司及所属各子公司董事、监事、高 级管理人员及全体员工。 （二）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏； （三）贪污、挪用、盗窃公司资产； （四）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； （五）泄露公司的商业机密、技术秘密； （六）公司董事、监事、经理及其他高管人员以权谋私； （七）其他损害公司经济利益或谋取不正当利益的经济行为 以及使员工个人的正当利益受到损害的行为； （八）违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为 规范等的其他行为。 第四条 公司内审与法务部是投诉举报及投诉举报人保 ...