2024 年度独立董事述职报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司 (陈定-届满离任) (二) 独立性情况说明 在相任公司独立董事期间,本人和本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及附属企业任职,未与公司存在 重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系,不存在影响独立性的事项或情况。 二、年度履职情况 (一)出席董事会和股东会会议情况 2024年度,公司共召开董事会6次,年度股东会1次,临时股东会3次。本人在期 满换届前均按时出席,未有无故缺席的情况发生。 2024年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席 ...

(一)个人履历情况 范增裕,男,汉族,生于1965年,高级会计师、注册会计师、税务师、评估师, 从事审计工作二十余年,先后主持多家上市公司和国有大中型企业的审计工作。曾 任互助县财政局企业财务股长,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,尚隆 会计师事务所（普通合伙）合伙人,金瑞矿业第九届董事会独立董事。 · 报告期内,公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。2024年11月6日, 公司 2024年第三次临时股东会选举产生第十届董事会董事。换届选举完成后,本人 不再担任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 在担任公司独立董事期间,本人和本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及附属企业任职,未与公司存在 重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系,不存在影响独立性的事项或情况。 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (范增裕-届满离任) 2024年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (童成录) 2024年度,作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届 董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席相关会议,认真审议各项议案,并独立客观地发表意见,充分发挥 独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历情况 童成录,男,汉族,生于1972年,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册 税务师,具有丰富的上市公司及大中型企业审计经验。曾任瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙）青海分所合伙人、青海华鼎实业股份有限公司第七届、第八届董事会 独立董事、西部矿业股份有限公司第八届董事会独立董事。现任大信会计师事务所 (特 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张县利-届满离任) 2024年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席相关会议,认真审议各项议案,并独立客观地发表意见,充分发挥 独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历情况 张县利,男,汉族,生于1975年8月,农工党员,本科学历,专职律师。曾任 青海树人律师事务所任律师、青海观若律师事务所律所主任、律师,青海银行独立 董事,金瑞矿业第九届董事会独立董事。 报告期内,公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。2024年11月6日, 公司 2024年第三次临时 ...

提名人青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"），现提名 曲波为金瑞矿业第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任金瑞矿业第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金瑞矿业之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 青海金瑞矿业发展股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事提名人声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作 规则》等相关法律法规的规定,作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公 司")现任审计委员会成员,我们本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,现 就 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 报告期内,公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。公司第九届董事 会审计委员会由5名委员组成,分别为独立董事范增裕先生、乔军先生、张县利先生、 陈定先生,以及非独立董事李鹏先生,主任委员由具有会计专业资格的独立董事范 增裕先生担任。 2024年11月6日,公司2024年第三次临时股东会选举产生第十届董事会董事。 同日,董事会选举产生第十届董事会各专业委员会。现任第十届董事会审计委员会 由 3 名委员组成,分别为独立董事童成录先生、王树轩先生、祁辉成先生,主任委 员由具有专业会计资格的独立董事童成录先生担任。 二、2024年度会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开 7 ...

公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 对致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 致同事务所成立于1981年,是全国最早的会计师事务所之一。成立40年以来, 致同事务所的服务地区从北京拓宽到全国各地以及海外,发展成为拥有28家分支机 构的全国知名的大型专业服务机构;业务范围从最初的服务于外商投资企业发展为 向国有企业、上市公司、各级行政事业单位、民营企业、跨国集团等各类客户提供 综合化专业服务。 截至2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同事务所2023年度业务收入270,337.32万元,其中审计业务收入220,459.50 万元,证券业务收入50,183.34万元。2023年上市公司审计客户家数:257家,主要行 业包括信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水 生产供应业:交通运输、仓储和邮政业;2023年上市公司审计收费35,481. 21万元。 (二) 执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 执业时间 | 开始 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-017号 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第17号》（以下简称"第17号解释"）和《企业会计准则解释第18号》 （以下简称"第18号解释"）的相关要求，对公司会计政策进行变更和调整。 ●本次会计政策变更系公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变 更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布第 17 号解释，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日， ...

目录 | 环境管理体系 | 25 | | --- | --- | | 废弃物与有害物管理 | 27 | | 化学品安全 | 30 | | 原材料与包装材料 | 30 | 以人为本 回馈社会 05 | 员工权益与福利 | 41 | | --- | --- | | 人才培训与发展 | 43 | | 员工职业健康 | 44 | | 安全生产管理 | 44 | | 投身社会公益 | 48 | | 附录 | 49 | | --- | --- | | 附录1：ESG报告指标索引 | 49 | | 附录2：读者反馈表 | 50 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 02 | 治理为基 求实笃行 | | --- | --- | | 公司治理 | 15 | | 合规经营 | 18 | | 商业道德 | 20 | | 党建引领 | 21 | 创新驱动 链接未来 04 | 科技创新 | 33 | | --- | --- | | 产品责任 | 35 | | 供应商管理 | 38 | 走进金瑞矿业 01 | 关于金瑞矿业 | 07 | | --- | --- | | ESG管理 ...