青海金瑞矿业发展股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益， 保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的规定，制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资 金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的 控股子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子 公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司募集资金应当按照发行申请文件所列用途使 用。未经公司董事会、股东会批准，不得改变募集资金的用途。 第二章 募集资金存储 1 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项 账户（以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准 设立的专户 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担 法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股 东、社会公众和监管部门的承诺。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》 规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法 权益。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，非 独立董事6人。 第五条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长 和副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。 1 第六条 公司董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与 考核、预算、关联交易控制等六个专门委员会。各专门委员会对 董事会负责，依据《 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 章程 （2025年9月修订） | 第一章 | 总则……………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………………5 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………………7 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………8 | | 第四章 | 股东和股东会………………………………………………………………10 | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………………10 | | 第三节 | 股东会的召集………………………………………………………………19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知………………………………………………………21 | | 第五节 | 股东会的召开………………………………………………………………24 | | 第六节 | 股东会的表决和决议…………………………………………………… ...

●会议召开时间：2025 年 10 月 9 日(星期四)09:00-10:00 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-054号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 9 月 24 日（星期三）至 9 月 30 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jrkyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 ...

上海市建纬律师事务所法律意见书 键结 建緯律師事務所 CITY LAW FIRM 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 市建纬律师事务所 日期徒2025年9月18日 之 上海市建纬律师事务所法律意见书 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 型 法律意见书 建纬律证券非诉法意书(2025) 第 号 致青海金瑞矿业发展股份有限公司: 青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"金瑞矿业"或"公 司")2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")于 2025 年 9 月 18 日在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼 会议室召开,上海市建纬律师事务所(以下简称"本所")接受金瑞 矿业委托,指派向锐律师、魏忠月律师出席了本次会议,并就本次会 议的相关法律问题发表意见。 对本法律意见书的出具，本所律师声明如下: 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》") 等法律、法规和规范性文件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 的有关规定, ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2025-053 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,438,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.2634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理袁向龙先生因公 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称 "公司"）对外担保行为，防范和降低对外担保风险，根据《公 司法》《民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》，上海证券交易所《股票上市规 则》以及《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司控股子公司 以第三人的身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担 保。 第三条 公司原则上不对外提供担保，如确因公司发展需 要对外提供担保的，应严格按照本制度规定进行。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司为子公司提 供担保视同对外担保。子公司对合并报表外的主体提供担保， 视同公司行为，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应遵循以下原则： （一）符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关担保 的规定； （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝 强令为他人提供担保的行为； （三）公司对对外担保实行统一管理。未经公 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-052号 ●案件所处的诉讼阶段：二审终审判决 ●上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告） 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日披露的《青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告》（临 2025-012 号）。 二、本次诉讼进展情况 为切实维护公司及股东的合法权益，公司向青海省西宁市中级人民法院（以下 简称"西宁中院"）提起上诉，请求撤销一审判决中的第一项，改判驳回康达公司、 中锰公司对公司的全部诉讼请求，并承担一、二审诉讼费用。 ●涉案的金额：本金人民币1,260,000元 ●是否对上市公司损益产生负面影响：基于谨慎性原则，公司前期已确认预计 负债1,260,000元，后续将根据企业会计准则的规定履行相应会计处理，最终财务影 响以经审计的年度报告为准。 一、本次诉讼的基本情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业 ...

Market Overview - On September 15, the chemical raw materials sector declined by 0.16% compared to the previous trading day, with Zhenhua Co., Ltd. leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Stock Performance - Notable gainers in the chemical raw materials sector included: - Longbai Group (002601) with a closing price of 19.62, up 5.09% and a trading volume of 667,300 shares, totaling 1.314 billion yuan [1] - ST Yatai (000691) with a closing price of 7.81, up 4.97% and a trading volume of 101,400 shares, totaling 79.1972 million yuan [1] - Jinhai Titanium Industry (000545) with a closing price of 3.69, up 4.53% and a trading volume of 1,184,600 shares, totaling 435 million yuan [1] - Major decliners included: - Zhenhua Co., Ltd. (603067) with a closing price of 17.90, down 4.33% and a trading volume of 180,800 shares, totaling 329 million yuan [2] - Sanyou Chemical (600409) with a closing price of 5.78, down 3.02% and a trading volume of 368,900 shares, totaling 216 million yuan [2] - Jinniu Chemical (600722) with a closing price of 7.09, down 2.88% and a trading volume of 319,900 shares, totaling 228 million yuan [2] Capital Flow - The chemical raw materials sector experienced a net outflow of 398 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 239 million yuan [2][3] - Notable capital flows included: - Huayi Group (600623) with a net inflow of 26.8479 million yuan from institutional investors [3] - Tianyuan Co., Ltd. (002386) with a net inflow of 25.0141 million yuan from institutional investors [3] - Xue Tian Salt Industry (600929) with a net inflow of 21.3913 million yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - Jinrui Mining's stock price has shown significant fluctuations and growth in 2023, with a year-to-date increase of 32.75% and notable trading activity in recent days [2] Group 1: Stock Performance - As of September 15, Jinrui Mining's stock price rose by 2.06% to 12.87 CNY per share, with a trading volume of 94.05 million CNY and a market capitalization of 3.709 billion CNY [1] - The stock has experienced a 2.55% increase over the last five trading days and a 6.36% increase over the last 20 days, while it has decreased by 4.13% over the last 60 days [2] Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, Jinrui Mining reported a revenue of 181 million CNY, representing a year-on-year growth of 12.06%, and a net profit attributable to shareholders of 36.21 million CNY, which is a significant increase of 231.29% [3] Group 3: Shareholder and Dividend Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders increased by 23.72% to 29,300, while the average number of circulating shares per person decreased by 19.17% to 9,849 shares [3] - Since its A-share listing, Jinrui Mining has distributed a total of 69.53 million CNY in dividends, with 64.84 million CNY distributed over the past three years [4] Group 4: Business Overview - Jinrui Mining, established on May 25, 1996, and listed on June 6, 1996, is primarily engaged in the production and sale of strontium salt products, with the revenue composition being 46.01% from strontium salt products, 23.33% from aluminum-strontium alloys, and other related products [2]