证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-023号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 以盈余公积转增注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资的具体情况 （一）增资基本情况 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称"庆龙锶盐"）系公司全资子公司。 为确保持续稳定发展，进一步增强自身资金实力，庆龙锶盐根据自身经营实际和长 期发展需求，拟以2,100万元盈余公积转增注册资本。增资完成后，其注册资本将由 人民币2,900万元增至人民币5,000万元。 （二）董事会审议情况 2024年6月28日，公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆 庆龙精细锶盐化工有限公司以盈余公积转增注册资本的议案》，同意庆龙锶盐以 2,100万元盈余公积转增注册资本至人民币5,000万元。本次增资事项无需提交公司 股东大会审议。 （三）本次增资不构成公司的关联交易和重大资产重组事项。 （二）统一社会信用代码：9150022470938 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-022号 一、对外投资概述 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）对外投资基本情况 ●投资标的名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准 名称为准） ●投资金额：5,800万元。 ●本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。 ●本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为加快拟建的 4.5 万吨/ 年碳酸锶迁建项目相关工作进程，进一步强化项目前期管理，根据项目建设实际， 拟投资设立全资子公司，以落实 4.5 万吨/年碳酸锶迁建项目建设要求，建成投产后 主要从事碳酸锶产品的生产与销售。 （二）董事会审议情况 2024 年 6 月 28 日，公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。本次投资事项尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-020号 （三）本次董事会于2024年6月28日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 （四）本次董事会会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 九届十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年6月21日以电子通讯的方式向全体董 事发出。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于对全资子公司减资的议案》 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，减少内部法人层 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-025 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和 ...

郑永龙先生其任职资格符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，具备与所聘职务及行使职权相适应的任职经历、履职能力 和条件。截至本公告披露日，郑永龙先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、 高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会的行政处罚 和上海证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》规定禁 止任职的情形，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其 他情形。 特此公告。 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-024号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，经公 司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会及独立董事专门会议审核通过，董 事会九届十六次会议审议通过，公司董事会同意聘任郑永龙先生为公司副总经理及 财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-021号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟对所属全资子公司 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称"庆龙锶盐"）、重庆庆龙新材料科技 有限公司（以下简称"庆龙新材料"）减少注册资本，合计减少金额14,600万元。 一、本次减资概述 单位：万元 | 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 拟减资额 | 减资后注册资本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 10,800 | | | 1 | 庆龙锶盐 | 13,700 | （8,800 万元股权 | 2,900 | | | | | +2,000 万元现金） | | | 2 | 庆龙新材料 | 8,800 | 3,800 | 5,000 | ●本次减资事项尚需提交公司股东大会审议。 ●本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组。 本次减资 ...

● 活动时间：2024年6月19日（星期三）14:30-17:00 为进一步加强与投资者的互动交流，青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"，现 将相关事项公告如下： 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-019号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司网上投资者集体接待日 暨2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 19 日(星期三)14:30-17:00。届时公司高 管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投 ...

青海省投资集团有限公司 关于金瑞矿业股票交易异常波动的回复函 青海金瑞矿业发展股份有限公司: 贵公司《关于股票交易异常波动的询证函》收悉。经核查,现就 询征事项回复如下: 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,不存在根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的重大事项,包 括但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 青海 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-018号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 24 日、27 日、28 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东青海省投资集团有限公司书面函证，确认截止本公 告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易价格于 2024 年 5 月 24 日、27 日、28 日连续三个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会对公司股票交易异常波动的情况进行了核查，并向控股股东进行书 面核实，情况如下： （一）生产经营情况 经自查，截止本公告披露日，公司及下属 ...

贵公司《关于股票交易异常波动的询证函》收悉。经核查,现就 询征事项回复如下: 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,不存在根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的重大事项,包 括但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 音海 青海省投资集团有限公司 关于金瑞矿业股票交易异常波动的回复函 青海金瑞矿业发展股份有限公司: ...