证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-036号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十八次会议决议公告 （三）本次董事会于2024年10月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年10月11日以电子邮件的方式向全体 董事发出。 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：《公司 2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反映了报告 期内公司的财务状况和经营成 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"），现提名 童成录、祁辉成、王树轩为金瑞矿业第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任金瑞矿业第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金瑞 矿业之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司 前五名股东任 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-038号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | 必要条件。 | | | --- | --- | --- | | | 第十七条 公司股份的发行，实行公 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | | 开、公平、公正的原则，同种类的每一股 | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 | | | 份应当具有同等权利。 | 利。 | | 5 | 同次发行的同种类股票，每股的发行 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | | | 条件和价格应当相同；任何单位或者个人 | 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当 | | | 所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | 支付相同价额。 | | | 第三十条 发起人持有的本公司股份， | 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 | | | 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 | 份，自公司股票在证券交易所上市 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------ ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-040号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于公司及所属子公司以自有闲置资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资品种：流动性好、安全性高的低风险类短期理财产品（理财产品发行机 构仅限于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单。 ●投资额度：公司及所属子公司拟继续以部分自有闲置资金开展委托理财业务， 授权额度合计不超过人民币 3 亿元，上述额度内资金可循环滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司董事会九届十八次、监事会九 届十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 ●特别风险提示：公司及所属子公司选择流动性好、安全性高的低风险类短期 理财产品（理财产品发行机构仅限于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单， 但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 提高闲置自有资金的使用效率，增加 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-037号 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 九届十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司2024年第三季度报告》，并提出了如下审核意见： 1.《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部控制制度的各项规定； 2.《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重大的编制错 误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定； 3.监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （五）会议由公司监事会主席杨海凤女士主持，公 ...

ty i 中心: 下载 310000 法律意见书 9 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 青海树人律师事务所 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 树律意见字(2024)第 108 号 致:青海金瑞矿业发展股份有限公司 뤼 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公司"2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年 09 月 19 日在青 海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室召开,青海树人律师事 务所（以下简称"本所"）接受金瑞矿业委托,指派杨富强律师、周利邦律师出 席了本次会议,并就本次会议的相关法律问题发表意见。 声明 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文 件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的行为、事件、事 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 股份变动管理制度 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股东以及董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司持股5%以上股东、实际控制人（以 下统称"股东"）、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监（总会 计师）、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份。前述主体从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-034 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,309,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.4238 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司十二楼会议 ...

金瑞矿业 2024 年第二次临时股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 （股票代码：600714） 2024年第二次临时股东大会会议资料 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年第二次临时股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 青海·西宁 二○二四年九月十九日 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其 调至静音状态。 四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 金瑞矿业 2024 年第二次临时股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会须知 五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投 ...