第一条 为进一步建立健全青海金瑞矿业发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管 理制度，规范薪酬与考核工作程序，完善公司治理结构，根据 《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，拟定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 提出意见和建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监（总会计师）、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管 理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独 立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或提名委员会提 名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名作为召集人，由 独立董事委员担任，负责并主持委员 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员 1 名，由公司董事 长担任，负责并主持委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第三至五条规定补 足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 战略，提高决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（以下简称"ESG"）管理水平，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、ESG 工作和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会预算委员会工作规则 (2024 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步强化青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，充分发挥预算规划、 协调、激励及监管的作用，提高预算管理的科学性，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会预算委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责组织编制、审议和修改公司年度预算，对公司的预算 执行情况进行监督和审核。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由 3 名董事组成，其中包括董事 长和至少有一名会计专业的董事或独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长或提名委员会提名，并 由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据本规则第三至五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 预算委员会的主要职责权限： （一）确定公司预算编制的总原则； （二）根据公司整 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-045 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/12 | － | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2024年9月19日的2024年第二次临时股东大会审议通过。 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 288,176,273 股 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-044号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十届监事会职工代表监事简历 附件：第十届监事会职工代表监事简历 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 2024年10月26日 附件： 雷磊先生，汉族，生于 1990 年，中共党员，大学本科学历，助理级法律顾问、 助理政工师。自 2016 年开始在金瑞矿业内审与法务部工作，任审计主办兼任纪检干 事、审计主管。现任金瑞矿业内审与法务部副主任、职工代表监事。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司 2024 年 10 月 25 日召开的 职工大会审议，选举来阳康先生、雷磊先生为公司第十届监事会职工代表监事（简 历附后）。上述职工代表监事任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求， 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在上海 证券 ...

金瑞矿业 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 （股票代码：600714） 2024年第三次临时股东大会会议资料 五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 青海·西宁 二○二四年十一月六日 金瑞矿业 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年第三次临时股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其 调至静音状态。 四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三) 上午 11:00-12:00 ● 网络平台地址 ： 上海证券交易所上证路演中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-043号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 副总经理、财务负责人郑永龙先生（代行总经理职责） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 10 月 23 日（星期三）至 29 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jrkyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 21 日召开 董事会九届十八次会议、监事会九届十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "致同事务所")为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会 授权公司经营层根据本年度审计工作内容，与其签署审计合同。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-039号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-042 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 09 点 00 分 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 6 日 至2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-041号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第三季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关 要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三季度 生产经营数据公告如下： 注：本期公司主营业务产品产销量和销售收入同比增长，主要系上年同期进行例行停产检修 及本期公司调整产品结构，积极拓展销售渠道，产品订单量增加所致。 产品名称 产量 销量 销售收入 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（万元） 同比变动 （%） 碳酸锶 5,685.65 250.71 3,846.32 65.35 2,676.45 55.86 金属锶 533.45 179.22 417.00 9.69 2,306.17 8.97 铝锶合金 1,062.80 39.52 1,045.19 25.68 2,554.98 30.76 硫磺 1,2 ...