青海金瑞矿业发展股份有限公司 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保证公司 与各关联方所发生关联交易的合法性、必要性、公允性、合理 性，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》， 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 关联交易行为应当合法合规，遵循商业原则，确 保定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司及相关交易方不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关 交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控 制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保 或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司董事会下设的关联交易控制委员会履行公司 1 关联交易控制和日常管理的职责，至少应每季度查阅一次公司 与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东 及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如 发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。 关联交易管理制 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 累积投票实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事的行 为，维护公司中小股东的利益，根据《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、及《公司章程》 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两 名以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持 有的股份总数乘以应选董事人数之积，选举中实行一权一票。 出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选 人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得 票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则适用于选举或变更两名及两名以上董事的 议案。股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，由 职工代表担任的非独立董事由公司职工代表大会选举产生或更 换，不适用于本细则的相关规定。 第五条 公司股东会拟选举两名以上董事时，董事会应在 召开股东会的通知中，明确本次董事的选举采用累积投票制。 －1－ 第二章 董事候选人提名 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，维护公司及股东的合法权益，明确股东会的职 责权限，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 股东会可授权董事会行使股东会的部分职权。行使该项授权 时，需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的二分之一 以上通过。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作 ...

第二条 本制度适用于公司持股5%以上股东、实际控制人 （以下统称"股东"）、董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监（总会 计师）、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员所持本公司股 份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 前述主体从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持股份 1 青海金瑞矿业发展股份有限公司 股份变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股东以及董事、高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《公司 法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益， 保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的规定，制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资 金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的 控股子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子 公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司募集资金应当按照发行申请文件所列用途使 用。未经公司董事会、股东会批准，不得改变募集资金的用途。 第二章 募集资金存储 1 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项 账户（以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准 设立的专户 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担 法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股 东、社会公众和监管部门的承诺。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》 规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法 权益。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，非 独立董事6人。 第五条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长 和副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。 1 第六条 公司董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与 考核、预算、关联交易控制等六个专门委员会。各专门委员会对 董事会负责，依据《 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 章程 （2025年9月修订） | 第一章 | 总则……………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………………5 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………………7 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………8 | | 第四章 | 股东和股东会………………………………………………………………10 | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………………10 | | 第三节 | 股东会的召集………………………………………………………………19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知………………………………………………………21 | | 第五节 | 股东会的召开………………………………………………………………24 | | 第六节 | 股东会的表决和决议…………………………………………………… ...

●会议召开时间：2025 年 10 月 9 日(星期四)09:00-10:00 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-054号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 9 月 24 日（星期三）至 9 月 30 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jrkyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 ...

上海市建纬律师事务所法律意见书 键结 建緯律師事務所 CITY LAW FIRM 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 市建纬律师事务所 日期徒2025年9月18日 之 上海市建纬律师事务所法律意见书 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 型 法律意见书 建纬律证券非诉法意书(2025) 第 号 致青海金瑞矿业发展股份有限公司: 青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"金瑞矿业"或"公 司")2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")于 2025 年 9 月 18 日在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼 会议室召开,上海市建纬律师事务所(以下简称"本所")接受金瑞 矿业委托,指派向锐律师、魏忠月律师出席了本次会议,并就本次会 议的相关法律问题发表意见。 对本法律意见书的出具，本所律师声明如下: 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》") 等法律、法规和规范性文件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 的有关规定, ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2025-053 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,438,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.2634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理袁向龙先生因公 ...