●会议召开时间：2025 年 10 月 9 日(星期四)09:00-10:00 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-054号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 9 月 24 日（星期三）至 9 月 30 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jrkyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 ...

上海市建纬律师事务所法律意见书 键结 建緯律師事務所 CITY LAW FIRM 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 市建纬律师事务所 日期徒2025年9月18日 之 上海市建纬律师事务所法律意见书 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 型 法律意见书 建纬律证券非诉法意书(2025) 第 号 致青海金瑞矿业发展股份有限公司: 青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"金瑞矿业"或"公 司")2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")于 2025 年 9 月 18 日在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼 会议室召开,上海市建纬律师事务所(以下简称"本所")接受金瑞 矿业委托,指派向锐律师、魏忠月律师出席了本次会议,并就本次会 议的相关法律问题发表意见。 对本法律意见书的出具，本所律师声明如下: 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》") 等法律、法规和规范性文件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 的有关规定, ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2025-053 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,438,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.2634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理袁向龙先生因公 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称 "公司"）对外担保行为，防范和降低对外担保风险，根据《公 司法》《民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》，上海证券交易所《股票上市规 则》以及《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司控股子公司 以第三人的身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担 保。 第三条 公司原则上不对外提供担保，如确因公司发展需 要对外提供担保的，应严格按照本制度规定进行。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司为子公司提 供担保视同对外担保。子公司对合并报表外的主体提供担保， 视同公司行为，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应遵循以下原则： （一）符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关担保 的规定； （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝 强令为他人提供担保的行为； （三）公司对对外担保实行统一管理。未经公 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-052号 ●案件所处的诉讼阶段：二审终审判决 ●上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告） 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日披露的《青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告》（临 2025-012 号）。 二、本次诉讼进展情况 为切实维护公司及股东的合法权益，公司向青海省西宁市中级人民法院（以下 简称"西宁中院"）提起上诉，请求撤销一审判决中的第一项，改判驳回康达公司、 中锰公司对公司的全部诉讼请求，并承担一、二审诉讼费用。 ●涉案的金额：本金人民币1,260,000元 ●是否对上市公司损益产生负面影响：基于谨慎性原则，公司前期已确认预计 负债1,260,000元，后续将根据企业会计准则的规定履行相应会计处理，最终财务影 响以经审计的年度报告为准。 一、本次诉讼的基本情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业 ...

Market Overview - On September 15, the chemical raw materials sector declined by 0.16% compared to the previous trading day, with Zhenhua Co., Ltd. leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Stock Performance - Notable gainers in the chemical raw materials sector included: - Longbai Group (002601) with a closing price of 19.62, up 5.09% and a trading volume of 667,300 shares, totaling 1.314 billion yuan [1] - ST Yatai (000691) with a closing price of 7.81, up 4.97% and a trading volume of 101,400 shares, totaling 79.1972 million yuan [1] - Jinhai Titanium Industry (000545) with a closing price of 3.69, up 4.53% and a trading volume of 1,184,600 shares, totaling 435 million yuan [1] - Major decliners included: - Zhenhua Co., Ltd. (603067) with a closing price of 17.90, down 4.33% and a trading volume of 180,800 shares, totaling 329 million yuan [2] - Sanyou Chemical (600409) with a closing price of 5.78, down 3.02% and a trading volume of 368,900 shares, totaling 216 million yuan [2] - Jinniu Chemical (600722) with a closing price of 7.09, down 2.88% and a trading volume of 319,900 shares, totaling 228 million yuan [2] Capital Flow - The chemical raw materials sector experienced a net outflow of 398 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 239 million yuan [2][3] - Notable capital flows included: - Huayi Group (600623) with a net inflow of 26.8479 million yuan from institutional investors [3] - Tianyuan Co., Ltd. (002386) with a net inflow of 25.0141 million yuan from institutional investors [3] - Xue Tian Salt Industry (600929) with a net inflow of 21.3913 million yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - Jinrui Mining's stock price has shown significant fluctuations and growth in 2023, with a year-to-date increase of 32.75% and notable trading activity in recent days [2] Group 1: Stock Performance - As of September 15, Jinrui Mining's stock price rose by 2.06% to 12.87 CNY per share, with a trading volume of 94.05 million CNY and a market capitalization of 3.709 billion CNY [1] - The stock has experienced a 2.55% increase over the last five trading days and a 6.36% increase over the last 20 days, while it has decreased by 4.13% over the last 60 days [2] Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, Jinrui Mining reported a revenue of 181 million CNY, representing a year-on-year growth of 12.06%, and a net profit attributable to shareholders of 36.21 million CNY, which is a significant increase of 231.29% [3] Group 3: Shareholder and Dividend Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders increased by 23.72% to 29,300, while the average number of circulating shares per person decreased by 19.17% to 9,849 shares [3] - Since its A-share listing, Jinrui Mining has distributed a total of 69.53 million CNY in dividends, with 64.84 million CNY distributed over the past three years [4] Group 4: Business Overview - Jinrui Mining, established on May 25, 1996, and listed on June 6, 1996, is primarily engaged in the production and sale of strontium salt products, with the revenue composition being 46.01% from strontium salt products, 23.33% from aluminum-strontium alloys, and other related products [2]

Market Overview - On September 12, the chemical raw materials sector declined by 0.41%, with Dayang Bio leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] Stock Performance - Notable gainers in the chemical raw materials sector included: - Zhenhua Co., Ltd. (603067) with a closing price of 18.59, up 4.97% [1] - ST Yatai (000691) with a closing price of 7.44, up 4.94% [1] - Shilong Industry (002748) with a closing price of 10.17, up 4.31% [1] - Major decliners included: - Dayang Bio (003017) with a closing price of 33.78, down 3.82% [2] - Sanyou Chemical (600409) with a closing price of 5.97, down 2.45% [2] - Kaisheng New Materials (301069) with a closing price of 23.12, down 2.41% [2] Capital Flow - The chemical raw materials sector experienced a net outflow of 209 million yuan from main funds, while retail funds saw a net inflow of 89.33 million yuan [2] - Key stocks with significant capital flow included: - Longbai Group (002601) with a main fund net inflow of 26.73 million yuan [3] - Zhongke Titanium White (002145) with a main fund net inflow of 25.74 million yuan [3] - Huayi Group (600623) with a main fund net inflow of 22.27 million yuan [3]

Group 1 - The company Jinrui Mining announced its plan to utilize the shareholder meeting reminder service provided by Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. [2] - The service will involve sending proactive reminders to shareholders about attending and voting at meetings through smart SMS and other means [2] - The reminders will be based on the shareholder register as of the record date, ensuring that all investors receive invitations and information about the meeting agenda [2]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 （股票代码：600714） 2025年第一次临时股东会会议资料 青海·西宁 金瑞矿业 2025 年第一次临时股东会会议资料 二○二五年九月十八日 金瑞矿业 2025 年第一次临时股东会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2025年第一次临时股 东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上 市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，制定如下规定： 一、参加会议的股东及股东代理人须按规定出示身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。 二、出席会议的股东及股东代理人至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格， 并在工作人员安排下入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 三、现场股东会按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等权 利，但需由公司统一安排发言和解答。 1.股东及股 ...