独立董事专门会议记录 间:2024年8月28日上午10时 青海金瑞矿业发展股份有限公司 列席人员: 公司副总经理、财务负责人:郑永龙 公司副总经理、董事会秘书:甘晨霞 公司计划财务部部长:喇学山 公司证券部副部长:杨超 点:公司十二楼会议室 地 召集人:独立董事 范增裕 参会人员: 公司独立董事:范增裕、张县利、乔军、陈定 会议议题:审议《公司 2024年半年度利润分配预案》 主持人: 新增裕 末 张县利 公司副总经理、财务负责人郑永龙先生就 2024年半年度利润分配预案相关情况 进行说明: 公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 10,931,474.13 元,报告 期末母公司可供分配利润 43,035,965.44元。根据《公司法》《公司章程》及中国证 监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体经营状况及所处发展阶 段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,拟以 2024 年 6 月 30 日的总股本 288.176.273 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税),共计分配 28,817,627.30元(占 2024年半年度 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-030号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年8月19日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2024年8月29日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，董事张文升先生因公外出 未能亲自出席本次会议，书面授权委托董事张小红先生代为出席会议并行使表决权。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 1 公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 10,931,474.13 元，报告 期末母公司可供分配利润 43,035,965.44 元。 会议同意公司 2024 年半年度利润分配预案 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-033 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 九届十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及材料于2024年8月19日以电子邮件的方式向全体监 事发出。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-031号 经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》，并提出了如下审 核意见： 1.《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定； 2.《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重 大的编制错误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定； 1 3.监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2024年半年度报告（ ...

公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业 2024 年半年度报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 109 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人任小坤、主管会计工作负责人郑永龙及会计机构负责人（会计主管人员）喇学山 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年8月29日，公司董事会九届十七次会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》。 公司2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润10,931,474.13元，报告期末母公司可供分配利 润43,035,965.44元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定的2024年半年度利润分 配预案为：以2024年6月30日的总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民 ...

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海市建纬律师事务所法律意见书 之 法律意见书 器维维师事务所 2024年7月15日 日期 LIGH IN SE ERE 建緯律師事務所 CITY LAW FIRM 上海市建纬律师事务所法律意见书 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 建纬律证券非诉法意书(2024) 第 号 致青海金瑞矿业发展股份有限公司: 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公 司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 于 2024 年 7 月 15 日在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公 司十二楼会议室召开,上海市建纬律师事务所(以下简称"本所") 接 受金瑞矿业委托,指派向锐律师、魏忠月律师出席了本次会议,并就 本次会议的相关法律问题发表意见。 对本法律意见书的出具，本所律师声明如下: 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"） 等法律 法规和规范性文件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》 （ ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-029 号 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,067,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.9926 | 二、 议案审议情况 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-026号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1,065 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 615 万元，同比增长 136.67% 左右。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2.预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1,065 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 615 万元，同比增长 136.67% 左右。 （一）归属于上市公司股东的净利润：620 万元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润：450 万元。 报告期内，受宏观经济环境及行业周期影响，公司主营业务产品价格持续走低。 面对严峻的市场环境，公司及时调整产品销售结构，积极拓展海外市场，金属锶、 铝锶合金产品订单量增加，产销量同比提升，实现了营业收入及经营业绩的大幅增 2024年半年度业绩预增公告 ●公司预计 202 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-028号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第二季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关 要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二季度 生产经营数据公告如下： 以上数据由公司财务部门初步统计，为便于投资者及时了解公司生产经营概况 之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董 事会提醒投资者审慎使用该等数据。 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2024年7月9日 注：本期公司主营业务产品金属锶、铝锶合金销量、销售收入同比大幅增长，主要系公司及 时调整产品销售结构，积极拓展海外市场，金属锶、铝锶合金产品订单量增加所致。 产品名称 产量 销量 销售收入 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（万元） 同比变动 （%） 碳酸锶 4,844.44 -9.65 2, ...

关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-027号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日 收到公司董事、总经理李军颜先生的书面辞职报告。因其已到退休年龄，申请辞去 公司第九届董事会董事、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会、预算委员 会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李军颜先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。李军颜先生辞去上述职务后，将不再担任本公司任何职务。上 述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。 公司将依法依规尽快完成新任董事的补选工作。在公司董事会聘任新任总经理之前， 公司副总经理郑永龙先生将代为履行总经理职责。 李军颜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李军颜先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2024 ...