（2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定 本规则。 青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会议事规则 第七条 公司董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事 务。董事会秘书或证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，负责 保管公司董事会和董事会秘书处印章。 第八条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负 责。行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第二条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担 法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股 东、社会公众和监管部门的承诺。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》 规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 第二章 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-048号 （五）会议由参会监事共同推举的监事杨森先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议： 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 十届一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及材料于2024年11月4日以电子邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次监事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公 司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应到监事5名，实到监事5名。 会议选举杨森先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《青海金瑞矿业发展股份有限公司 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会关联交易控制委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易控制审议程序，严格履行信息 披露义务，有效提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易控制》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易控 制管理制度》的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会关联交易控制委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责监督、审核、检查公司与关联方发生的关联 交易事项，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会由 3 名董事组成，其中独立 董事应占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 关联交易控制委员会委员不得由控股股东提名、推荐（独 立董事除外）或由在控股股东单位任职的人员担任。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长或提名委员会 提名，由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员 1 名，由独立董 事担任，负责并主持委员会工作。主任委员由董事会在委 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-047号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年11月4日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公 司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 （五）会议由参会董事共同推举的董事任小坤先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 （三）审议并通过《关于聘任公司经营班子成员的议案》 经公司董事长提名，董事会聘任郑永龙先生为公司副总经理兼财务负责人，代 会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期 限和会议材料提交 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-046 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,697,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.5586 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室 (三) 出 ...

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 0 青海树人律师事务所 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 树律意见字〔2024〕第 137 号 致：青海金瑞矿业发展股份有限公司 引 言 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 6 日在青 海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室召开，青海树人律师事 务所（以下简称"本所"）接受金瑞矿业委托，指派徐翔律师、张子杰律师出席 了本次会议，并就本次会议的相关法律问题发表意见。 声 明 对本法律意见书的出具，本所律师声明如下： 1．本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 规范性文件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的行为、事件、事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及 管理层人员结构，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会 提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或 1/3 以上董事会成员 联合提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名作为召集人，由独立 董事委员担任，负责并主持委员会工作。主任委员由董事会在 委员中任命。 （二）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准 和程序并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员 的人 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-049号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 （一）董事会成员 1.非独立董事：任小坤先生、张文升先生、李鹏先生、展洁先生、郑永龙先生、 甘晨霞女士； 2.独立董事：童成录先生、祁辉成先生、王树轩先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会非 职工代表监事（与 2024 年 10 月 25 日召开的公司职工大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第十届监事会），完成了董事会、监事会的换届选举。 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开第 十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别选举产生第十届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务 代表，选 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 11 月修订） 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，其成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会成员经董事长或提名委员会提名，由董 事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员 1 名作为召集人，由会计专 业人士的独立董事委员担任。 第一章 总则 第一条 为进一步提高青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，强化董事会决策功能，规范 董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，维护公司及股东的合法权益，明确股东会的职 责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 股东会可授权董事会行使股东会的部分职权。行使该项授权 时，需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的二分之一 以上通过。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...