青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (乔军) 2023年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,全 面了解公司生产经营和发展状况,重点关注重大经营活动、财务状况、法人治理结 构以及规范运作情况。按时出席相关会议,积极参与公司决策,充分发挥独立董事 作用,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见,促进公司规范运作,切实 维护公司和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如 下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历情况 乔军,男,土族,生于1965年,中共党员,在职研究生,副教授。曾任青海民 族学院教师、内蒙古乌海市司法局副科长。现任青海省委党校教师,金瑞矿业独立 董事。 作为公司现任独立董事,本人和本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均未 在 ...

(二)是否存在影响独立性的情况说明 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (陈定) 2023年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责, 全面了解公司生产经营和发展状况,重点关注重大经营活动、财务状况、法人治理 结构以及规范运作情况。按时出席相关会议,积极参与公司决策,充分发挥独立董 事作用,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见,促进公司规范运作,切 实维护公司和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历情况 陈定,男,汉族,生于1967年10月,本科学历。曾任青海贤成矿业股份有限公 司证券事务代表、董事长助理。现任青海春天药用资源科技股份有限公司董事、副总 经理、董事会秘书,金瑞矿业独立董事。 作 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年度独立董事试职报告 (张县利) 2023年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,全 面了解公司生产经营和发展状况,重点关注重大经营活动、财务状况、法人治理结 构以及规范运作情况。按时出席相关会议,积极参与公司决策,充分发挥独立董事 作用,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见,促进公司规范运作,切实 维护公司和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如 下: (一) 出席会议情况 1. 2023年度,公司共召开董事会7次,年度股东大会1次,临时股东大会1次。本 人均按时出席,未有无故缺席的情况发生。 | | 参加董事会情况 | | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，青海金瑞矿业发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要求，就公司在任独立董事范 增裕、张县利、乔军、陈定的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事范增裕、张县利、乔军、陈定的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (范增裕) 2023年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,全 面了解公司生产经营和发展状况,重点关注重大经营活动、财务状况、法人治理结 构以及规范运作情况。按时出席相关会议,积极参与公司决策,充分发挥独立董事 作用,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见,促进公司规范运作,切实 维护公司和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如 下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人履历情况 范增裕,男,汉族,生于1965年,高级会计师、注册会计师、税务师、评估师, 从事审计工作二十余年,先后主持多家上市公司和国有大中型企业的审计工作。曾 任互助县财政局企业财务股长,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任 ...

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 目 录 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 |三 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A003393 号 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,金瑞矿业公司编制了本专项说明所附的青海金瑞矿业发 展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是金瑞矿业 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金瑞矿业公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对金瑞矿业公司实施于 20 ...

九届十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-005号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年3月11日以电子通讯的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2024年3月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-007号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年共实现净利润 7,669,309.72 元，母公司实现净利润-6,393,744.09 元，加上年初母公司未分配利润 4,853,685.58 元，本年度母公司未分配利润为-1,540,058.51 元。 经公司董事会九届 十四次会议决议，公司 2023 年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转 增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的说明 截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的母公司未分配利润为负，没有可供分配 利润。根据《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定， 并充分结合当前面临的外部环境和自身经营发展需求，为保障企业持续稳定经营，切实 维护股东的长远利益，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：不实施利润分配、不实施 公积金转增股本。 三、母公司报表未分配利润为负但合并报 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-008号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 3 月 29 日(星期五)上午 10:00-11:00 ● 网络平台地址 ： 上海证券交易所上证路演中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 3 月 22 日-28 日 16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jrkyzqb@163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日发 布公司《2023 年年度报告（全文及摘要）》，为便于广大投资者深入全面地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 对致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机 构。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关 规范性文件的要求，公司对致同事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 致同事务所成立于1981年，是全国最早的会计师事务所之一。成立40年以来，致 同事务所的服务地区从北京拓宽到全国各地以及海外，发展成为拥有28家分支机构的 全国知名的大型专业服务机构；业务范围从最初的服务于外商投资企业发展为向国有 企业、上市公司、各级行政事业单位、民营企业、跨国集团等各类客户提供综合化专 业服务。 截至2023年末，致同事务所从业人员近6,000人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同事务所2022年度业务 ...