本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三) 上午 11:00-12:00 ● 网络平台地址 ： 上海证券交易所上证路演中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-043号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 副总经理、财务负责人郑永龙先生（代行总经理职责） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 10 月 23 日（星期三）至 29 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jrkyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-042 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 09 点 00 分 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 6 日 至2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 21 日召开 董事会九届十八次会议、监事会九届十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "致同事务所")为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会 授权公司经营层根据本年度审计工作内容，与其签署审计合同。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-039号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-041号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第三季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关 要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三季度 生产经营数据公告如下： 注：本期公司主营业务产品产销量和销售收入同比增长，主要系上年同期进行例行停产检修 及本期公司调整产品结构，积极拓展销售渠道，产品订单量增加所致。 产品名称 产量 销量 销售收入 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（万元） 同比变动 （%） 碳酸锶 5,685.65 250.71 3,846.32 65.35 2,676.45 55.86 金属锶 533.45 179.22 417.00 9.69 2,306.17 8.97 铝锶合金 1,062.80 39.52 1,045.19 25.68 2,554.98 30.76 硫磺 1,2 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-038号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | 必要条件。 | | | --- | --- | --- | | | 第十七条 公司股份的发行，实行公 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | | 开、公平、公正的原则，同种类的每一股 | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 | | | 份应当具有同等权利。 | 利。 | | 5 | 同次发行的同种类股票，每股的发行 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | | | 条件和价格应当相同；任何单位或者个人 | 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当 | | | 所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | 支付相同价额。 | | | 第三十条 发起人持有的本公司股份， | 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 | | | 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 | 份，自公司股票在证券交易所上市 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"），现提名 童成录、祁辉成、王树轩为金瑞矿业第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任金瑞矿业第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金瑞 矿业之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司 前五名股东任 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-036号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十八次会议决议公告 （三）本次董事会于2024年10月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年10月11日以电子邮件的方式向全体 董事发出。 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：《公司 2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反映了报告 期内公司的财务状况和经营成 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-037号 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 九届十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司2024年第三季度报告》，并提出了如下审核意见： 1.《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部控制制度的各项规定； 2.《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重大的编制错 误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定； 3.监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （五）会议由公司监事会主席杨海凤女士主持，公 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-040号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于公司及所属子公司以自有闲置资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资品种：流动性好、安全性高的低风险类短期理财产品（理财产品发行机 构仅限于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单。 ●投资额度：公司及所属子公司拟继续以部分自有闲置资金开展委托理财业务， 授权额度合计不超过人民币 3 亿元，上述额度内资金可循环滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司董事会九届十八次、监事会九 届十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 ●特别风险提示：公司及所属子公司选择流动性好、安全性高的低风险类短期 理财产品（理财产品发行机构仅限于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单， 但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 提高闲置自有资金的使用效率，增加 ...

ty i 中心: 下载 310000 法律意见书 9 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 青海树人律师事务所 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 树律意见字(2024)第 108 号 致:青海金瑞矿业发展股份有限公司 뤼 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公司"2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年 09 月 19 日在青 海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室召开,青海树人律师事 务所（以下简称"本所"）接受金瑞矿业委托,指派杨富强律师、周利邦律师出 席了本次会议,并就本次会议的相关法律问题发表意见。 声明 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文 件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的行为、事件、事 ...