证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-054 东软集团股份有限公司 十届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十七次监事会于 2025 年 8 月 26 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书 面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到 会监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章 程》的规定。会议由监事长牟宏主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2025 年半年度报告 监事会认为： 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事 项。 3、没有发现参与 2025 年半年度报告编 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-053 东软集团股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二十四次董事会于 2025 年 8 月 26 日在沈阳东软 软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出 书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应 到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长荣新节主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2025 年半年度报告 董事会同意《2025 年半年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会事前审议通过。 （二）关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策 ...

（记者 王晓波） 每经AI快讯，东软集团8月27日晚间发布公告称，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值 及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至2025年6月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计 约1.21亿元。本次计提减值准备金额合计约1.21亿元，使得公司2025年半年度合并报表的利润总额减少 约1.21亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-056 东软集团股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2025 年 8 月 26 日召开的公司十届二十四次董事会、十届十七次监事会审 议通过了《关于取消监事会并修改 <公司章程> 的议案》，同意取消监事会并修改 《公司章程》。具体如下： 一、取消监事会相关情况 根据《公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时对《公司章程》等公司制度进行修改。 二、变更经营范围情况 根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围内增加"人工智能应用软件开发" "人工智能行业应用系统集成服务""第二类增值电信业务"等项目。同时，根 据市场监督管理局的相关要求，对公司经营范 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-055 东软集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至 2025 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试， 计提各项减值准备共计 12,120.25 万元，具体情况如下： 合同资产减值损失 251.52 单位：人民币 万元 项目 2025 年半年度计提减值准备金额 信用减值损失 1,723.48 其中：应收账款坏账损失 1,498.26 应收票据坏账损失 18.94 应收款项融资坏账损失 24.65 其他应收款坏账损失 181.62 资产减值损失 10,396.77 其中：存货跌价损失及合同履约成本 减值损失 合计 12,120.25 二、本次计提减值损失的具体情况 资产坏账损失金额为 ...

公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司 东软集团股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第二节 公司基本情况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简 称 A股 上海证券交易所 东软集团 600718 东软股份、东大阿派 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王楠 赵昕 电话 024-83662115 024-83662115 办公地址 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街2号东软 软件园 电子信箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 主要财务数据 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 18,677,499,593 18,461,736,241 1.17 归属于上市公司股东的净资产 9,429,415,106 9,499,771 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-053 东软集团股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二十四次董事会于 2025 年 8 月 26 日在沈阳东软 软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出 书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应 到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长荣新节主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2025 年半年度报告 董事会同意《2025 年半年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会事前审议通过。 （二）关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-054 东软集团股份有限公司十届十七次监事会于 2025 年 8 月 26 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书 面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到 会监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章 程》的规定。会议由监事长牟宏主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2025 年半年度报告 监事会认为： 公司内部管理制度的各项规定。 东软集团股份有限公司 十届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事 项。 为。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案 监事会认为：公司按 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-058 东软集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月24日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表 ...

东软集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职等工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件以及《东软集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会及其派出机构、 上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员按 照相关要求，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内 的事务。 第四条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 （一）根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他 有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）最近 3 年曾受中国证券监督管理委员会行政处罚； （ ...