本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-014 东软集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发 1.50 元现金红利（含税）； 若在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的基数发生变动，公 司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。 若在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的基数发生变动， 公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议； 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净 利润 148,574,357 元。根据公司 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-018 东软集团股份有限公司 关于注销公司已回购股份的提示性公告 （二）回购实施情况 2024 年 4 月 24 日，公司完成回购，实际通过集中竞价方式回购公司股份 18,225,976 股，占公司目前总股本的 1.5020%，回购成交的最高价为 8.72 元/ 股，回购成交的最低价为 6.41 元/股，回购均价为 7.96 元/股，已支付资金总额 为 145,003,509.53 元人民币（不含印花税、佣金等交易费用），回购方案实际执 行情况与原披露的回购方案不存在差异。具体内容，详见本公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 二、本次注销股份的原因、数量 根据公司回购方案，本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益，回购所 得股份将在回购完成之后全部予以注销。为此，公司拟对回购专用账户中的 18,225,976 股股份予以注销。 三、本次注销完成后股权结构变动情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-016 东软集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格 及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的决策程 序和信息披露情况 （一）历次已履行的决策程序和信息披露情况 于 2024 年 2 月 26 日召开的东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）十 届八次董事会审议通过了《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于<东软集 团股份有限公司 2024 年股票期权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-017 东软集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 （一）本激励计划方案的主要内容 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期可 行权数量：1,120.136 万份； 根据《激励计划》，公司拟向 162 名符合条件的激励对象授予 3,234 万份股 票期权，占本激励计划草案及摘要公告日公司总股本 1,213,413,212 股的 2.67%。 本激励计划为一次性授予，无预留部分。本激励计划授予激励对象股票期权的行 权价格为 8.23 元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 股票。 2024 年 5 月 6 日，公司股票期权激励计划授予的登记手续办理完成。公司 实际向 162 名激励对象授予 3,234 万份股票期权。具体内容，详见本公司于 2024 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长闫伟超保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,849,804,893 | 1,830,426,473 | 1.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -12,090,412 | 5,252,539 | -330.18 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常 ...

公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2024 年年度报告 致股东的信 2024 年是东软重大变革元年。面对全球经济的不确定性和技术革命的澎湃浪潮，我们 以解决方案智能化战略为引领，在技术创新、生态共建、全球化拓展等领域持续突破，交出 了一份彰显韧性与远见的答卷。这一年，我们不仅巩固了在医疗健康、智能汽车互联、智慧 城市等核心赛道的领先地位，更以"AI 赋能"和"数据价值化"为核心，开启了东软高质 量发展的新篇章。 2024：以变革破局，以韧性作答 2024 年初，东软强力推动重大战略变革，启动面向管理平台、研发体系、软件生产体 系、营销体系、生态、领导力与人才等专项变革，完成了向更加简单、高效的新东软的快速 蜕变；与此同时，东软全面启动解决方案智能化战略，加大以 AI、大数据为代表的公司级 共性基础技术研发力度，打造智能化、数据价值化、服务化和生态化的解决方案。这一年， 变革成效已转化为切实成果： 2024 年，公司营业收入同比增长 9.64%，经营性现金流连续创历史新高。同时，主营业 务净利润提升至 4.35 亿元，首期股票期权行权条件圆满达成。 2024 年，东软连续 8 年 ...

东软集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 关于东软集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12521号 东软集团股份有限公司全体股东： 我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称"东软集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12518 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 东软集团2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 东软集团管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0500 | 0.0600 | -16.67 | -0.2900 | | 每股净资产（元） | 7.89 | 7.8 | 1.15 | 7.55 | | 每股公积金(元) | 0.99 | 0.83 | 19.28 | 0.77 | | 每股未分配利润(元) | 4.88 | 4.93 | -1.01 | 4.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 115.6 | 105.44 | 9.64 | 94.66 | | 净利润(亿元) | 0.63 | 0.74 | -14.86 | -3.43 | | 净资产收益率(%) | 0.66 | 0.79 | -16.46 | -3.62 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派1.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： ...

北京市海问律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予 但尚未行权的股票期权、第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：东软集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受东软集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"东软集团"）的委托，担任东软集团实施 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次股权激 励计划调整股票期权行权价格（以下简称"本次调整"）、注销部分已授予但尚未 行权的股票期权（以下简称"本次注销"）、第一个行权期激励对象行权（以下简 称"本次行权"）相关事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《东软集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对东软集团提供的有关文件和本次调整、 本次注销、本次行权的有关事实进 ...

东软集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12519 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东软集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 东软集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东软集团股份有限公司（以下简称东软集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实 ...