根据公司业务发展需要，董事会同意公司在上述担保到期后，继续为 NTS 提供银行借款担保，担保额度为 2,000 万欧元或等值其他币种，额度期限为三年， 即自 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 22 日止。董事会授权本公司董事长签署 相关法律文件。 于 2025 年 4 月 25 日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为间接 全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议 案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-029 东软集团股份有限公司 关于继续为间接全资子公司— Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH，为本公司间接全 资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-020 东软集团股份有限公司 关于变更董事长暨法定代表人的公告 因年龄原因，刘积仁申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。 根据公司章程的规定，董事会选举公司现任副董事长荣新节担任公司第十届 董事会董事长，为公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于选举董 事长的议案》，具体情况如下： ...

东软集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 评估的具体情况及结论如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更，系根据财政部于 2023 年 10 月颁布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"）和 2024 年 12 月颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"《解释 第 18 号》"）进行的调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金 流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理" 进行了规 范，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-013 东软集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投 ...

东软集团股份有限公司 2024年度 社会责任报告 股票代码：600718 报告概述 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告范围 除非有特殊说明，本报告以东软集团股份有限公司（以下简称"东软"或"公司"）为主 体，涵盖境内外的分公司、子公司。报告主要描述东软2024年度面向社会、客户、股东、 员工等利益相关方的社会责任实践与绩效。 本报告所述2024年度为2024年1月1日至2024年12月31日，发布周期为年度。 报告编制原则 本报告为东软对外发布的第十七份社会责任报告。 本报告参照中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》，同时满足《上海证券交易所上 市公司环境信息披露指引》与《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》的相关要求，结 合东软的实际情况编写而成。 报告数据说明 本报告中的财务数据来自公司按照企业会计准则编制并经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计的2024年度财务报告，其他数据来自公司统计。 本报告中所涉及货币金额除特别说明外，均以人民币作为计量币种。 报告发布形式 本报告以中文形式发 ...

东软集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-024 东软集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 37,409.90 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的具体情况 2、其他应收款坏账损失 2024 年度公司计提其他应收款坏账损失金额为 615.16 万元，具体计提减值 准备依据如下： 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变 动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内 预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-030 东软集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日下午 13:00 召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七)涉及公开征集股东投票权：无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十四次监事会于 2025 年 4 月 25 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书 面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到 会监事 5 名，实到 5 名。会议由监事长牟宏主持。本次监事会会议的召开符合法 律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2024 年度监事会报告 监事会认为： 东软集团股份有限公司 十届十四次监事会决议公告 1、公司在 2024 年规范运作，决策程序合法，董事及高级管理人员守法经营， 认真、勤勉执行股东大会与董事会决议，未出现违反法规、公司章程或损害股东、 员工利益的行为。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报告客观、公正， 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、2024 年，公司 ...

东软集团股份有限公司十届二十次董事会于 2025 年 4 月 25 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书 面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到 会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程 的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-011 东软集团股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2024 年度董事会报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 （二） 2024 年年度报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会事前审议通过。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 （三） 2024 年度财务决算报告 同 ...