东软集团股份有限公司章程 东软集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 东软集团股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 公司已按照国家有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登 记手续。公司目前登记机关为沈阳市市场监督管理局，统一社会信用代码为 91210100604608172K。 第三条 公司于 199 ...

东软集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年8月修订） 第九条 外部单位或个人因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知 公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。 第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信 息，除非与公司同时披露该信息。 第十一条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使 用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任； 如利用所获取的未公开重大信息买卖或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收 回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，公司应当将案件移送司法机关处理。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告披露前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送 ...

东软集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年 8 月修订） 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第二章 沟通汇报制度 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。独立董事应与公司管理层全面沟 通和了解公司的生产经营和规范运作情况，并尽量进行实地考察。上述事项应有 书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下 简称"年审注册会计师"）进场审计前，向每位独立董事书面提交本年度审计工 作安排及其他相关资料。 第五条 在年审注册会计师进场前，独立董事应当会同审计委员会沟通了解 年度审计工作安排及其他相关资料，并特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正 情况。 第六条 公司财务负责人应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开 董事会审议年度报告前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会， 沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录 及当事人签字。 第七条 独立董事应关注董事会审议年度报告事 ...

东软集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的 法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。 第五条 公司与第四条第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制而 形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理 或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第一条 为进一步加强东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的规范运作，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障公司和股东，特别是中小股东的合法权益，依据《中华 ...

东软集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 （2025 年 8 月制定） （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； （五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，建立防范资金占用的长效机制， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件及《东软集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员及各子公司的董事、监事、高级管理人员 应按照法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，勤勉尽责，维护公司资 金和财产安全。 第二章 防范资金占用的原则 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金 往来中，不得占用公司资 ...

东软集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） (五)证券投资：买卖其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券等； 第一条 为规范东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 促进公司业务健康发展，建立严谨、科学、高效、有序的投资运作体系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件以及《东软集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》（以下简称"《CEO 及高管工作细 则》"）等公司相关制度的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，指收购、兼并、合资、股权投资等方式对外进行 的投资行为（不含全资子公司的设立、增资、减资、合并、分立、清算、解散，不 含投资理财以及外汇等金融衍生品交易），具体包括公司及全资子公司、控股子公 司： (一)设立控股子公司、参股公司； (二)对所持有的全资子公司股权的转让；对控股子公司、参股公司的增资、减 资及对其持有股权的转让和受让；对其他公司的增资、股权 ...

公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长荣新节、联席总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长闫伟超声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年半年度，本公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本报告第三节"管理 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-056 东软集团股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2025 年 8 月 26 日召开的公司十届二十四次董事会、十届十七次监事会审 议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》，同意取消监事会并修改 《公司章程》。具体如下： 一、取消监事会相关情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时对《公司章程》等公司制度进行修改。 二、变更经营范围情况 根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围内增加"人工智能应用软件开发" "人工智能行业应用系统集成服务""第二类增值电信业务"等项目。同时，根 据市场监督管理局的相关要求，对公司经营范围进行整体 ...

东软是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，是产业创新变革 的推动者和数字化转型的赋能者。公司始终洞察时代发展趋势，探索软件技术的 创新与应用，赋能全球数万家大中型客户实现信息化、数字化、智能化发展，在 医疗健康、智能汽车互联、智慧城市、企业数字化转型等众多领域处于领先地位。 2024 年，公司强力推动重大战略变革，实施了面向管理平台、研发体系、 软件生产体系、营销体系、生态、领导力与人才等专项变革工作，完成了向更加 简单、高效的新东软的快速蜕变；重点推动解决方案的智能化和数据价值化，加 强以 AI、大数据为代表的公司级共性基础技术研发，在多个领域发布新产品/新 服务并实现落地应用。公司新战略实施和战略变革的阶段性成果，已体现在公司 业务和业绩指标。2024 年，公司实现营业收入 1,155,962 万元，同比增长 9.64%； 扣除非经常性损益后的净利润-3,613 万元，同比增加 11,114 万元；主营业务净 利润（股权激励计划行权指标）43,486 万元，同比增长 22.01%，完成了年初按 战略变革和经营节奏确定的阶段目标。经营活动产生的现金流量净额达到 8.55 亿元，再创新高。2024 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-059 东软集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 说明会召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:00-16:00 说明会召开地点："上证路演中心"网络平台，网址为： http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：网络文字互动方式 投资者可于 2025 年 9 月 18 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已与本公告同日披露了《2025 年半年度报告》。为加强与投资者的深入 交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2025 年 9 月 19 日 15:00-16:00 召开业绩说明会，就 2025 年半年度经营情况与投 ...