东软集团股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十八日 东软集团股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，本公司监事会收到杨威的书面辞职申请书。因工作原因， 杨威申请辞去其所担任的公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，杨威的辞职即日起生效。公司及监事会谨对杨威在任职期间为公司发展作 出的贡献表示感谢。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经职工代表大会选举，谭瑞莹 作为职工代表出任的监事进入公司第十届监事会，任期至第十届监事会届满时 止。 特此公告。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-047 附：新任监事简历 谭瑞莹，女，1995 年出生，伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾就职 于中信证券股份有限公司、上海信公科技集团股份有限公司。谭瑞莹于 2022 年 加入公司，就职于董事会办公室。 ...

公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2024 年半年度报告 Neusoft东软 Neusoft东软 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年半年度，本公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述存在的风险因 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-051 东软集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试， 计提各项减值准备共计 7,356.50 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的具体情况 1、应收款项及合同资产减值损失 2024 年半年度公司计提应收账款坏账损失、合同资产坏账损失金额分别为 1,068.30 万元、184.32 万元，具体计提减值准备依据如下： 对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项以及合 同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-047 二、对上市公司的影响 东软作为软件定义汽车时代车企创新的核心合作伙伴和产业变革的赋能者， 在汽车电子业务领域拥有三十余年的经验与积累，公司车载量产业务目前已覆盖 绝大多数国内车厂以及众多的国际车厂和合资车厂。根据高工智能汽车研究院的 市场数据，东软在乘用车智能座舱(单芯片)域控制器前装市场份额国产厂商占比 第一，乘用车前装(国产)车载无线终端(联网功能)一级供应商标配搭载量排名第 一，中国市场乘用车 C-V2X 车端集成方案本土供应商软件能力排名第一。 东软在智能汽车互联领域与一汽红旗建立了良好的合作，公司的智能座舱及 智能座舱域控制器、智能通讯产品(T-Box/5G Box)、基于 V2X 通信技术产品的解 决方案"VeTalk"等产品已成功应用于一汽红旗全系多款上市车型。本次定点项 目，是对东软与车厂过往合作的升级和赋能车厂新款车型的高端智能化创新，也 是车厂对东软汽车智能化核心产品和综合实力的持续认可，将进一步巩固东软在 汽车智能化领域的领先优势，提升国产化应用水平，持续提高公司核心竞争力和 市场份额。 三、风险提示 1、定点通 ...

宁青联律师事务所 LÌAO NING QING LIAN LAW FIRM 关于东软集团股份有限公司 2023 年度差异化分红的 法律意见书 娱 地址:沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 电话：024-28282868 网址：www.lnqinglian.com 辽宁青联律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2023 年度差异化分红的法律意见书 致：东软集团股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受东软集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规 则》（以下简称"《回购规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一一回购股份》（以下简称"《回购指引》"）《上海证券交易所交易规则》 （以下简称"《交易规则》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，就公司 2023年度利润分配（以下简称"本次利润分配"）涉及的差异化权益分派（以下 简称"本次差异化分红"）相关事项进行了核查并出具本法律意见 2.本所律师对本法律意见涉及的相关事实的了解和判断，依赖于公司向本 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-046 东软集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 差异化分红送转：是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 于 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，同意公司以当时的总 ...

高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司高级管理人员 王勇峰持有公司股份 2,640,247 股，占公司当时总股本的 0.2176%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：根据于 2024 年 6 月 1 日披露的《东 软集团高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》，因个人资金需求，王勇峰计 划以集中竞价交易方式减持不超过 583,800 股股份（拟减持股份数量含本数）， 减持期间为 2024 年 6 月 25 日-2024 年 9 月 24 日，减持价格根据市场价格确定。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-045 东软集团股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 二、集中竞价减持计划的实施结果 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。 2024 年 7 月 2 日，上述减持计划实施完毕，王勇峰通过集中竞价交易方式 减持 583,700 股股份。 注：其他方式取得的股份，主要来源于 2011 ...

相关公司东软集团赵新总来给我们介绍一下公司业务的情况先请赵新总给我们简单介绍一下公司赵总好的王总首先感谢华安证券的这个平台然后也感谢各位投资人的关注和来参加这次会议我先跟各位来汇报一下公司东软集团本身的一些基本的情况和最新的进展 那东软呢是一家在1991年就成立的软件公司也是中国第一家上市的软件公司那这么多年来确实是以软件技术为核心来去推动我们所有的业务的发展那到目前为止呢我们的这个业务的主要的覆盖的板块会以大健康和大汽车为最主要的这个战略的方向然后同时兼顾这个我们的 面向政府面向全球企业的一个信息化和数字化的发展那在整个的这个公司的发展的情况呢大家可能看到在今年的上半年我们陆续发布了年报季报那如果先单纯以2023年度的情况来看可以看到公司的这个整体的收入是一个持续增长的状态去年的整个的营业收入的规模是在105.44亿同比增长了百分之十几 整个的精力润和规模的精力润扣费的精力润以及主流业务的精力润都较比上一年有比较大的增长毛利率也是同比有3.42个点的提升从收入整个的一个划分来看应该说刚才讲的我们整个以大健康和大汽车为最主要的业务方向目前现在看 智能汽车互联就是我们的大汽车的板块营收大概在将近40个亿占比也是 ...

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