公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司 东软集团股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第二节 公司基本情况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简 称 A股 上海证券交易所 东软集团 600718 东软股份、东大阿派 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王楠 赵昕 电话 024-83662115 024-83662115 办公地址 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街2号东软 软件园 电子信箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 主要财务数据 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 18,677,499,593 18,461,736,241 1.17 归属于上市公司股东的净资产 9,429,415,106 9,499,771 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-053 东软集团股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二十四次董事会于 2025 年 8 月 26 日在沈阳东软 软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出 书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应 到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长荣新节主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2025 年半年度报告 董事会同意《2025 年半年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会事前审议通过。 （二）关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-054 东软集团股份有限公司十届十七次监事会于 2025 年 8 月 26 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书 面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到 会监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章 程》的规定。会议由监事长牟宏主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2025 年半年度报告 监事会认为： 公司内部管理制度的各项规定。 东软集团股份有限公司 十届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事 项。 为。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案 监事会认为：公司按 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-058 东软集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月24日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表 ...

东软集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，完 善公司内部控制体系，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《东软集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会委员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，行使 《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会依法检查公司财务，监督董事、高 级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及 股东的合法权益。 第四条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第三章 审计委员会的职责 第十二条 审计 ...

东软集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事和决策程序，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规 范性文件及《东软集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会职权 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一） ...

东软集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职等工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件以及《东软集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会及其派出机构、 上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员按 照相关要求，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内 的事务。 第四条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 （一）根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他 有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）最近 3 年曾受中国证券监督管理委员会行政处罚； （ ...

东软集团股份有限公司 首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥东软集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首席执行官（CEO）以及其他高级管理人员的生产经营管理职能， 保证公司经营管理层依法行使职权，科学决策，提高公司运作效率，保障股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《东软集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设首席执行官（CEO）一名，实行轮值制度。轮值人选范围为 公司高级管理人员。参与轮值的高级管理人员在当值期间为公司 CEO。 CEO 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使法律、 行政法规、部门规章、公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第二章 CEO 及高级管理人员的职权及管理分工 第五条 CEO 是公司经营管理权的总代表，负责公司日常经营管理，拥有经 营权，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二） ...

东软集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事会设独立董事 3 名，职工董事 1 名。独立董事中至少包括 1 名会计专业人士 （具有高级职称或注册会计师资格人士）。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应该具备履行职务所必须的知识、 技能和素质。 第五条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券及其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范东软集团股份有限公 ...

东软集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，真实、准 确、完整、及时地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《东软集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的有关责任人，应当在第一时间将有关信息向公司董事会秘书报告并告知董事 会办公室。 第三条 本制度适用于本公司、全资子公司、控股子公司以及参股公司、持 有公司 5%以上股份的股东等信息披露义务人。 第二章 重大信息报告的一般规定 第四条 公司董事长为公司信息披露工作的第一责任人。公司董事会秘书负 责 ...