重要内容提示： 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-029 大连热电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 26 日 至 2024 年 5 月 27 日 投票时间为：2024 年 5 月 26 日 15 ...

大连热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连洁净能源集团有限公司,现提名陈弘基先生、刘晓辉 先生、张婷女士为大连热电股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大 连热电股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 大连热电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

本人刘晓辉，已充分了解并同意由提名人大连洁净能源集团有限 公司提名为大连热电股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任大连热电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 大连热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）在直接或者 ...

大连热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈弘基，已充分了解并同意由提名人大连洁净能源集团有限 公司提名为大连热电股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任大连热电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相 ...

证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2024-030 大连热电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 附职工监事简历： 朱驰宇：男，52 岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任 大连热电股份有限公司北海热电厂党总支书记、厂长，大连能源销售公司 副总经理。现任大连热电股份有限公司生产管理部部长，大连热电股份有 限公司监事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司工会委员会 近日召开职工代表大会，就选举产生职工监事人选事项进行了审议。经参 会职工代表民主选举产生公司第十一届职工代表监事为朱驰宇先生、邱冠 忠先生（相关人员简历后附）。 职工代表监事朱驰宇先生、邱冠忠先生将与公司股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。 特此公告。 大连热电股份有限公司 关于工会民主选举产生职工代表监事的公告 邱冠忠先生，44 岁，中共党员，毕业于大连理工大学工程力学 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 大连热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张婷，已充分了解并同意由提名人大连洁净能源集团有限公 司提名为大连热电股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任大连热电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织 ...

一、董事会换届选举 证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2024-028 大连热电股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"或"大连热电"）第十届 董事会、监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《大连热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董 事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第十届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合董事会的运行情况及 公司实际情况，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事 会提名田鲁炜先生、官喜俊先生、朱丽萍女士、张永军先生、李心国先生、 刘 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 387,987,572.85, representing a year-on-year increase of 3.40%[6]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 25,261,929.89, with a significant increase of 150.21% compared to the same period last year, primarily due to a decrease in coal prices affecting the cost of main business operations[7][8]. - The basic and diluted earnings per share for the period were both CNY 0.062, reflecting a 150.21% increase year-on-year[7][8]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥25,318,274.89, a significant recovery from a loss of ¥50,236,889.63 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was ¥25,261,929.89, compared to a net loss of ¥50,317,333.05 in Q1 2023, indicating a turnaround in profitability[19]. - The company reported a total comprehensive income of ¥25,261,929.89 for Q1 2024, recovering from a total comprehensive loss of ¥50,317,333.05 in Q1 2023[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,836,197,452.54, an increase of 0.81% from the end of the previous year[7]. - Current liabilities totaled ¥1,408,233,106.24 as of March 31, 2024, compared to ¥1,370,109,140.68 at the end of 2023, indicating a rise in short-term obligations[15]. - Total assets increased to ¥2,836,197,452.54 as of March 31, 2024, from ¥2,813,469,886.71 at the end of 2023, showing growth in the company's asset base[16]. - Long-term borrowings decreased slightly to ¥812,021,273.46 from ¥852,021,273.46, indicating a reduction in long-term debt[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -56,804,216.12, indicating a decrease in cash receipts and an increase in tax payments[8]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥98,601,512.28 in Q1 2024, down from ¥135,179,805.43 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 27%[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥56,804,216.12 for Q1 2024, worsening from -¥31,163,285.90 in Q1 2023[23]. - Cash outflow for investing activities was ¥24,795,559.65 in Q1 2024, significantly reduced from ¥99,697,444.42 in Q1 2023, indicating a decrease of about 75%[24]. - The net cash flow from financing activities was ¥124,534,478.74 in Q1 2024, an increase from ¥81,536,200.56 in Q1 2023, showing a growth of approximately 53%[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,329[9]. - The largest shareholder, Dalian Clean Energy Group Co., Ltd., holds 133,133,784 shares, accounting for 32.91% of the total shares[10]. - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 573,574,381.98, up 4.64% from the previous year-end[7]. Inventory and Receivables - The company reported a decrease in inventory from ¥119,053,779.68 to ¥15,124,730.93, suggesting improved inventory management[14]. - Accounts receivable rose to ¥54,217,607.40 from ¥53,032,838.28, reflecting a slight increase in credit sales[14].

关于收到上海证券交易所恢复审核通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-027 大连热电股份有限公司 更正后：2024 年 4 月 17 日 除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便， 公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一 步提高信息披露质量。 特此公告。 大连热电股份有限公司董事会 1 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日披露了《大 连热电股份有限公司关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号： 临 2024-026）。经事后核查发现，上述公告中落款日期有笔误，现予以更正如下： 更正前：2023 年 4 月 17 日 2024 年 4 月 20 日 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-026 大连热电股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向大连洁净能源集团有限公 司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限 公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新材"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 3 月 31 日，公司申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充 提交。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关 规定，上交所中止本次交易审核。 截至目前，公司已按照相关规定完成本次交易的加期审计及申请文件的更新 工作，并向上交所提交了恢复审核的申请文件。2024 年 4 月 16 日，公司收到上 交所恢复审核的通知。 1 公司本次交易尚需获得上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册， 本次交易能否取得上述审批、审核或注册，以及 ...