| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继 续在上 市公司 及其控 股子公 司任职 | 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 田鲁炜 | 董事、董事 | 2025 年 8 月 4 日 | 2027 年 5 月 26 日 | 工作调整 | 否 | 是 | | | 长、 法定代 | | | | | | | | 表人；董 事 | | | | | | 一、提前离任的基本情况 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-019 大连热电股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司 董事长田鲁炜先生递交的书面辞职报告。田鲁炜先生因工作变动原因， 申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人职务，同时 一并辞去董事会专门委员会相关委员、主任委员职务 ...

大连热电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 20 日 以上议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。相关决议公告已于 2025 年 8 月 5 日刊登在本公司指定披露媒体《上海 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-018 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通 过电话或口头方式告知各董事，会议于 2025 年 8 月 4 日以现场表决 方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由副董事 长官喜俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决 议： （一）审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的 议案》 因工作变动原因, 田鲁炜先生不再担任公司第十一届董事会董 事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务。公司董事会 对田鲁炜先生在任期间勤 ...

Group 1 - Dalian Thermal Power announced the convening of its 11th eighth board meeting on August 4, 2025, to review documents including the notice for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] - For the year 2024, Dalian Thermal Power's revenue composition indicates that the power production industry accounts for 99.35% of total revenue, while other businesses contribute 0.65% [2]

第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经提名 委员会审核，董事会同意提名王杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 格隆汇8月4日丨大连热电(600719.SH)公布，董事会今日收到公司董事长田鲁炜先生递交的书面辞职报 告。田鲁炜先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人职务，同时 一并辞去董事会专门委员会相关委员、主任委员职务；辞职后田鲁炜先生不在公司担任其他职务。 ...

分行业来看，公用事业行业上市公司董秘2024年薪酬平均数约为75.84万元，其中2024年薪酬最高为大 众公用董秘赵飞，高达200万元，薪酬最低为大连热电（维权）董秘郭晶，仅16.3万元（最低薪酬统计 剔除了未完整就职2024全年的董秘）。从整体薪酬分布来看，薪酬在50-100万元人数最多，共计74人， 占比55%。 公用事业行业董秘的年龄平均数约为47.77岁，其中50-59岁最多，人数共57人，占比约42%。其中恒盛 能源余国旭为年龄最大，67岁，学历为高中，2024年薪酬为84.95万元；甘肃能源戴博文为年龄最小33 岁，2024年薪酬为29.33万元。 专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的"桥梁"，在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年 度A股董秘数据报告》显示，2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元。 | 公司 | 董秘 | 新動 (万元) | 年龄 | 学历 | 2024-2025年 违规次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的"桥梁"，在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年 度A股董秘数据报告》显示，2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元。 分行业来看，公用事业行业上市公司董秘2024年薪酬平均数约为75.84万元，其中2024年薪酬最高为大 众公用董秘赵飞，高达200万元，薪酬最低为大连热电（维权）董秘郭晶，仅16.3万元（最低薪酬统计 剔除了未完整就职2024全年的董秘）。从整体薪酬分布来看，薪酬在50-100万元人数最多，共计74人， 占比55%。 公用事业行业董秘的年龄平均数约为47.77岁，其中50-59岁最多，人数共57人，占比约42%。其中恒盛 能源余国旭为年龄最大，67岁，学历为高中，2024年薪酬为84.95万元；甘肃能源戴博文为年龄最小33 岁，2024年薪酬为29.33万元。 从董秘学历分布来看，硕士、本科、大专及以下分别为70人、57人、5人，整体硕士学历在董秘群体中 占比最大，约为53%，其次为本科，占比约43%，体现出行业对综合素养的较高要 ...

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1.股东大会议事日程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2.大连热电股份有限公司 2025 .. | 年第一次临时股东大会会议规则 | 3 | | 3.关于修订公司《章程》并相应修订《股东大会议事规则》《董事会 | | | | 议事规则》等治理制度的议案 | | 5 | | 4.附件： | | 6 | | 《大连热电股份有限公司章程》修订内容对照表 | | 6 | 2025 年 8 月 8 日 1 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次临时股东大会 股东大会议事日程 会议名称：大连热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 时 间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00 地 点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 主 持 人：董事长 田鲁炜 | 时间 | 内 容 | | --- | --- | | 14:00 | 1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场列席会议的情况； | | 14:03 | 2、宣读会议规则； | | 14:05 | ...

第二条 董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会 议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系管理、资本运作等事宜。董事会秘书作为公司高级管 理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履 职行为。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。公司设立由董事会秘书负责管 理的董事会办公室，负责办理公司治理、信息披露、投资者关系 等相关事务。 1 第二章 董事会秘书的任职资格 大连热电股份有限公司 董事会秘书管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连热电股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会秘 书工作的职责与权限，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及公司《章程》的相关规定，制定本制度。 ...

大连热电股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方违法违 规资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《大连热电股份有限公司章 程》（以下简称"公司《章程》"）《关联交易管理办法》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规、《关联交易管 理办法》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之 间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相 互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、 保险、广告等费用和其他 ...