证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-035 大连热电股份有限公司 重大诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1．案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 2．上市公司所处的当事人地位：被告。 住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-A620 法定代表人：范秀美， 职务:执行董事 被告：大连热电股份有限公司，统一社会信用代码：91210200241297917U 住所：辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号 法定代表人：田鲁炜，职务: 董事长 3 ． 涉 案 的 金 额 ： 原 告 请 求 法 院 判 令 被 告 赔 偿 原 告 各 项 损 失 合 计 60,486,334.31 元，利息损失 500,000.00 元(暂定，按实际赔付数额及时间计算)， 共计 60,986,334.31 元，并由被告承担本案诉讼费用。 4．对公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利 润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 ...

关于《大连热电股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的复函 大连热电股份有限公司: 本公司于 2024 年 5 月 28 日收到贵公司发来的《关于大连热 电股份有限公司股票交易异常波动问询函》。本公司作为贵公司 的控股股东,对于贵公司所询问情况,经本公司认真核查,现答 复如下: 1. 除贵公司已披露的重大重组事项外,不存在应披露而未披 露的其他重大事项。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 2. 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司 股票的情况。 以上事项,特此回复! ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-036 大连热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票连续 2 个交易日内（2024 年 5 月 27 日、2024 年 5 月 28 日）日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 ●公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。受制于煤 炭成本较高等对公司主营业务的不利影响，公司 2023 年度扣除非经常性损益的 净利润为-2.37 亿元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字 （2024）210A000585 号《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并财务报表未分配利润为-1.35 亿元，实收股本为 4.05 亿元，未弥补亏损金 额已超过实收股本总额的三分之一。 ●经核实，截至本公告披露日，公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第一次 会议的会议通知，于会议召开前以书面、电子邮件方式送达公司全体 监事，会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。 出席会议监事推举矫帅监事主持会议，应到监事五人，实到监事五人， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 关于选举第十一届监事会主席的议案 鉴于公司第十一届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议选举矫帅监事出任公司第十一届监事会主席。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临2024-034 大连热电股份有限公司 第 十 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 特此公告。 大连热电股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。 附简历: 矫帅，男，50 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任大连市住房 公积金管理中心办公 ...

北京英舜（大连）律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：大连热电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）及《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大 连热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 英舜（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连热电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师赵越、张雪出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司 本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会 议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合 法性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会 的相关文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连热电股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议》； 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-032 大连热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,255,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.94 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临 2024—033 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次 会议的会议通知，于会议召开前以书面、电子邮件方式送达公司全体 董事和监事，会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决方式 召开。出席会议董事推举田鲁炜董事主持会议，应到董事九人，实到 董事九人，公司监事会成员及相关人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定，会议经过审议，做 出决议如下： 1、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 会议选举田鲁炜先生出任公司第十一届董事会董事长，任期至公 司第十一届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》； 会议选举官喜俊先生出任公司第十一届董事会副董事长，任期至 公司第十一届董事会届满之日止。 表决结 ...

以上事项,特此回复! 本公司于 2024 年 5 月 24 日收到贵公司发来的《关于大连热 电股份有限公司股票交易异常波动问询函》。本公司作为贵公司 的控股股东,对于贵公司所询问情况,经本公司认真核查,现答 复如下： 大连浩 关于《大连热电股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的复函 1. 除责公司已披露的重大重组事项外,不存在应披露而未披 露的其他重大事项。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 大连热电股份有限公司: 2. 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司 股票的情况。 ...

大连热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 5 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。受制于煤 炭成本较高等对公司主营业务的不利影响，公司 2023 年度扣除非经常性损益的 净利润为-2.37 亿元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字 （2024）210A000585 号《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并财务报表未分配利润为-1.35 亿元，实收股本为 4.05 亿元，未弥补亏损金 额已超过实收股本总额的三分之一。 ●经核实，截至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露 的重大事项 ...

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会议事日程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 股东大会会议规则 | | 3 | | 议题 | 1：关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案 | 6 | | 议题 | 2：关于董事会换届选举独立董事候选人的议案 | 8 | | 议题 | 3：关于监事会换届选举监事候选人的议案 | 10 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会议事日程 会议名称：大连热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 时 间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00 地 点：公司二楼会议室（昆明街 32 号） 主 持 人：董事长 田鲁炜 | 时间 | 内 容 | | --- | --- | | 14:00 | 1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场列席会议的情况； | | 14:03 | 2、宣读会议规则； | | 14:05 | 3、听取并审议议题报告； | | | （1）审议《关于董事会 ...