Core Points - The document outlines the external information reporting and usage management system of Dalian Thermal Power Co., Ltd, aiming to regulate the behavior of the company and its personnel regarding the disclosure of information that may impact stock trading [2][3] - The system applies to the company, its departments, subsidiaries, and relevant personnel, ensuring compliance with laws and regulations related to information disclosure [2][3] - The information referred to includes all significant information that could affect the trading price of the company's stock and derivatives, which is prepared for public disclosure but not yet made public [2][3] Section Summaries General Principles - The purpose of the system is to standardize the reporting of information and its usage by external parties, in accordance with relevant laws and the company's internal regulations [2] - The scope of the system includes the company, its departments, subsidiaries, and relevant personnel involved in the reporting process [2] External Information Reporting and Usage - Directors and senior management must adhere to the requirements of the Company Information Disclosure Management Measures during the preparation and disclosure of regular and temporary reports [3] - Confidentiality obligations are imposed on directors, senior management, and other relevant personnel during the preparation of regular reports and planning of significant matters [3] - The company must refuse external requests for information that lack legal basis and must register external personnel as insider information recipients [3][4] - External parties are prohibited from leaking undisclosed significant information and from trading the company's securities based on such information [3][4] - In case of a breach of confidentiality leading to information leakage, the company must be notified immediately, and it will report to the Shanghai Stock Exchange [3][4] Additional Provisions - External parties must adhere to the terms outlined in the document, and any violations resulting in economic losses to the company may lead to legal action [4] - The document will be interpreted and revised by the company's board of directors, and it will take effect upon approval [4]

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-015 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决 议： （一）审议通过了《关于修订公司 <章程> 并相应修订 <股东大会> 议事规则> <董事会议事规则> 等治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规 有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证 监会《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-017 大连热电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆 ...

大连热电股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大连热电股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订）》（以下简称"《5 号指引》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《章 程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，董事会应当 按照《5 号指引》及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事 长为内幕信息知情人登记管理的主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕 ...

大连热电股份有限公司董事会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三章 董事会会议的召集、通知及召开 第四章 董事会会议议事程序、决议及记录 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《大连热电股 份有限《公司章程》》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司《章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构。董事会由股东会选举 产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 不少于三分之一。设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，职 工董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。职工董事由公司职工通过职工代表 ...

大连热电股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规 范性文件和《大连热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理工作过程中，应当牢固树立回报股 东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规 范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经 营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信 息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公 司投资价值合理反映公司质量。 第二章市值管理的机构与职责 第十二条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓 手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合公司发 展实际情况，综合运用下列方式促进公司投资价 ...

第一条 为维护大连热电股份有限公司（以下简称公司）、 股东和债权人的合法权益，明确公司股东会的议事程序，规 范股东会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《大连热电 股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）制定本 议事规则（以下简称"本规则"）。 大连热电股份有限公司 股东会议事规则 目 录 1 / 24 第一章 总则 第二章 股东会的职权 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会的表决和决议 第七章 股东会决议的执行 第八章 附则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司《章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 公司股东会在《公司法》和公司《章程》规定 的范围内行使职权。 （六）法律、行政法规、部门规章或公司《章程》规定 的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求 日计算。公 ...

大连热电股份有限公司内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制工作， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）合理保证公司经营管理合法合规，遵守国家法律、法规、规章及其他 相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 职责 （一）董事会：对股东会负责，依法行使企业的经营决策权，全面负责公司 内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和 效果评估； （四）公司董事会、管理层及全体员工本着诚实守信的理念，增强法制观念 和风险意识，严格依法决策、依法办事、依法监督。 第二章 内部控制的内容 第 1 页 共 10 页 ...

大连热电股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作小组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公 司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构， 统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， 根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一条 为了提高大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各 类舆情对公司股价及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以 ...

大连热电股份有限公司募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金风险，确保资金安全，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件规定和公司《章程》的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、 公开透明的原则。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 用途使用，不得擅自改变用途。 第五条 凡违反本制度,致使公司遭受损失时(包括经济损失和声誉损失),应 视具体情况,给予相关责任人以处分,必要时,相关责任人应承担相应民事赔偿责 任。 第六条 公司的董事、高 ...