大连热电股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-034 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东 大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 30 日 投票时间为：2025 年 12 月 29 日 15:00 至 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-032 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 于 2025 年 12 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名。会议由董事长王杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 1 公司根据日常生产经营活动实际需要拟增加 2025 年日常关联交易类别及额 度，预计新增日常关联交易金额不超过 49 万元人民币（含税）；同时对 2026 年 日常关联交易进行了预计，20 ...

大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会董 事兼总经理张永军因个人原因，不再担任公司第十一届董事会董事兼 总经理及战略与可持续发展委员会委员职务。为保证公司董事会的规 范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，公司董事会拟 提名沈军为第十一届董事会董事候选人，具体情况如下： 一、第十一届董事会董事离任情况 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-030 大连热电股份有限公司 关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 姓名 离任职务 离 任 时 间 原 定 任 期 到 期 日 离 任 原 因 是 否 继 续 在 上 市 公 司 及 其 控 股 子 公 司任职 具 体 职 务（如适 用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 张永军 董事、总经 理、战略与 可 持 续 发 股 东 会 审 议 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-031 大连热电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-029 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决 议： （一）审议通过了《关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补 选非独立董事的议案》 张永军因个人原因,不再担任公司第十一届董事会董事兼总经理 及战略与可持续发展委员会委员职务。公司董事会拟推荐沈军担任公 司第十一届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对董事会提名推荐的非独立董事候选人 进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定其 为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 附简历： 沈军，1970 年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第 十二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日 通过电话或口头方式告知各董事，会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表 决方式 ...

Group 1 - Dalian Thermal Power (SH 600719) announced that its 11th Board of Directors meeting was held on December 9, 2025, via telecommunication voting [1] - The company reported that for the year 2024, its revenue composition is 99.35% from electricity production and 0.65% from other businesses [1] - As of the report date, Dalian Thermal Power has a market capitalization of 2.4 billion yuan [1]

证券日报网讯12月9日，大连热电（600719）在互动平台回答投资者提问时表示，当前，公司传统主业 仍承担着为公司提供基本现金流、稳定就业主体的重要功能。管理层深刻认识到，单一的业务优化已无 法应对系统性挑战，战略转型势在必行。公司正围绕两大核心任务有序开展工作：首先，公司正全力推 进主业经营的精细化管理和成本优化，通过多措并举以实现减亏增效、稳定基本盘的目标；其次，在保 持传统业务平稳运行的同时，公司正积极开展未来业务的系统性研究和审慎培育，为公司的长远发展积 蓄新的动力。公司理解当前阶段所面临的挑战，也认识到投资者对转型进程的关切。公司将继续以务 实、审慎的态度推进各项工作，并及时向市场通报重要进展。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Dalian Thermal Power has approximately 36,000 shareholders as of November 30 [2]

Core Viewpoint - The company held a performance briefing on November 25, 2025, to discuss its Q3 2025 results and engage with investors, addressing various concerns raised by them [1][2]. Group 1: Company Performance and Financials - As of September 30, 2025, the company's total loans amounted to 1.696 billion yuan [3]. - The company reported a Q3 2025 revenue of 889,800 yuan, reflecting a year-on-year increase of 62.66% [12]. Group 2: Project Updates and Strategic Direction - The heating project at Zhuanghe Huanhai Thermal Power Co., Ltd. has been completed and is now operational, transitioning to cleaner heating sources, which is expected to reduce operational costs and alleviate environmental pressures [3][4]. - The company is focusing on enhancing its existing combined heat and power systems and is actively working on upgrading its heating network to improve efficiency and clean energy capabilities [4]. Group 3: Corporate Governance and Restructuring - The company has no immediate plans for a new major asset restructuring following the previous failed attempt over a year ago, as there are no regulatory requirements for a mandatory waiting period [5]. - The restructuring of the controlling shareholder, Dalian Clean Energy Group, is ongoing but does not affect the company's ownership structure [6]. Group 4: Investor Concerns and Management Responses - The company management is aware of the ongoing losses and is implementing measures to enhance operational efficiency and explore new growth avenues [12]. - The independent directors are actively monitoring the company's financial health and governance, ensuring that management is focused on sustainable development [8].

大连热电股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更全面深入了解大连热电股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第三季度业绩和经营情况，公司于 2025 年 1 1 月 25 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2025 年第三季度业绩 说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站上发布了《关 于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2025-0 27）。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-028 2025 年 11 月 25 日公司总经理张永军先生、独立董事陈弘基先 生、董事会秘书郭晶女士、财务负责人孙红梅女 ...