Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 8, 2025, at its office in Dalian [2] - The meeting was chaired by the vice chairman due to the resignation of the chairman, and the voting procedures complied with the Company Law and the company's articles of association [2][3] - All 8 current directors attended the meeting, along with the board secretary and other senior executives [3] Group 2 - A key resolution passed during the meeting was the amendment of the company's articles of association and related governance rules, which was approved without any dissenting votes [3] - The meeting was witnessed by Beijing Ying Shun Law Firm, confirming that the procedures and qualifications of attendees were in accordance with legal requirements [4] - The legal opinion provided by the witnessing lawyers stated that the meeting's convening, procedures, and voting results were all valid and lawful [4]

北京英舜律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：大连热电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票细则》 "）及《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连热电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京英舜律师事 务所（以下简称"本所"）接受大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师马晓炜、雷浪出席公司 2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就公司本次股东会的召集和召开 程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的 表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东会的 相关文件，包括但不限于： 《公司章程》； 告》； 东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； 料》； 权委托书、现场表决票及上海证券交易所股东大会网络投票系统（以 下简称"网投系统"）向公司提供的合并统计现场投 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-021 大连热电股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 464 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,306,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.1835 | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，因田鲁炜先生已辞去公司董事长职务，本次 会议由公司副董事长官喜俊先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 (二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路 210 号 四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

北京英舜律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：大连热电股份有限公司 3、《大连热电股份有限公司关于关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； 5、《大连热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材 料》； 6、本次股东会会议签到册、股东名册、股东身份证明文件、授 权委托书、现场表决票及上海证券交易所股东大会网络投票系统（以 下简称"网投系统"）向公司提供的合并统计现场投票与网络投票的 表决结果以及本次股东会其他相关文件。 本法律意见书仅作为公司本次股东会公告的法定文件使用，非经 本所律师书面同意，不得用于其他用途。 本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的相关文件和事实进 行了审核，并见证了本次股东会的会议过程，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）本次股东会的召集 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票细则》"）及《律师事务 ...

Group 1 - The company held its 8th meeting of the 11th Board of Directors on August 4, 2025, with all 8 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2][3]. - The board approved the proposal to appoint Wang Jie as a non-independent director candidate due to the resignation of Tian Luwei, who stepped down for work-related reasons [3][12]. - Wang Jie has a strong background, including positions as general manager of Dalian Guolian Energy Development Co., Ltd. and vice general manager of Dalian Thermal Power Group Co., Ltd. [4][15]. Group 2 - The board's decision to appoint Wang Jie as a non-independent director candidate will be submitted for approval at the upcoming second extraordinary general meeting of shareholders [6][12]. - The company will hold the second extraordinary general meeting of shareholders on August 20, 2025, at 14:00, with both on-site and online voting options available [19][23]. - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified time slots on the day of the meeting [20][25].

二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决 议： （一）审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的 议案》 因工作变动原因, 田鲁炜先生不再担任公司第十一届董事会董 事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务。公司董事会 对田鲁炜先生在任期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢! 公司控股股东大连洁净能源集团有限公司拟推荐王杰先生担任 公司第十一届董事会非独立董事候选人。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-018 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通 过电话或口头方式告知各董事，会议于 2025 年 8 月 4 日以现场表决 方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由副董事 长官喜俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-020 大连热电股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 8 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 20 日 至2025 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-019 大连热电股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司 董事长田鲁炜先生递交的书面辞职报告。田鲁炜先生因工作变动原因， 申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人职务，同时 一并辞去董事会专门委员会相关委员、主任委员职务；辞职后田鲁炜 先生不在公司担任其他职务。 ●公司于 2025 年 8 月 4 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通 过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经提名委 员会审核，董事会同意提名王杰先生为公司第十一届董事会非独立董 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任 期届满之日止。 一、提前离任的基本情况 是否继 是否存 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 行完毕 及其控 的公开 续在上 在未履 股子公 承诺 司任职 田鲁炜 董事、董事 2025 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，大连热电发布公告称，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于 补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》等议案。 ...

格隆汇8月4日丨大连热电(600719.SH)公布，董事会今日收到公司董事长田鲁炜先生递交的书面辞职报 告。田鲁炜先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人职务，同时 一并辞去董事会专门委员会相关委员、主任委员职务；辞职后田鲁炜先生不在公司担任其他职务。 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经提名 委员会审核，董事会同意提名王杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 ...