证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-024 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 28 日（星期四）至 4 月 3 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ccccdc @ccccltd.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中交设计咨询集团股份有限公司于 2024 年 3 月 27 日发布公司 2023 年度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 10:00-11:30； （二）会议召开地点：上海证券交易所上 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司) 2023 年第三次临时股东大会批准意见,由中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称中审众环会计师事务所) 负责公司 2023年度的审计工作,主要包括对公司年度经营 情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注)进行审计。 中审众环会计师事务所对公司 2023 年度审计工作履职 情况报告如下: 系;审计组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本 年度审计工作中中审众环会计师事务所及审计成员始终保 持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则 中关于保持独立性的要求。 (五)中审众环会计师事务所审计组成员具有承办本年 度审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任 本年度审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 综上,我们评估确认:"中审众环会计师事务所作为公 司 2023年度审计机构,在年度审计工作中,遵守职业操守、 勤勉尽职,较好地完成了公司及下属于公司 2023年度财务 报告的审计工作,出具了标准无保留的财务审计报告。" 此外,公司的年度 ...

专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 关于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201512号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024) 0201512 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中交设计咨询集团股份有限公司 (以下简称"中交设计")2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中交设计管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况 报告。 中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司)董事 会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监 会、上海证券交易所相关规定相关规定,公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,充分发 挥专业作用。现将 2023年度审计委员会履职情况汇总报告 如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司董事会发生换届情况,也发生有审计委 员会人员变动情况。 2023年1月1日至 2023年12月21日期间,为公司第 九届董事会审计委员会。2023年1月1月1日至 2023年3月20 日期间,董事会审计委员会委员分别是独立董事刘志军、独 立董事赵新民、非独立董事刘继彬,主任委员为具有会计专 业资格的独立董事刘志军;2023年3月21日,经公司第九 届董事会第十一次会议审议通过,董事会审计委员会委员变 更为独立董事刘志军、独立董事赵新民、非独立董事于凯军, 主任委员为具有会计专业资格的独立董事刘志军。 2023年12月21日,公司第十届董事会成立,董事会审 计委员会人员变更为独立董事聂兴凯、非独立董事吴明先、 董事于绪刚 ...

一、独立董事基本情况 (一)个人基本信息 中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023年年度述职报告(聂兴凯) 作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司,以下简称公司或本公司)的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格保持独立 董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行了独立董事的 职责,依法合规地行使了独立董事的权利,积极出席了 2023年度公司召开的董事会及股东大会,认真审议各项议 案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和社 会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 聂兴凯,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永 久居留权,中共党员,会计学副研究员、会计学博士。现 任北京国家会计学院会计系主任(不属于学校党政领导班 子成员和高校处级(中层)领导干部),主要研究方向为企 业内部控制、战略成本管理、企业集团财务共享等领域。 自2023年12月21日起,担任本公司独立董事,董事会审 计委员会召集人,薪酬与考核委员会委员。 ...

关于中交设计咨询集团股份有限公司 在中交财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201513号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中交财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 我们接受委托，在审计了中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中交设 计咨询集团股份有限公司 2023 年度在中交财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中交设计管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-014 中交设计咨询集团股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 （一） 信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司 以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减 值测试并确认减值损失。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，为更真 实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成 果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备。 一、减值准备计提情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司主审会计 ...

专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中交设计咨询集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0201514号 目 录 起始页码 | 非经营性资金占用 | 一般金占用方名称 c | 8 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2023年初占用 | 2023年度占用景计发生 | 2023年度占用资金的 | | 2023年度偿还 2023年末占用资 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | - | | 联关系 | 科目 | 资金会额 | 金撰(不含利息) | 利息(如有) | 景计发生板 | 金余额 | 占用形成赋因 | 占用性质 | | | 0 | | | | | | | | | 公司重大资产重组完成前形 | | | | 中国交通建设股份有限公司 0 | | 控股股东 | 其他应收款 | 31,150.08 | 9.79 | રા 31 | 31,211.18 | | 成的单位 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-019 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 1 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及股息派发方案的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币 0.2570 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润 8,502,181,434.37 元，合并报表归属于上市公 司股东净利润 1,766,058,967.18 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023年年度述职报告(马继辉) 作 为 中 交 设 计 咨 询 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 原 曾 用 名 为 甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司,以下简称公司或本公司) 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格保持 独立董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行了独立董 事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利,积极出席 了2023年度公司召开的董事会及股东大会,认真审议各项 议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事 职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人基本信息 马继辉,男,1972年5月出生,中国国籍,中共党员, 无境外永久居留权,(交通运输)系统工程教授,博士 研究生学历。曾任新华书店总店信息技术工程师,北京 交通大学交通运输学院讲师、副教授。现任北京交通大 学交通运输学院教授、博导系统工程与控制研究所所长。 自2023年12月21日起,担任本公司独立董事,董事会提 名 ...