证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-002 中交设计咨询集团股份有限公司 关于控股股东全资子公司增持公司股份计划 实施完成的公告 公司控股股东中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）的全资子公司中 交资本控股有限公司（简称中交资本）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：公司于 2024 年 9 月 10 日披露《关于控股股东全资 子公司增持公司股份计划的公告》（编号：2024-048），公司控股股东中国交建 的全资子公司中交资本将自 2024 年 9 月 10 日起 6 个月内，以其自有资金通过 上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于 10,000 万 元人民币，不超过 20,000 万元人民币。 （二） 增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持计划实施前，中交 资本未持有公司股份。 二、 增持计划的主要内容 基于对公司基本面和未来发展前景的信心、对资本市场长 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 控股股东全资子公司增持公司股份的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 师事务 In UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中交设计咨询集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 控股股东全资子公司增持公司股份的 专项核查意见 嘉源(2025)-02-020 J 中交设计 ·增持股份专项核查意见 嘉源律师事务所 在本专项核查意见中,本所律师仅根据专项核查意见出具日之前已经发生或 存在的事实和中国现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件发表核查意见。 对于与出具本专项核查意见有关而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依 赖有关政府部门、本次增持所涉及的各方或有关具有证明性质的材料发表专项核 查意见。 本所律师已严格履行了法定职责,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,对本次增持的有关文件和事实进行了充分的核查和验证, ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-01 中交设计咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 396 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,695,009,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8696 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 望师事务 所 YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-033 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中交设计咨询集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中交设计咨询集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本 ...

二〇二五年一月 中交设计咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 中交设计 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 中交设计 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | 议案 1 | 关于预计 | 2025 年日常关联交易的议案 4 | | 议案 2 | | 关于调整独立董事津贴的议案 9 | 中交设计咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中交设计 2025 年第一次临时股东大会会议议程 中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重要提示： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 会议召开地点： ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-077 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2024）0206084号 目 录 起始页码 and and the subject of 由话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 关于中交设计咨询集团股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字(2024) 0206084 号 中交设计咨询集团股份有限公司董事会: 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 1 费用情况报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eo 我们接受委托,对中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称"中交设计")截至 2024 年 10 月 31 日止,以自筹资金预先投入《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所载募集资金投资项目(以下简称 "募集资金投资项目"）及支付发行费用的情况报告(以下简称"以自筹资金预先投入募集 资金投资项目及支付发行费用情况报告" ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-071 中交设计咨询集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 30 日，公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过了《关 于预计 2025 年日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 2024 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于预 计 2025 年日常关联交易的议案》，该议案 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，4 名关联董事均已回避表决。 上述议案尚需提交股东大会批准，关联股东中国交通建设股份有限公司、中国城 乡控股集团有限公司需回避表决。 2024 年 12 月 30 日，公司第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于预 计 2025 年日常关联交易的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-076 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 25 日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第十二次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会 议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨 关联交易的议案》 1 1. 同意通过《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交 易的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交易的公告》。 2. 本议案在提交董事会 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-075 （一）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》 1. 同意通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。具体内容详见同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2025年日常关联交 易的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 25 日，公司以书面形式发出召开第十届监事会第十一次会议的 通知，会议于2024年12月30日以电子通讯方式召开。会议应参加表决监事3名， 实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集人为监事会主席赵吉柱先生。本次会议 的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2. 监事会认为：公司及所属全资子公司预计2025年度与公司关联人发生关联 ...