中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场加电子通讯方式，在 北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主 持。会议应到监事 3 名（其中职工监事 1 名），实到监事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。 经与会监事认真审议，采用书面表决方式，审议并通过了以下议案： 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-016 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》。 （一）同意公司2022年度利润分配及股息派发方案。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 于2022年度利润分配及股息派发方案的公告》。 （二）本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-023 财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易 未构成重大资产重组。 本次交易尚需履行股东大会审议批准。 公司控股股东变更为中国交通建设股份有限公司后至 2024 年 2 月 29 日， 公司及控股子公司在财务公司的存款余额为 12.71 亿元，借款余额为 0 元。 一、关联交易概述 （一） 为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融 资风险，经友好协商，公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融 服务框架协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监 管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务；拟签署的《金融服务框架协 议》有效期为一年，约定的交易金额属于公司股东大会权限范围。 （二） 财务公司与公司属受同一主体中国交通建设集团有限公司（简称中 交集团）控制的关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 1 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，财务公司 为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 中交设计咨询集团股份有限公司 关于与中交 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况 报告。 中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司)董事 会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监 会、上海证券交易所相关规定相关规定,公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,充分发 挥专业作用。现将 2023年度审计委员会履职情况汇总报告 如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司董事会发生换届情况,也发生有审计委 员会人员变动情况。 2023年1月1日至 2023年12月21日期间,为公司第 九届董事会审计委员会。2023年1月1月1日至 2023年3月20 日期间,董事会审计委员会委员分别是独立董事刘志军、独 立董事赵新民、非独立董事刘继彬,主任委员为具有会计专 业资格的独立董事刘志军;2023年3月21日,经公司第九 届董事会第十一次会议审议通过,董事会审计委员会委员变 更为独立董事刘志军、独立董事赵新民、非独立董事于凯军, 主任委员为具有会计专业资格的独立董事刘志军。 2023年12月21日,公司第十届董事会成立,董事会审 计委员会人员变更为独立董事聂兴凯、非独立董事吴明先、 董事于绪刚 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0201972号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 139 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0201972 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中交设计 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023年年度述职报告(马继辉) 作 为 中 交 设 计 咨 询 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 原 曾 用 名 为 甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司,以下简称公司或本公司) 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格保持 独立董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行了独立董 事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利,积极出席 了2023年度公司召开的董事会及股东大会,认真审议各项 议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事 职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人基本信息 马继辉,男,1972年5月出生,中国国籍,中共党员, 无境外永久居留权,(交通运输)系统工程教授,博士 研究生学历。曾任新华书店总店信息技术工程师,北京 交通大学交通运输学院讲师、副教授。现任北京交通大 学交通运输学院教授、博导系统工程与控制研究所所长。 自2023年12月21日起,担任本公司独立董事,董事会提 名 ...

（二）财务公司与公司属受同一主体中国交通建设集团有限公司（以下简称 "中交集团"）控制的关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，财 务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本信息 中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 与中交财务有限公司 签订《金融服务框架协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"、"公司"）重大资产 重组的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重 大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 在持续督导期内，对中交设计与中交财务有限公司（以下简称"财务公司"、"中 交财务"）签订的《金融服务框架协 ...

专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中交设计咨询集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0201514号 目 录 起始页码 | 非经营性资金占用 | 一般金占用方名称 c | 8 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2023年初占用 | 2023年度占用景计发生 | 2023年度占用资金的 | | 2023年度偿还 2023年末占用资 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | - | | 联关系 | 科目 | 资金会额 | 金撰(不含利息) | 利息(如有) | 景计发生板 | 金余额 | 占用形成赋因 | 占用性质 | | | 0 | | | | | | | | | 公司重大资产重组完成前形 | | | | 中国交通建设股份有限公司 0 | | 控股股东 | 其他应收款 | 31,150.08 | 9.79 | રા 31 | 31,211.18 | | 成的单位 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-015 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 16 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 3 月 26 日，本次董事会在北京市安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室，以现场加视频方 式召开。会议应到董事 9 名，现场参会并表决的董事 7 名，视频方式参会并表决 的董事 2 名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。会 议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决 议： 一、审议通过《关于审议<总经理 2023 年度工作报告>的议案》 （一）同意公司《总经理 2023 年度工作报告》主要内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》 （一）同意公司 2022 年度利润分配及股息派发方案 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-019 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 1 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及股息派发方案的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币 0.2570 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润 8,502,181,434.37 元，合并报表归属于上市公 司股东净利润 1,766,058,967.18 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（刘志军） 作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司，以下简称公司或本公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度公 司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 2023 年 12 月，公司实施重大资产重组变更实际控制人。 2023 年 12 月 21 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会 实施换届选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； 2、直接或者间接持 ...