中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 目 录 | 中交设计 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 中交设计 | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | 议案 | 1 | 关于审议《中交设计 2024 年度投资计划》的议案 4 | | 议案 | 2 | 关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的议案 8 | | 议案 | 3 | 关于全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支持专项计划暨关联交 | | 易的议案 | | 12 | 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 中交设计 2024 年第二次临时股东大会会议议程 重要提示： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:00 开 始。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 620 million and 640 million yuan, representing an increase of 160.66% to 169.07% compared to the same period last year[1][2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 610 million and 630 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 154.32% to 162.66%[3][4]. Factors Influencing Profit Increase - The significant profit increase is attributed to the major asset restructuring completed in November 2023, which involved divesting cement assets and acquiring 100% equity of six design institutes[4]. - The 2023 reported net profit from cement assets was 237.86 million yuan, while the expected net profit for 2024 reflects the performance of the newly acquired design institutes[4]. Shareholder Information - The company’s major shareholders, China Communications Construction Company and China Urban Construction Group, collectively hold 62.35% of the company’s shares post-restructuring[4]. Financial Reporting and Risks - The financial data provided in the earnings forecast is preliminary and has not yet been audited by registered accountants[5]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[5]. - Detailed financial metrics will be disclosed in the company's 2024 mid-year report, and investors are advised to pay attention to investment risks[5][6].

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-041 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 30 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 7 月 5 日，本次董事会以电子通信方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参 加表决的董事 9 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议召开程序 及出席董事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴 明先、蓝玉涛已回避表决。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 于公司参与资产证券化业务暨关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于全资子公司参与安江高速持有型不动产 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-037 与会监事一致认为：公司参与资产证券化业务符合公司正常经营所需，交易 价格系按市场方式确定，定价公允合理，不影响公司的独立性，不会侵害中小股 东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 2024 年 6 月 30 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。公司第十届监 事会第七次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场加电子通信方式，在北京市朝阳区安定 路 5 号恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱先生主持。会议应出 席监事 3 名（其中职工监事 1 名），实际出席监事 3 名。本次会议召开程序及出席 监事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-038 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 2 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支 持专项计划暨关联交易的公告 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-40 持股比例 7.35%预计需支付认购金额约 5,300 万元，中交资管、中交二公局亦按 持股比例进行认购，属于与关联方共同投资，因此本次交易构成关联交易。 （二） 交易目的：盘活公司存量资产、加速资金周转、优化资产负债结构。 （三） 2024 年 7 月 5 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于 全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支持专项计划暨关联交易的议案》。 （一） 公司全资子公司中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称二公 院）拟和中交资产管理有限公司（简称中交资管）、中交第二公路工程局有限公 司（简称中交二公局）以共同投资建设的贵州省江口至瓮安高速公路项目（简称 安江高速）的项目公司—贵州中交安江高速公路有限公司（简称项目公司）股权 作为基础资产，开展持有型不动产资产支持证券业务，设立安江高速持有型不动 产资产支持专项计划。根据拟定专项计划发行方案，专项计划不超过 15%份额由 中交资管、中交二公局、二公院按原持股项目 ...

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-037 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 1 2024 年 6 月 30 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。公司第十届监 事会第七次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场加电子通信方式，在北京市朝阳区安定 路 5 号恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱先生主持。会议应出 席监事 3 名（其中职工监事 1 名），实际出席监事 3 名。本次会议召开程序及出席 监事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的议案》。 与会监事一致认为：公司参与资产证券化业务符合公司正常经营所需，交易 价格系按市场方式确定，定价公允合理，不影响公司的独立性，不会侵害中小股 东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 本 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-39 中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司计划参与控股股东中国交建开展的资产证券化业务，参与规模不超过 10 亿元，预计涉及关联交易金额不超过 2 亿元 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组 交易实施尚需提交股东大会审议 自 2023 年 11 月 29 日重大资产重组交割完成至 2024 年 6 月 30 日，公司 与同一关联人的关联交易已经达到 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上 一、关联交易概述 （一） 基本情况 公司及所属公司（以下统称公司或中交设计集团）计划参与控股股东中国交 通建设股份有限公司（简称中国交建）开展的资产证券化业务，参与规模不超过 10 亿元。 在资产证券化业务中，公司与中国交建及其附属公司（不含中交设计集团） 共同持有（公司为参股股东）基础资产。公司作为原始 ...

大家好欢迎参加光大建筑建材中焦设计车轮运一体化及地控经济近况更新目前所有参会者均处于静音状态下面开始播报面子声明 声明播报完毕后主持人可直接开始发言特别声明本会议为光大证券专业机构投资者设计任何情形下会议内容不构成对任何人的投资建议参会者应当充分了解各类投资风险根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险 嘉宾发言内容仅代表嘉宾的个人观点和立场研究人员发言内容来自于以外发报告或对研报的跟踪解读观点仅代表报告发布当日的判断本会议内容的知识产权仅归光大证券所有 北京书面许可任何机构和客人不得以任何形式任何目的进行转发翻版复制发布或沿用会议全部或部分内容亦不得擅自录音制作会议机要对外传播各位小支持者大家下午好我是关爱政治人政治建材及行星产业的分析师吴玉洁 今天我们很荣幸的邀请到了中交设计的正代张总和科技与数字化部总经理吴总和投资者进行交流那么主要交流公司近期的一些经营近况包括在低空经济以及车路云一体化等方面的一些布局那么首先我们请领导做一下公司相关的简介谢谢好的我是中交设计科技数字化部吴一鸣 下面我先代表公司简单介绍一下我们公司的一个基本情况可能各位投资人最近也都关注到了就是说交通 低空 智能交通最近一段时间大家 ...

特此公告。 港珠澳大桥跨越伶仃洋，东连香港、西接珠海、澳门，工程由粤、港、澳三 地共建共管，需要同时满足三地标准及管理要求。主体工程地处外海，水文气象 条件恶劣；大桥穿越中华白海豚保护区的核心区，环保要求高；桥区航线复杂、 船行密度大，通航安全风险高。港珠澳大桥是中国交通建设史上技术最复杂、施 工难度最高、工程规模最庞大的桥岛隧集群工程。其隧道工程是世界上最长、埋 深最深的沉管隧道工程，也是我国第一条外海沉管隧道工程。大桥的设计建设打 破了国外技术垄断，引领世界桥岛隧跨海集群设施建设技术升级换代，填补多项 国内外技术空白。 公规院作为港珠澳大桥跨海集群工程的牵头设计单位与研究单位，历时 15 年，在工程设计技术创新与进步中发挥了关键核心作用。期间，主持完成了港珠 澳大桥可行性研究、港珠澳大桥总体设计，作为联合体牵头单位主持桥岛隧主体 工程初步设计、施工图设计，主持完成各阶段全部专题技术研究工作；全面负责 1 桥梁、隧道工程设计及关键技术研究，参与人工岛关键技术研究；负责桥隧主体 工程国家科技支撑计划创新研究的实施工作；主持桥岛隧主体工程施工阶段后期 技术服务。在港珠澳大桥建设中，公规院完成了多项关键核心技术创 ...