中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023年年度述职报告(于绪刚) 作 为 中 交 设计 咨 询 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 原 曾 用 名 为 甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司,以下简称公司或本公司) 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格保持 独立董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行了独立董 事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利,积极出席 了2023年度公司召开的董事会及股东大会,认真审议各项 议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事 职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人基本信息 于绪刚,男,1968年6月出生,中国国籍,无境外 永久居留权,博士研究生学历。曾任中国民主同盟第十 二届中央经济委员会委员、对外经贸大学法学院及华中 科技大学法学院兼职教授,大成基金、中原证券 (601375) 、包钢股份(600010)、华创云信(600155) 独立董事等。现任北京大成律师事务所高级合伙人,兼 任 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告 经核查独立董事聂兴凯、于绪刚、马继辉的任职经历以 及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 中交设计咨询集团股 中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司)根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定,要求在任独立董事对自身独 立性进行了自查,并对独立董事的独立性情况进行了评估, 结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情 况,出具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下: ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-021 中交设计咨询集团股份有限公司 关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及 制定 2024 年日常性关联交易计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，不存在损害公司和 中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 一、日常性关联交易基本情况 2023 年 11 月 29 日，公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记，公 司的控股股东变更为中国交通建设股份有限公司（简称中国交建），实际控制人 变更为中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），自此中交集团和中国交建 及其所属企业成为公司的关联人。 （一） 日常性关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关 于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计 ...

关于甘肃祁连山水泥集团有限公司 资产重组过渡期损益情况的专项审计报告 大华核字[2024]0011002129 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（been // 甘肃祁连山水泥集团有限公司 资产重组过渡期专项审计报告 (2022 年 6 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 专项审计报告 | | 1-2 | | ו ו | 已审过渡期财务报表 | | | | | 过渡期合并利润表 | | | | | 过渡期合并利润表附注 | | 1-44 | 申话:86 (10) 5835 0011 专项审计报告 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关过渡期财务报表金额和 披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对 大华核字[2024]0011002129号 甘肃祁连山水泥集团有限公司全体股东: 我们审计了后 ...

中交第一公路勘察设计研究院有限公司 审 计 报 告 众环专字（2024）0200650号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并利润表 1 财务报表附注 2 审计报告 众环专字(2024) 0200650 号 中交第一公路勘察设计研究院有限公司: 一、审计意见 我们审计了中交第一公路勘察设计研究院有限公司(以下简称"一公院")财务报表, 包括 2022 年 6 月至 2023 年 11 月的合并利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允反映了 一公院 2022年 6 月至 2023 年 11 月的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于一公院,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项——编制基础 我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注二对编制基础的说明。一公院编制财务报 表是为了确定自 2022 年 ...

中交城市能源研究设计院有限公司 审 计 报 告 审计报告 众环专字（2024）0200646号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 利润表 1 财务报表附注 2 众环专字(2024) 0200646 号 中交城市能源研究设计院有限公司: 一、审计意见 我们审计了中交城市能源研究设计院有限公司(以下简称"能源院")财务报表,包括 2022年6月至2023年11月的利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允反映了 能源院 2022年6月至2023年11月的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于能源院,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 -- 编制基础 我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注二对编制基础的说明。能源院编制财务报 表是为了确定自 2022 年 6 月至 2023 年 11 月的经营成果。因 ...

中交第二公路勘察设计研究院有限公司 审 计 报 告 众环专字（2024）0200649号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并利润表 1 财务报表附注 2 审计报告 众环专字(2024)0200649 号 中交第二公路勘察设计研究院有限公司: 一、审计意见 我们审计了中交第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称"二公院"）财务报表， 包括 2022 年 6 月至 2023 年 11 月的合并利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允反映了 二公院 2022年 6 月至 2023 年 11 月的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于二公院,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 -- 编制基础 我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注二对编制基础的说明。二公院编制财务报 表是为了确定自 2022 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-013 中交设计咨询集团股份有限公司 关于变更主要办公地址及投资者联系方式的公告 投资者邮箱仍为：ccccdc@ccccltd.cn 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司主要办公地址变更，现将公司主要办公地址及投资者联系方式变更情 况公告如下： 主要办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层 邮政编码：100029 投资者联系电话：010-57507166 投资者传真号码：010-57507166 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 1 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-012 中交设计咨询集团股份有限公司 关于完成市场监督管理局变更登记的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于 2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 21 日，第九届董事会第八次 临时会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的 议案》，详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司章 程>的公告》（2023-067）。 公司于近日完成了上述事项的市场监督管理局变更登记手续，并收到甘肃省 市场监督管理局换发变更后的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如 下： 注册资本：2,061,708,481 元 住所：甘肃省兰州市城关区草场街街道北滨河东路 188 号附 1 号天星滨河时 1 代 10 层 1004 经营范围：一般项目：海洋 ...

中国市政工程西南设计研究总院有限公司 审 计 报 告 众环专字（2024）0200643号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并利润表 1 财务报表附注 2 计 报 告 众环专字(2024) 0200643 号 中国市政工程西南设计研究总院有限公司: 一、审计意见 我们审计了中国市政工程西南设计研究总院有限公司(以下简称"西南院")财务报表, 包括 2022年 6 月至 2023 年 11 月的合并利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允反映了 西南院 2022年6月至2023年11月的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于西南院,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 西南院管理层(以下简称"管理层")负责按照附注二所述的编制基础编制财务报表, 使其实现公允反映,并设计 ...