新疆百花村医药集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）对公司长期发展战略规划进行 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 为完善新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，现根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，结合《公司章程》 等有关制度，制定公司独立董事工作细则。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立 客观判断的关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会下设薪 酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的独立性要求 第四条 独立董事应当 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-074 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及治理制度相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第八届董事会第二十一次会议。审议通过了修订《公司章程》《董 事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《战略委员会工作 细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工 作细则》《独立董事费用管理办法》等制度的议案，修订《公司章程》《董事会 议事规则》《独立董事工作细则》《独立董事费用管理办法》的议案尚需提交股 东大会审议通过后生效。 一、关于《公司章程》修订具体情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十七条 在年度股东大会上，董事会应当就 | 独立董事应当向公司年度股东大 第六十七条 | | 前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董 | ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人谷莉,已充分了解并同意由提名人新疆百花村医药集团股份有限公司董 事会提名为新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"该公司")第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上经济、财务等履行独立董事职责所必需的工 作经验。取得了独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数并至少包括一名独立董事为专业会计人 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中专业会计人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》等有关规定， 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第八届董事会第 二十一次会议的相关议案进行了审议，并发表独立意见如下： 一、关于公司修订《公司章程》的独立意见 公司本次修订《公司章程》中相关条款，是根据《上市公司独立董事管理 办法》相关规定及公司实际情况进行的，决策过程符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的行为。 我们一致同意对《公司章程》相关条款进行修改，并同意将修订《公司章 程》的议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司修订治理制度的独立意见 公司本次修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易实施 细则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事费用 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新疆百花村医药集团股份有限公司董事会,现提名谷莉为新疆百花村 医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第八届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公司前5名股东 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委 员会成员的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关规定，对公司董事会审计委员会成员做如下调整： 原审计委员会成员： 主任委员：宋岩 成员：李大明、陆星宇、郑彩红、吕政田 现调整为： 主任委员：宋岩 成员：李大明、陆星宇、郑彩红、孙建斌 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 ...