新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数并至少包括一名独立董事为专业会计人 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中专业会计人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 新疆百花村医药集团股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等规定，制 定本细则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行上市公司关联交易控制和日常 管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 为完善新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，现根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，结合《公司章程》 等有关制度，制定公司独立董事工作细则。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立 客观判断的关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会下设薪 酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的独立性要求 第四条 独立董事应当 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人谷莉,已充分了解并同意由提名人新疆百花村医药集团股份有限公司董 事会提名为新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"该公司")第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上经济、财务等履行独立董事职责所必需的工 作经验。取得了独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》等有关规定， 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第八届董事会第 二十一次会议的相关议案进行了审议，并发表独立意见如下： 一、关于公司修订《公司章程》的独立意见 公司本次修订《公司章程》中相关条款，是根据《上市公司独立董事管理 办法》相关规定及公司实际情况进行的，决策过程符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的行为。 我们一致同意对《公司章程》相关条款进行修改，并同意将修订《公司章 程》的议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司修订治理制度的独立意见 公司本次修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易实施 细则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事费用 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委 员会成员的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关规定，对公司董事会审计委员会成员做如下调整： 原审计委员会成员： 主任委员：宋岩 成员：李大明、陆星宇、郑彩红、吕政田 现调整为： 主任委员：宋岩 成员：李大明、陆星宇、郑彩红、孙建斌 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司章程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{\#}}}{\bf{\mathrm{+}}}{\bf{\mathrm{-}}}\,\Xi$$ | 1 1 | 4 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份的增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会 | 8 | | 第三节 | | 股东大会提案 | 15 | | 第四节 | | 股东大会决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事费用管理办法 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规 定，为规范公司独立董事费用的使用，充分保证独立董事行使职权，特制定 本管理办法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，公司参照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要 大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （3）独立董事津贴按季度发放。 2、独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发 生的其他必要费用据实报销。 3、独立董事按《公司章程》或受股东大会、董事会委托行使其他职权所 需要的费用，包括聘请审计师、律师及其它咨询机构所需费用： 第三条 独立董事费用范围： 1、独立董事津贴； 2、独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、招待费以及履行职务时发 生的其他必要费用； 3、独立董事按《公司章程》或受股东大会、董事会委托行使其他职权所 需要的费用，包括聘请审计师、律师及其它咨询机构所需费用。 第四条 费用标准 1、独立董事津贴： （1）以股东大会批准的年度津贴数额为标准，每年度每人8万元 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕158 号 关于对新疆百花村医药集团股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 新疆百花村医药集团股份有限公司，A 股证券简称：百花医 药，A 股证券代码：600721； 蔡子云，新疆百花村医药集团股份有限公司时任董事会秘 书。 -1- ──────────────────────── 经查明，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称百花 医药或公司）自 2023 年 9 月 15 日起多次在上证 e 互动平台回复 投资者提问称，"公司全资子公司华威医药可以为客户提供利拉 鲁肽注射液及司美格鲁肽注射液的相关药品研发服务""在研项 目中有一项减肥类产品"。10 月 10 日，公司召开 2023 年半年度 业绩说明会，在答复投资者提问时同样提及上述信息，并于当日 晚间提交披露《关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公 告》。上述信息发布后，公司股价于 10 月 11 日、12 日涨停。 经监管督促，公司于 10 月 12 日晚间披露《关于相关事项进 一步说明的公告》称，"公司接受客户委托研发的减肥药项目正 在研发过程中，已进入临床试验阶段，公司受托研发 ...