新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-011 新疆百花村医药集团股份有限公司 拟使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 投资种类：银行等金融机构理财产品 投资金额：拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币 3 亿元，择机 购买的单个投资理财产品最长期限不超过 1 年，在上述限额内滚存使用。 一、投资理财概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金收益，实现资产 的保值增值。 2、投资金额 为提高自有资金使用效率，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额 度不超过人民币 3 亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的 银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产 品及券商收益凭证等）。单日最高投资金额不超过人民币 3 亿元，该额度可滚动 使用。 3、资金来源 1 / 3 新疆百花村医药集团股份有限公司 已履行的审议程序：公司第九届董事会第四次会议审议 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查在任独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威及届满离任独立董事 Jingsong Wang（王劲松）、李大明的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认 各位独立董事在 2024 年度的任期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度任期内始终保持高度的独立性，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 1 / 1 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就在任独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威及届满离任独立董 事 Jingsong ...

关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 == 希会其字(2025)0045 号 录 目 一、专项说明…………………………………………（1-2） 二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表…………………………………………………………………………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0045 号 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn/ c.mof.gov.cn 招生编辑 · 陕25 关联资金往来情况汇总表 普通合伙) ITIF 70 1178 Fir 四级 199003 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆百花村医药集 ...

公司代码：600721 公司简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：唐志荣、程文静 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京华威医药科 技集团有限公司 | 北 京 卓 信 大 华 资 产 评 估 | 孙高科、 | 卓信大华评报字 | 预计未来现金流量 | 经采用收益法评估，"华威医药公司"的含商誉资产组在评估基准 | | | 有限公司 | 王苏妍 | 号 (2025)第 8602 | 现值 | 日的预计未来现金流量现值为 万元。 17,501.60 | | 商誉资产组 | | | | | | 1 / 5 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 6,050.48 万元，具体减值准备明细如 下表： | 资产名称 | 金额（万元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 3,259.70 | | 应收账款坏账准备 | 1,762.96 | | 其他应收款坏账准备 | -58.06 | | 合同资产减值准备 | 1,032.28 | | 开发支出减值损失 | 53.60 | | 合 计 | 6,050.48 | 1 / 3 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-010 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备和转销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计 委员会 2025 年第四次会议、第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会 议，审议通过了《公司关于计提 2024 年度资产减值准备和转销资产的议案》。具 体情况如下： 一、本次计提资产减值准备 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-017 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-009 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三 次会议，于 2025 年 3 月 10 日北京时间 13:30，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。会议推举监事马斌先生主 持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员 列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真 履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，正确行使了监事会职能，督 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-008 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 2、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 次会议，于 2025 年 3 月 10 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实 际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-007 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于全资子公司受让新医创业投资基金份额暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：南京隆门新医创业投资基金（有限合伙）（以下简称"标 的基金"）。 投资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司南京百花信生物医药科技有限公司（以下简称"百花信"），受让深圳 市隆门一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳隆门一号"）所合 法持有的标的基金认缴且尚未实缴出资的 950 万元的合伙份额（占标的基金合伙 企业认缴出资总额的 3.17%）。 风险提示：标的基金已于 2024 年 5 月 9 日完成工商注册登记和 2024 年 6 月 5 日完成中国证券投资基金业协会备案；受宏观经济、行业周期、监管政策、 投资标的公司经营管理等多种因素影响，标的基金后续的投资进度、投资收益可 能存在不确定性。 本次投资事宜不构成重大 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 二、公司《激励计划》本次限制行权期为 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 11 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中登公司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 关于 2021 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中登公司"）关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公 司 2024 年年度报告披露计划，现对《激励计划》的限制行权时间公告如下： 一、公司《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期（期权代码：0000000757） 为 2024 年 9 月 4 日至 2025 年 7 ...