证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-011 宁波富达股份有限公司 转让宁波富达金驼铃新型能源有限公司股权 的公告 特 别 提 示 重要内容提示： ●宁波富达股份有限公司（简称"宁波富达"或"公司"）拟将持有的合并报表范围 内子公司宁波富达金驼铃新型能源有限公司 40%的股权按原《投资合作协议》约定 转让给苏州金驼铃物流有限公司（简称"金驼铃物流"），转让价格为 41,533,166.32 元。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易系公司依据原《投资合作协议》约定要求金驼铃物流收购股权，不构 成重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●本次交易已经公司第十一届八次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 2021 年 6 月 30 日，宁波富达与苏州金驼铃物流有限公司（以下简称"金驼铃物 流"）、 昆山甬昆新能源科技有限公司（现更名为：昆山新达供应链管理有限公司， 以下简称"甬昆科技"）、莫利华、张建萍、莫咏钢签署了《投资合作协议》，宁波富 达与金驼铃 ...

宁波富达 1 募集资金管理制度 宁波富达 第一章 总则 第一条 为了加强和规范宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章及规范性文件和《宁波富达股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金管理制度 宁波富达股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 宁波富达 募集资金管理制度 第七条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户 ...

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-007 宁波富达股份有限公司关于 变更会计师事务所的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完 2023 年度审 计工作后，宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原聘任的会计 师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）已连续 10 年为本公司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事 务所最长年限。2024 年度，本公司须变更会计师事务所。经公司公开招标和审慎决策， 拟聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。公司已就 ...

宁波富达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邱妘） 宁波富达股份有限公司全体股东： 作为宁波富达股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有 关规定，在 2023 年工作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与 公司重大事项的决策，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的 整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。独立履行职责，为保证公司的规范 运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 邱妘：女，汉族，1963 年 9 月出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导 师，曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院院长，宁波港股份 有限公司、中石化镇海炼化股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、荣安地产股 份有限公司等公司独立董事，宁波工业投资集团有限公司外部董事。现任宁波大 学商学院教授；宁波大学会计国际发展研究中心主任；宁波市水务 ...

宁波富达股份有限公司 2024年度对外担保额度预计的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-006 重要内容提示: ●被担保人名称： 1.富达新型建材（蒙自）有限公司 2.新平瀛洲水泥有限公司 3.蒙自瀛洲水泥有限责任公司 4.宁波舜江水泥有限公司 5.浙江上峰科环建材有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司 2024 年度预计对外提供担保总额不超过人民币 16.10 亿元，其中公司向 控股子公司提供担保的总额不超过人民币 10.00 亿元，控股子公司之间提供担保的 总额不超过人民币 4.00 亿元，公司向联营企业提供担保的总额不超过人民币 2.10 亿元。 截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为非全资控股子公 司担保的余额 17,000.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 5.88%；控股子公司为公司担保的余额 0.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司 股东的净资 ...

董事会议事规则 宁波富达 宁波富达股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 宁波富达 董事会议事规则 第二条 董事会成员 7 名，其中独立董事 3 人，董事会成员中可以有公司职工代 表。 第三条 董事长为公司的法定代表人，由公司董事担任，以全体董事的过半数选 举产生和罢免。董事长行使下列职权： (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议； 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组织机构 (二)督促、检查董事会决议的执行； (三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； (四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； (五)董事会授 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-003 宁波富达股份有限公司 十一届八次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 8 日在宁波华侨 温德姆至尊豪廷大酒店三楼以现场方式召开,本次会议的通知于 2024 年 2 月 27 日以电 子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本 次会议由郑铭钧董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 一、公司 2023 年度董事会工作报告 公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在 2023 年年度股东大会 上进行述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2023 年独立性的自查报告》作出 了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董 事会关于独立董事独立性 ...

宁波富达 第一章 总则 第一条 为规范宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 宁波富达股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会 ...

宁波富达股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0060 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / zc.mnf.gov.cn）" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / 报告编码-.津24HWZ0KW 目 录 | | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | l í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-107 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 立信中 ...

宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事崔平女 士的辞职报告，崔平女士因已担任超过三家上市公司独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》规定向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会专门委员会委 员等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-005 宁波富达股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，崔平女士的辞职导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数。根据相 关规定，崔平女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效， 不会影响公司董事会工作的正常运行。在补选独立董事完成之前,崔平女士仍将按 照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会对崔平 女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第十一届八次会议，审议通过了《关 ...