证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-084 第十届监事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式通知到各位监事。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次 会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技 集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、2024 年第三季度报告； 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对公司董事会编制 的《2024 年第三季度报告》进行审议，发表如下审核意见： 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 以及公司内部各项管理制度的规定；2024 年第三季度 ...

佳都科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 佳都科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《佳 都科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的在本公司支取薪酬的高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至四名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-082 佳都科技集团股份有限公司 关于全资子公司取得中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日发布《佳 都科技关于全资子公司项目预中标公告》（公告编号：2024-076）。近日，公司全 资子公司广州新科佳都科技有限公司收到重庆市铁路（集团）有限公司发出的《中 标通知书》，重庆市铁路（集团）有限公司确定广州新科佳都科技有限公司（联合 体牵头人）、中铁十一局集团电务工程有限公司（联合体其他成员）为重庆轨道交 通 15 号线工程弱电系统工程项目的中标人，中标额为人民币 1,365,053,777.22 元。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 1 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-079 佳都科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期及预 留授予第二期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,142,720 股。 本次股票上市流通总数为 9,142,720 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 21 日。 一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会 2021 年第十四次临时会议，会 议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-078 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科 技关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售暨上 市公告》（公告编号：2024-079）。 二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 1 佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第五次临时 会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式通知到各位监事，会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事 超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、关于 2021 年限制 ...

北京国枫律师事务所 关于佳都科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之解除限售及回购注销 部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN187-12 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 释 义 根据有关法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对佳都科技提供的有关本次激励计划解除限 售以及回购注销部分限制性股票的相关文件和事实进行了核查和验证,现出具法 律意见如下: 一、本次解除限售需满足的条件 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 佳都科技、公司 佳都科技集团股份有限公司 指 《激励计划》、 《佳都科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 指 本次激励计划 佳都科技对《激励计划》首次授予的限制性股票在第三个解除限 本次解除限售 指 售期及预留授予的限制性股票在第二 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-081 佳都科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第七次临 时会议、第十届监事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 10 月 15 日审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体回购注销情况 如下： 由于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名激励对象，因 2023 年度个 人层面考评结果未达到 B 级以上，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相 关规定，上述激励对象所持有的 377,280 股限制性股票未达到解除限售条件。 同时，2021 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象因个人原因已离职， 不再符合激励对象资格，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公 司对上述激励对象已获授但尚未解除限售 ...

佳都科技集团股份有限公司 关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第七次临 时会议、第十届监事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 10 月 15 日审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现对有关事项说明如 下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会 2021 年第十四次临时会议，会议审 议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公 司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司 召开第九届监事会 2021 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于公司<2021 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-077 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会2024年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第七次临时 会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的董事超 过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《佳 都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议经审 议通过了以下议案： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期及 预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售的议案 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的限制性 股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已 ...

特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 佳都科技集团股份有限公司 关于公司项目取得中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日发布《佳 都科技关于公司项目中标公告》（公告编号：2024-074），近日，公司收到了广州 市政府采购中心发出的《中标通知书》，广州市花都区科技工业和信息化局确定公 司为广州市花都区科技工业和信息化局花都区新型工业化数字服务平台项目(项目 编号：CZ2024-5066)的中标供应商，中标价为人民币 310,505,500.00 元。 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-075 2024 年 10 月 14 日 1 ...