重庆百货大楼股份有限公司董事会 提名与薪酬考核委员会工作规程 （2021 年 3 月修订，2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和完善公司董事、高级管理人员选拔和录用程序，优化董事 会及经营管理层的人员结构，制订科学有效的薪酬考核管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责董 事及高级管理人员选任，对公司薪酬制度、激励制度和绩效考核方案进行研究并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包含独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名与薪酬考核委员会设主任委员一名，由董事会指定一名独立董 事担任。主任委员负责召集和 ...

2023 年 1-3 季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 四号——零售和《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要 提醒》要求，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年 1-3 季度主要经营数据披露如下： 一、2023 年 1-3 季度门店变动情况 注 1：同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-080 重庆百货大楼股份有限公司 地区 经营 业态 年初数 新增 关闭 本期余额 数 量 建筑 面积 数 量 变动时间 建筑 面积 数 量 变动时间 建筑 面积 数 量 建筑 面积 重庆 地区 百货业态注 1 42 99.04 42 99.04 超市业态 154 72.16 1 2023.01.01 0.24 5 2023.01.03 2023.02.13 2023.02.20 2023.05.08 2023.05. ...

重庆百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2021 年 3 月修订，2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立有效的内部控制，提供真实、准确、完整的财务报告，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》和《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督、评估公 司外部审计工作，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中：独立董事应当过半数，独立董事中至少有一名 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由董事会指定一名独立董事担任，负 责召集和主持审计委员会会议。主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。 当主任委员不能履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行 ...

(2002 年 6 月 24 日，2001 年度股东大会审议通过；2008 年 6 月 30 日，2007 年度股东 大会修订；2022 年 12 月 15 日，2022 年第四次临时股东大会修订，2023 年 10 月修订） 重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-081 重庆百货大楼股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）根据《上市公司独立董事管 理办法》（证监会令【第 220 号】）及公司实际经营需要，对《公司章程》修订如 下： 一、《公司章程》的修改 | 原《公司章程》 | 修改后《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | 作； | 作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | | 方案； | 方案； | | （五）制订公司的利润分配方案 ...

重庆百货大楼股份有限公司章程 （2006 年 4 月 30 日，2005 年度股东大会通过；2008 年 2 月 26 日，2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订；2009 年 5 月 12 日，2008 年度股东大会第二次修订；2009 年 12 月 21 日，2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订；2010 年 12 月 31 日，2010 年度第四次临时股东大会第四次修订；2011 年 7 月 19 日， 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订；2011 年 9 月 7 日，2011 年度第三次临时股东大会第六次修订； 2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第七次修订；2012 年 6 月 29 日，2011 年度股东大会第 八次修订；2012 年 9 月 14 日，2012 年度第二次临时股东大会第九次修订；2013 年 3 月 29 日，2012 年度 股东大会第十次修订；2013 年 12 月 10 日，股东大会授权第六届十三次董事会第十一次修订；2014 年 4 月 18 日，2013 年度股东大会第十二次修订；2014 年 9 月 9 日，2014 年 ...

重庆百货大楼股份有限公司董事会 关联交易委员会工作规程 （2021 年 3 月修订，2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司关联交易决策制度，增强董事会在关联交易决 策过程中的公正性、科学性及合理性，维护公司及全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》及其他有关规定，公司设立 董事会关联交易委员会，并制定本议事规则。 第二条 关联交易委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督、审 核、检查公司与关联方发生的关联交易事项，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 关联交易委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 关联交易委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易委员会设主任委员一名，由董事会指定一名独立董事担任。 主任委员负责召集和主持关联交易委员会会议，当主任委员不能履行职责时，指 定一名委员（独立董事）代行职责。 第六条 关联交易委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月23日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第七届五十五次董事会会议通知和会议材料。本次 会议于2023年10月26日上午9:30在商社大厦11楼一会议室以现场会议和视频会 议方式召开，公司11名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符 合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长 张文中先生提议召开并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-079 重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十五次董事会决议公告 （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改﹤公司章程﹥的公告》（公 告编号：临2023-081）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 ...

战略规划委员会工作规程 （2021 年 3 月修订，2022 年 10 月修订，2023 年 10 月修订） 重庆百货大楼股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》 、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会战略规划委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略规划委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略规划委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略规划委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略规划委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和 主持会议。当主任委员不能履行职责时，由其指定一名委员代行职责。 第六条 战略规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略规划委员会的主要职责是对公司长期发展战略和 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-078 重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 16 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十四次董事会会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开，公司 11 名董事全部发表意见，符 合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长 张文中先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于成立重庆重百璞康数据科技有限公司的议案》 为完善电器业态线上供应链，稳定线上平台销售，增加重庆家电市场影响力， 为线上线下一体化融合提供支撑，公司同意下属全资子公司重庆重百商社电器有 限公司（以下简称"重百电器"）与上海璞康数据科技（集团）股份有限公司（以 下简称"上海璞康"）合资成立重庆重百璞康数据科技有限公司（以下简称"合 资公司"），经营 ...