证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-040 重庆百货大楼股份有限公司 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 第八届一次监事会会议决议公告 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议审议并表决通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。 公司监事会选举肖熳华女士为公司第八届监事会主席，任期自 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日。 一、监事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 30 日下午 16:30 在商社大厦 11 楼会议室以现场结合通讯方式召开第八届一次监事会会议， 公司 5 名监事全部出席了会议，其中监事洪毓吟因异地采取通讯方式出席会议。 全体监事推举肖熳华女士主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆 百货大楼股份有限公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 5 月 31 日 ...

一、《公司章程》的修改 | 原《公司章程》 | | | 修改后《公司章程》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 董事会由 | 12 | 名董 | 第一百零六条 董事会由 12 | 名董 | | 事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 | | 人。 | 事组成，设董事长 1 人，可以设副董事 | | | 公司聘任适当人员担任独立董事，其中 | | | 长。公司聘任适当人员担任独立董事， | | | 至少包括一名会计专业人士。 | | | 其中至少包括一名会计专业人士。 | | 二、上网公告附件 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-038 重庆百货大楼股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）发布了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。2024 年 5 月 16 日，持有公司 5.53% ...

第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 重庆百货大楼股份有限公司章程 （2006 年 4 月 30 日，2005 年度股东大会通过；2008 年 2 月 26 日，2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订；2009 年 5 月 12 日，2008 年度股东大会第二次修订；2009 年 12 月 21 日，2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订；2010 年 12 月 31 日，2010 年度第四次临时股东大会第四次修订；2011 年 7 月 19 日， 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订；2011 年 9 月 7 日，2011 年度第三次临时股东大会第六次修订； 2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第七次修订；2012 年 6 月 29 日，2011 年度股东大会第 八次修订；2012 年 9 月 14 日，2012 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-036 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 30 日(星期四) 至 6 月 5 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（cbdsh@e- cbest.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 6 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 ...

本次电话会议紧密向浙商证券研究所签约的机构投资者以及受邀客户第三方嘉宾发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议 2、嘉宾所说信息或所表述的意见均不构成浙商证券研究所研究观点如果嘉宾发布的观点和浙商研究所发布的观点有分歧或不一致这也仅作为一种不同的研究视角供投资者参考3、依照监管要求和保密原则未经合法授权 严禁录音、记录、转发 感谢您的理解和配合若本次交流内容不慎流出或涉嫌违反上述情形的我们将保留追究法律责任的权利再次感谢您对这张证券的理解和配合谢谢各位投资人大家晚上好抱歉因为应该说是开会的原因耽误了一会儿重庆百货这边其实我们观点上面积极看多观点的 结论就是还是整个就是一季度来讲的话大家的这个红店的一个第一期啊就是也是股价在整个的这个调整了一波所以收入端的这个同面的下降也是带来了一个就是经营人端的一个小幅的一个负增长就是在扣分的整个的这个经常用损益的一个经营人方面的话其实可以看到一季度整个同比下降2.7%那这个下降来讲的话其实 主要还是由两方面所构成的第一个是商业这边还是正增长然后主要还是马上交给金融这边整个的调整就是马上交给金融这一块的因为 ...

公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------| | [Table_MainInfo] [Table_Title] \n重庆百货 | \n(600729) | | | [Table_industryInfo ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-035 重庆百货大楼股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 度公司层面业绩未达到限制性股票激励计划设定的考核要求，公司限制性股票激 励计划第一个解除限售期解锁条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》 《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》 中相关条款的规定，公司回购注销股权激励计划第一个解锁期限制性股票 1,852,000 股，并减少公司股本总额 1,852,000 股。 本次注销股份的有关情况 债权人公告》（公告编号：临 2024-023），就本次回购注销部分限制性股票事项履 行通知债权人程序，在约定的申报时间内，无债权人申报要求公司清偿债务或提 供相应的担保。 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 1. 限制性股票的解除限售期及各期解 ...

18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 金杜律师事务所 KING & WOOD MAII FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 关于重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 致:重庆百货大楼股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)受重庆百货大楼股份有限公司(以下 简称公司或重庆百货 )委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以 下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及《重庆百货大楼股份有限公司章 程》（以下简称《公司 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 1 2024 年 5 月 21 日 2 2023 年年度股东大会议案（一） 重庆百货大楼股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 各位股东： 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及摘要》 已于 2024 年 4 月 19 日刊登于《上海证券报》和《证券时报》，并在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将公告内容提交本次会议审议。 请予审议。 重庆百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会议案（二） 重庆百货大楼股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，国际环境复杂多变，国内经济增长放缓，零售行业变革加剧。面对 严峻市场挑战，公司董事会带领经营管理团队积极应对、主动作为，坚定不移地 执行各项战略部署，狠抓"两个系统性"建设，推进融合变革创新，加快全面数 智化建设，全年取得良好经营业绩。2023 年，公司实现营业收入 189.85 亿元，同 比增长 3.72%；实现归母净利润 13.15 亿元，同比增长 48.84%；实现每股收益 3.32 元，同比增长 48.88 ...

特此公告 重庆百货大楼股份有限公司监事会 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-034 重庆百货大楼股份有限公司 关于第八届监事会职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，重庆百货大楼股份有限公司（以 下简称"公司"）于近日召开了第二届第五次职代会联席会议，选举肖峻峰先生、 袁玲女士为公司第八届监事会职工监事，任期与公司第八届监事会任期一致。 肖峻峰先生、袁玲女士简历附后。 2024 年 5 月 18 日 附：肖峻峰先生、袁玲女士简历 肖峻峰，男，大学本科，经济师、审计师。 曾任重百九龙百货公司家电经营部业务主任、经理，重百家电分公司营运专 员，重百百货经营分公司经理助理、副经理，重庆百货运营部高级经理。 现任重庆百货第七届监事会职工监事，监事会办公室高级经理。 现任重庆百货第七届监事会职工监事，党群与安全保障部党群及职工文化岗。 袁玲，女，大学本科。 曾任重百江津商场保卫内勤、服装部经理助理、综合办公室主任助理，商社 集团工会 ...