证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-012 中国高科集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,134,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.7164 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事胡俊涛先生因工作原因请假，未出 席本次股东大会； 重要内容提示： 本次会议 ...

中国高科集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 | 一、2024 | 年年度股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | | 三、2024 | 年年度股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5 | 1 文 件 目 录 中国高科集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公 司会议室。 现场会议议程： 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读并审议： 四、 股东发言、提问； 五、 议案表决； 2 1.《 ...

RSM 容诚 审计报告 中国高科集团股份有限公司 容诚审字|2025] 100Z0123 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 进行直播 ： 容1 审计 报告 容诚审字[2025]100Z0123 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国高科集团股份有限公司(以下简称"中国高科")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中国高科 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...

"限sn|容诚 内部控制审计报告 中国高科集团股份有限公司 容诚审字|2025| 100Z0122 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国 高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 （ n部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z0122 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国高科集团股份有限公司（以下简称"中国高科"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

"RsM | 容 诚 非经常性损益鉴证报告 中国高科集团股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0370 号 容诚信 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号—非经常性损益(2023年修订)》的有关要求编制非经常性损益明细 表是中国高科管理层的责任,这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 acc.mof.gov.cn) 进行直 关于中国高科集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0370 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的中国高科集团股份有限公司(以下简称"中国高科")管理 层编制的 2024年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中国高科年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对中国高科管理层编制的 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人黄震作为中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详 细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，未受公司股东或其他与公司存在利害关系的法人或自然人影 响，充分保持独立性，依法进行表决，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益，有效促进了公司的规范 运作。现就 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 本人于2023年6月通过换届选举成为公司第十届董事会独立董事，同时担任 公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格，符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下： （二）出席股东大会情况 黄震，男，1970年出生，博士学历。现任中央财经大学教授、博士研究生导 师、 ...

作为中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 本人在 2024 年度的履职过程中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定，秉承着勤勉尽责的态度，审慎 行使法律法规及《公司章程》赋予的职权。 在担任独立董事期间，本人积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门委 员会，充分与管理层沟通，详细了解公司的经营和业务发展情况，充分发挥了独 立董事监督与咨询的作用，维护了公司整体利益，切实维护了上市公司股东，尤 其是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用，忠 实地履行了独立董事的职责。 现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职兼职情况 本人张博，女，1983 年出生，管理学博士（会计学方向），博士生导师。现 任中国人民大学教授，2021年2月至今担任上市公司三夫户外（002780）独立董 事。曾任中国人民大学讲师、副教授。 中国高科集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于2023年6月换届选举成为公司第十届董事会独立董事，同时担任公司 董事会审计委员会主 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩斌，自2023年6月通过换届选举成为公司第十届董事会独立董事，同 时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员。 2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求，恪尽职守，履行独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响，充分保持独立性，依法进行表决，积极 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体利益，保护中小股 东合法权益，有效促进了公司的规范运作。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 韩斌，男，1968年出生，博士学历。现任上海七牛信息技术有限公司CFO， 曾任云想科技控股有限公司高级副总裁。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控 股股东或者其各自 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-008 中国高科集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第十届 董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，同意公 司在 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称"中国平安"）等关 联人之间的日常关联交易情况预计，并同意提交公司股东大会审议。因公司部分 董事在公司控股股东方正国际教育咨询有限责任公司（简称"方正国际教育"）及 间接控股股东新方正控股发展有限责任公司（简称"新方正集团"）任职，聂志强 先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士构成本次日常关联交易议案的关联董 事，前述四位董事已回避表决。 公司召开第十届独立董事专门会议 2025 年第一次会议对上述议案进行了审 议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下 ...