唐亚男女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道 德，已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范 性文件的规定。 唐亚男女士的联系方式如下： 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-043 中国高科集团股份有限公司 聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"中国高科"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了公司第十届董事会第四次会议，审议通过《关于公司聘任证 券事务代表的议案》，同意聘任唐亚男女士为公司证券事务代表（简历详见附件）， 协助董事会秘书履行职责，任期自第十届董事会第四次会议审议通过之日起至第 十届董事会届满之日止。 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-043 联系电话：010-82524234 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2023-046 中国高科集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限 公司会议室 （一）股东大会类型和届次：2023 年第三次临时股东大会 一、召开会议的基本情况 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （二）股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （五 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-041 中国高科集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：利安达会计师 事务所（特殊普通合伙）已连续十年担任公司审计机构，为保证公司审计工作 的独立性和客观性，结合公司业务发展需要和审计需求，公司拟聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构， 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司已与原聘任会计师事务所进行了 充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事项无异议。 2023 年 10 月 27 日，中国高科集团股份有限公司（简称"中国高科"或"公 司"）第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过《关于 变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。现将具体情况公 ...

中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）原监事肖静文先生因个人 原因于2023年10月16日辞去公司第十届监事会监事职务。详见公司披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-039号公告。 2023年10月27日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司第十届监事会补选监事的议案》，同意提名赵锐先生为公司第十届监事会监事 候选人（简历附后），任期自该议案经股东大会审议通过之日起至第十届监事会 任期届满之日止。该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-042 中国高科集团股份有限公司 关于第十届监事会补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日 附：赵锐先生简历 赵锐，男，1987 年出生，研究生学历，中国注册会计师。现任新方正 控股发展有限责任公司财务管理部财务经理，曾任北大资源集团有限公司 财务管理部财务经理、立信 ...

中国高科集团股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，作为中国高科集团股份有限公司(简称"公司")的独立董事，我们就拟变更 会计师事务所的事项发表事前认可意见如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能 力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好，能够满足公司 2023 年度审计工 作的需求，同时本次公司变更会计师事务所的原因恰当合理，我们同意将该事项 提交公司董事会审议。 韩斌 张博 黄震 中国高科集团股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 （本页无正文，为《中国高科集团股份有限公司独立董事关于变更会计师事 务所的事前认可意见》签署页） 独立董事签名： ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-040 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 29 日 16:00 前通过公司投资者关系邮箱 hi- tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三季度业绩和经营情况，加 强与投资者的沟通，公司拟于 2023 年 10 月 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-039 中国高科集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日收到公 司监事肖静文先生的书面辞职报告，肖静文先生因个人原因申请辞去公司第十届 监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖静文 先生未持有公司股份。 1 肖静文先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作 用，公司及公司监事会对肖静文先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 16 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，肖静文先生的辞职报告自送达公 司监事会时生效。肖静文先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数， 不影响公司相关工作的正常进行。 ...

当事人： 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0144 号 关于对中国高科集团股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 中国高科集团股份有限公司，A 股证券简称：中国高科，A 股证 券代码：600730； 朱怡然，中国高科集团股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会北京证监局《关于对中国高科集 团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(【2022】 2222 号)查明的事实，中国高科集团股份有限公司（以下简称中国高 科或公司）在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面存在以下 违规行为。 2023 年 1 月 13 日公司提交披露的《关于收到北京证监局警示函 的说明公告》显示，2017 年 6 月 29 日，经公司董事会审议通过，公 司与广西英腾教育科技股份有限公司（以下简称英腾教育）及其原 股东签订《股份转让协议》，协议约定，若英腾教育 2018 年度经审 计净利润大于（含本数）2,000 万元，且公司已根据股份转让协议完 成了英腾教育 51%股份的收购，则公司应按协议约定的价格继续收购 1 英腾教育剩余 49%股份。公司 2018 年完成对英腾教育相关股份收购 并将 ...

2023年半年度报告 公司代码：600730 公司简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司 2023 年半年度报告 中国高科集团股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 8 月 27 日 16:00 前通过公司投资者关系邮箱 hi- tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩和经营情况，加强与投 资者的沟通，公司拟于 2023 年 8 月 28 日召开业绩说明会，就投资者普遍关注 的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-038 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 ...