致：湖南海利化工股份有限公司 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 湖南弘一律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在长沙市芙蓉中路 二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室召开。湖南弘一律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司委托，指派本所律师对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向 ...

Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd. 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 2023 年年度股东大会会议资料 湖南海利 2024 年 4 月 26 日 湖南海利化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 2024 年 4 月 26 日 目录 | | | 会议日程安排表 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：《公司 | 2023 年度董事会工作报告》 3 | | 议案 | 2：《公司 | 2023 年度监事会工作报告》… 8 | | 议案 | 3：《公司 | 年年度报告及年报摘要》 12 2023 | | 议案 | 4：《公司 | 2023 年度财务决算报告》 13 | | 议案 | 5：《公司 | 2023 年度利润分配预案》 15 | | 议案 | 6：《关于 | 年度公司董事薪酬的议案》 16 2024 | | 议案 | 7：《关于 | 2024 年度公司监事薪酬的议案》 17 | | 议案 | | 8：《关于续聘会计师事务所及 2024 年度支付会计师事务所报酬的议案》..18 | | 议案 | | 9：《关于为子公司 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-016 湖南海利化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sh600731@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 | 保荐机构名称： | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司证券代码： | 600731.SH | | 证券简称： | 湖南海利 | | 保荐代表人： | 姓名：吴茂林 | | | 联系方式：0755-83081306 | | | 联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 | | 保荐代表人： | 姓名：褚四文 | | | 联系方式：0755-83081306 | | | 联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 2023 年持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南海利 化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核准， 湖南海利化工股份有限公司（（以下简称"湖南海利"、"上市公司"或"公司"）非公 开发行人民币普通股 96,952,908.00 股，每股发行价格为人民币 7.22 元，共计募 集资金总额为 699,999,995.76 元，扣除发行费用 14,155,615.89 元（不含税）后， 本次募集资金净额为 685,844 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of ¥273,777,847.66 for the year 2023, with an unallocated profit of ¥1,090,142,075.26 at year-end[8] - The proposed cash dividend for 2023 is ¥2 per 10 shares, totaling ¥111,748,483.20, which represents 40.82% of the net profit attributable to shareholders[8] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,374,351,376.60, a decrease of 24.14% compared to CNY 3,130,113,836.77 in 2022[32] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 273,777,847.66, down 22.28% from CNY 352,269,305.76 in 2022[32] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 47.11% to CNY 184,434,195.93 in 2023 from CNY 348,697,038.31 in 2022[35] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.4972, a decline of 34.82% from CNY 0.7628 in 2022[33] - The diluted earnings per share also decreased by 34.82% to CNY 0.4972 in 2023 from CNY 0.7628 in 2022[35] - The weighted average return on equity dropped to 9.74% in 2023, down 8.91 percentage points from 18.65% in 2022[35] - Total assets at the end of 2023 were CNY 4,402,336,693.11, an increase of 12.15% from CNY 3,925,429,646.80 at the end of 2022[32] - The net assets attributable to shareholders increased by 46.88% to CNY 3,004,900,926.46 at the end of 2023 from CNY 2,045,866,835.50 at the end of 2022[32] Risk Management - The company faces risks including policy, market, operational, and financial risks, which are detailed in the management discussion section[12] - The company emphasizes the importance of investment risk awareness due to uncertainties in forward-looking statements[9] - The company has established risk management policies to identify and analyze risks, including market risk, credit risk, and liquidity risk[140] - The company is exposed to market competition risks due to the fragmented nature of the agricultural chemical industry and the entry of new competitors[129] - The reliance on international markets presents risks, including increased tariffs and trade barriers that could affect export revenues[132] - Environmental protection policies pose a risk, as stricter regulations could lead to increased operational costs and potential penalties for non-compliance[127] - Changes in tax incentives for high-tech enterprises could significantly impact the company's profitability[128] Operational Efficiency - The company has implemented cost reduction measures and optimized project management to enhance operational efficiency[47] - The company is actively pursuing cost reduction and efficiency improvement strategies in response to market challenges[91] - The company aims to reduce operational costs by 5% through process optimization and automation initiatives[164] - The company has a total of 992 production personnel, 105 sales personnel, and 354 technical personnel among its workforce[192] Research and Development - Research and development expenses totaled 122 million yuan, representing an R&D intensity of 5.13%, with 249 research projects undertaken and 28 new patents applied for[49] - The company holds a total of 268 valid patents, including 232 invention patents, showcasing its commitment to innovation and technology development[59] - The company has developed 97 A-level insecticidal and acaricidal active compounds and 65 A-level fungicidal active compounds as part of its green product innovation strategy[96] - The company is currently working on a new green bionic insecticide for controlling major pests, which is part of a provincial key research and development plan[96] - The company plans to invest 200 million yuan in new technology development over the next two years[164] Market Position and Strategy - The company is recognized as a leading domestic producer of carbamate pesticides, with a strong market share and a complete industrial chain[60] - The company aims to enhance its competitiveness through innovation, focusing on the development of new materials and expanding into strategic emerging industries[116] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[164] - A strategic acquisition of a local competitor was completed, expected to enhance operational efficiency and increase market penetration by 15%[164] Governance and Compliance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[153] - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring accurate and timely reporting of financial data to protect investors' rights[154] - The company is committed to protecting the rights of minority shareholders and ensuring equitable access to information[154] - The company has implemented measures to prevent the controlling shareholder from occupying company funds and infringing on its interests[152] Employee Development - The company has a multi-level compensation incentive policy that links employee salaries to company performance and individual performance[193] - The company plans to implement more comprehensive talent development programs in 2023 to enhance human resource capabilities and effectiveness[194] - The total remuneration for senior management during the reporting period amounted to 558.5923 million yuan, reflecting the company's commitment to competitive compensation[161] Future Outlook - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, projecting revenues to reach approximately 1.32 billion yuan[164] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan in 2023, representing a 15% year-over-year growth[167] - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 1.65 billion yuan[167]

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-013 湖南海利化工股份有限公司 2023 年 1-12 月主要经营数据公告 1 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2023 年 1-12 月主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 | 1-12 | 月产量 | 2023 年 | 1-12 | 月销量 | 2023 | 年 | 1-12 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | | | | 金额（万元） | | | | 氨基甲酸酯类 | | 10,073.87 | | 6,466.29 | | | | 60,770.20 | | | | 杂环类 | | 5,278.31 | | 4,717.98 | | | 38,865.11 | | | | | 有机磷类 | | ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 湖南海利化工股份有限公司 审计报告及财务报表 湖南海利化工股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011005906 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 型 ( 1 枚 ( ) 16 品 ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) ) ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 朱开悉 2023 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、认真履行职责,积极参加 公司股东大会、董事会及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分 发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱开悉,1964年5月出生,大学本科学历。1985年至1988年任中国人民银 行总行管理干部学院助教;1988年至1992年任衡阳工学院管理工程系助教,讲师; 1992 年至 2000 年任中南工学院管理系讲师,副教授,副主任,主任;2000年至 2005 年任南华大学经济管理学院院长,教授;2005年至2010年任湖南商学院科研处处 长,教授;2010年至2017年任湖南商学院会计学院院长,教授;曾任湖南省审计 学会副会长;湖南省财务学 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 谭燕芝 2023年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定及要求,谨慎、勤勉、诚信履职尽责,认真出席公司股东大会、董事会 及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议的相关事项发表了公正、 客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分发挥独立董事在公司治理 中的重要作用,促进公司发展战略规划的不断推进实施,现将本人 2023年度履行职 责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 谭燕芝,女,1962年8月出生,经济学博士学历,国家二级教授。1999年至 2001 年任湘潭大学商学院教师;2001年至 2005年任湘潭大学商学院讲师;2005年 至 2009年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师;2009年至今任湘潭 大学商学院教授、理论经济学和统计学博士研究生导师;2010年至2023年任湘潭 大学商业银行经营与管理研究中心主任;2023年至今任湘潭大学农村金融与乡村振 兴研究中心主任; ...

重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届十一次董事会会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所报酬的议案》，拟 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告审计和内部控 制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－011 湖南海利化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一） 机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截 ...