证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－028 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告》（全文和摘要）； 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 湖南海利化工股份有限公司 第十届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十四次董事会会议于2024年8月13日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月23日上午在长沙市公司 本部采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先 生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于2024年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024－030）。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024年8月27日 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-031 湖南海利化工股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年半年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月产量 | 2024 | 年 1-6 | 月销量 | 2024 年 | 1-6 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | | | 金额（万元） | | | 氨基甲酸酯类 | | 5,249.83 | | | 3,960.14 | | 37,310.43 | | | 杂环类 | | 3,000.60 | | | 2,299.78 | | 15,90 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600731 公司简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 180 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人肖志勇、主管会计工作负责人宁建文及会计机构负责人（会计主管人员）宁建文 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划），因 存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十三次董事会会议于2024年8月9日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月15日上午在长沙市公司 本部采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖 志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 湖南海利化工股份有限公司 第十届十三次董事会决议公告 1、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘凌波先生为公司副总 经理； 2、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任黄永红先生为公司副总 经理； 3、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任杨沙先生为公司副总经 理； 4、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任宁建文先生为公司副总 经理、总会计师； 表决情况：同意 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－027 湖南海利化工股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟注销子公司基本情况 1、公司名称：江西海利鼎信生物科技有限公司 2、统一社会信用代码：91360681MABNKXL43D 3、成立时间：2022 年 06 月 13 日 4、注册资本：10000 万元人民币 5、法定代表人：刘凌波 6、注册地址：江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地经七路 1 号海利贵溪新材 料科技有限公司办公楼四楼 401 室 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会十三次会议 审议通过了《关于注销江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》，同意注销江西 海利鼎信生物科技有限公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事 宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销江 西海利鼎信生物科技有限公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 特此公告。 湖南海利化工股 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-026 公司第十届十三次董事会会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师 的议案》，经总经理刘洪波先生提名，董事会同意聘任刘凌波先生、黄永红先生、 杨沙先生为公司副总经理，聘任宁建文先生为公司副总经理、总会计师，上述人员 任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 三、部分高级管理人员职务调整的情况 根据公司工作调整安排，蒋祖学先生申请辞去公司总会计师职务，辞任后将继 续担任公司副总经理职务。根据公司第十届十三次董事会会议审议通过的《关于聘 任公司副总经理、总会计师的议案》，同意聘任宁建文先生为公司副总经理、总会 计师。 刘洪波先生、刘凌波先生、黄永红先生、杨沙先生、宁建文先生具备担任公司 高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司 高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形， 不是失信被执行人，其任职资格符合法律、 法规、中国证监会和上海证券交易所的 有关规定。 湖南海利化工股份有限公司 ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 谭燕芝 朱开悉 2024 年 8 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度 的规定,作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们审阅了有关会议材料,基于独立客观的立场,本着审慎 负责的态度,现就公司聘任高级管理人员的相关事宜发表如下意见: (1) 经审阅本次拟聘任高级管理人员的个人简历,未发现本次 聘任人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人 员的情形,亦不存在被中国证监会认定为市场禁入或者禁入尚未解除 的情形,聘任人员具备任职资格和条件; (2)本次聘任的提名、审议和表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定; (3)同意董事会聘任刘洪波先生为公司总经理;刘凌波先生、 黄永红先生、杨沙先生为公司副总经理;宁建文先生为公司副总经理、 总会计师。 (以下无正文) 【本页无正文，湖南海利化工股份有限公司独立董事关于聘任高级管 理人员的独立意见签署页】 独立董事(签字): 罗和安 【本页无正文，湖南海利化工股份有限公 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-024 湖南海利化工股份有限公司 非公开发行限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 22,783,933 股。 本次股票上市流通总数为 22,783,933 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日。 本次上市流通的限售股为湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "湖南海利"）非公开发行的有限售条件流通股。 （一）非公开发行核准情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利 化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671 号），核准公 司非公开发行不超过 138,536,852 股新股，核准日期为 2022 年 11 月 4 日，有效 期 12 个月。（详情请见公司于 2022 年 11 月 11 日披露的《湖南海利化工股份有限 公司关于非公开发行 A 股股票申请获 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为湖南海 利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"、"公司"）2022年度非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关 法律法规的要求，对湖南海利非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了 审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 湖南海利本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。 二、本次解禁限售股的基本情况 （一）非公开发行核准情况 2022年11月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利 化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671号），核 准公司非公开发行不超过138,536,852股新股，核准日期为2022年11月4日，有效 期12个月。 （二）股份登记及限售安排 公司本次发行新增股份的登记托管手续于2023年2月16日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-023 湖南海利化工股份有限公司 关于签订战略合作协议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 88 弄 2 号 3 楼 302、303 室 6、成立时间：2021-07-14 7、经营范围：一般项目：从事生物、医药、新材料、机械设备、化工产品科技 履约的重大风险及不确定性：本协议为框架性协议，系双方后续进一步合 作的框架和指引；本协议中的合作条款及安排将根据双方后续合作推进情 况及条件另行签署专项执行协议予以明确约定，本次合作的实施内容和进 度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 对上市公司当年业绩的影响：本次签订的协议不涉及具体项目和金额，对 公司 2023 年度业绩预计不会构成影响，对未来年度的资产、负债和经营 业绩等的影响需根据项目的实际推进和实施情况而定，存在不确定性。 领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流 ...