湖南海利化工股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步促进湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求，规范董 事会议案管理流程，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所述议案是指由提案人以议案名义提交的需由公 司董事会（或股东大会）审议决策的报告等资料。 第三条 公司证券办公室为董事会议案的归口管理部门（以下简 称"议案管理部门"），负责对提交董事会审议的议案进行业务指导、 督促检查和汇总上报，负责按本办法对议案的符合性进行审核（简称 "符合性审核"）。公司董事会议案提案人需按照《公司章程》规定 以及公司内部职能分工，草拟需提交董事会审议的议案，并对议案材 料的真实性、准确性和完整性进行审核，按本办法规定的程序批准后 提交议案管理部门汇总。 （三）不得有损公司和股东的利益； （四）拟提交董事会决策的议案，按照有关规定需要履行相关审 1 （一）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东； （二）三分之 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－010 湖南海利化工股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民 币 43000 万元。 经公司第十届董事会十一次会议审议，同意：公司为海利贵溪新材料科 技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 40000 万元，为湖南海利常德农药化 工有限公司向银行融资提供担保额度不超过 30000 万元，为宁夏海利科技有限公 司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元，为湖南海利锂电科技有限公司向 银行融资提供担保额度不超过 20000 万元，为湖南海利永兴科技有限公司向银行 融资提供担保额度不超过 50000 万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签 署相关法律文件，本授权有效期至 2024 年度股东大会召开日止。 二、被担保人基本情况 1 1、名 称：海利贵溪新材料科技有限公司（公司直接控股 77.42%） 住 所： ...

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 第三章 职责权限 投资决策委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了制订湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略和适应激烈的市场竞争的需要，在公司内部建立和完善科学、 民主的决策机制，达到对公司重大或重要事项进行科学、民主地决策 和防范风险的目的，根据《湖南海利化工股份有限公司章程》的规定 和公司实际情况的要求，决定在董事会设立"投资决策委员会"。 第二条 投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 投资决策委员会由三名董事组成，设主任一人，成员二 人，由董事会选举产生。 第四条 投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第五条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述相关规定补足委员人数。 第六条 投资决策委员会职责范围： 公司投资决策委员会审议下列事项： 1、公司 ...

湖 南 海 利 化 工股 份 有 限 公 司董 事 会 审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护广大投资者，特别是中小投资者的权益，坚持诚 信原则，在湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部建立 和完善科学、民主的决策机制，防范风险，确保董事会的有效监督，根 据《公司法》，中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，决定在董事会设立审计委员会。 第二条 公司董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并为董事会有关决策提 供咨询或建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据相关 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－008 湖南海利化工股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2671 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,952,908.00 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 7.22 元。截至 2023 年 1 月 17 日止，本公司共募集资金 699,999,995.76 元 ， 扣 除 发 行 费 用 14,155,615.89 元 ， 募 集 资 金 净 额 685,844,379.87 ...

公司代码：600731 公司简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南海利化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

湖南海利化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011001765 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 湖南海利化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 日 页 次 l 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 湖南海利化工股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南海 利化工股份有限公司(以下简称湖南海利公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月29日签发了大华审字 [2024]0011005906 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字 【2024】0011000167 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些管理公 F n n Ti 门 li [] 湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 n 门 Ti 门 and and and and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the send of the server of the server of 1-2 n [] 「 一化合计而直各所 (法院 【似、】 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011 ...

第一章 总则 第一条 为了适应湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略和激烈的市场竞争的需要，达到吸引人才，奖励高层骨干， 使公司获取最佳效益，有必要建立一套董事、监事及高级管理人员的 激励机制，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司实际情况， 决定在董事会设立"薪酬与考核委员会"。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占 多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主 任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 3、审查公司董 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－006 湖南海利化工股份有限公司 第十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十一次董事会会议于 2024 年 3 月 19 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日上午在长沙市 公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由 董事长肖志勇先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案： （一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提 ...