重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁 成大钢铁贸易有限公司（以下简称"成大钢铁"）、控股子公司辽宁成大国际贸易 有限公司（以下简称"成大国际"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大钢铁、成大 国际向鞍山银行股份有限公司申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保 金额分别为 3,500 万元、10,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大钢 铁和成大国际及其子公司提供的担保余额分别为 6.35 亿元和 6.95 亿元（含本次 担保）。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－027 辽宁成大股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 3 月 17 日与鞍山银行股份有限公司签 订了《保证合同》，为成大钢铁、成大国际向鞍山银行股份有限公司申请的综合授 信额度提供连带责任保证担保，担保金额分别为 3, ...

辽宁成大股份有限公司 关于股东股份解质押的公告 | 股东名称 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 14,700,000 股 | | | | 占其所持股份比例 | 8.65% | | | | 占公司总股本比例 | | | 0.96% | | 解质时间 | 2025 年 3 月 10 | | 日 | | 持股数量 | 169,889,039 | | 股 | | 持股比例 | 11.11% | | | | 剩余被质押股份数量 | 32,300,000 股 | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | 19.01% | | 1 | | | 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东 辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称"国资公司"）持有公司 169,889,039 股，占公司总股本比 ...

辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书 辽宁成大生物股份有限公司 要约收购报告书 | 收购人： | 韶关市高腾企业管理有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 乳源县乳城镇鹰峰西路 号 栋 1 A 205D | | 通讯地址： | 广东省广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 | | | 楼 58-59 | 签署日期：二零二五年二月 上市公司： 辽宁成大生物股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 成大生物 股票代码： 688739.SH 辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本报告书释义部分所定义的词语或简称具有相 同的含义。 一、本次要约收购的收购人为韶关高腾。截至本报告书签署日，韶关高腾为 辽宁成大的第一大股东，持股比例为 15.30%。 辽宁成大于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议， 审议董事会换届选举相关议案。根据本次董事会决议公告，辽宁成大新一届董事 会由 9 名董事构成，包括 6 名非独立董事与 3 名独立董事，其中韶关高腾提名 4 名非独立董事，并通过第十届董事会提名委员会资格审查。 辽宁成 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 韶关市高腾企业管理有限公司 要约收购 辽宁成大生物股份有限公司 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二五年二月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收 购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人出具的《辽 宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已作出承诺，保证其 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复 印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和 材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对要约收购报告书的内容进行了核查 和验证，未发现虚假记载、误 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－023 辽宁成大股份有限公司 关于控股股东、实际控制人变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司、辽宁成大"）于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案，本次 董事会换届已完成，韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"）通 过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的方式，实现对 公司经营管理产生重大影响。 二、本次控制权变更的程序 公司于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过董事会 换届选举相关议案。辽宁成大新一届董事会成员共 9 人，包括非独立董事 6 人和 独立董事 3 人，其中徐飚先生、尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生 4 名非独 立董事由韶关高腾提名，占非独立董事总人数的比例为 2/3；张亮先生由国资公 司提名，瞿东波先生由广西鑫益信商务服务有限公司提名。韶关 ...

公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 2 月 28 日召开职工代表大会，选举郑莹女士为公司第十一届监事 会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事 共同组成公司第十一届监事会，任期三年。 郑莹女士简历附后。 特此公告。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－024 辽宁成大股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司监事会 2025 年 3 月 1 日 附件： 第十一届监事会职工代表监事简历 郑莹女士，1983 年 12 月生，硕士研究生学历，高级会计师，注册内审师。 曾任安永华明会计师事务所高级审计员，亿达中国控股有限公司内审经理、财务 预算经理，辽宁成大股份有限公司风险管理部审计高级经理，审计合规部副总经 理。现任辽宁成大股份有限公司审计合规部总经理、监事会监事。 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-021 辽宁成大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 799 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 707,866,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.4993 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁成大股份有限公司2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁成大股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东 会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供 的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2025年2月12日召开的第十届董事会第三十三次（临时）会议的《董 事会决议》； 3. 公司于2025年2月12日召开的第十届监事会第十八次会议《监事会决议》； 4. 公司于2025年2月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－025 辽宁成大股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 选举于占洋先生为公司第十一届监事会主席，任期三年。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司监事会 2025 年 3 月 1 日 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 28 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。经全体监事一致同意， 豁免本次会议提前通知义务。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由全体监事共 同推举的监事于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－022 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全体董事一 致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议 内容同时通知了公司监事。会议由全体董事共同推举的董事徐飚先生主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并 通过了以下事项： 一、关于选举公司董事长的议案 选举徐飚先生为第十一届董事会董事长。 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于聘任公司名誉董事长的议案 聘任尚书志先生为公司名誉董事长。 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、关于选举战略委员会委员的议案 主任委员 ...