(一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘柏，男，1971年3月出生，民建会员，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历， 经济学博士学位。2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士生 导师，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师，启明信息技术股份有限公司独立董事。 2023 年度独立董事年度述职报告 2023年度，作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》等规章制度的有关要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，保持了独立董事应有的独立性，在充分发挥专业优势的基础上，积极发表独立意见，在 促进公司规范运作、切实维护公司广大股东利益特别是中小股东利益方面发挥了应有的作用。 现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 在公司第 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一) 至 04 月 19 日(星期五) 16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tengyf@faway.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年年度经营成果、财务状况。公司计划于 2024 年 4 月 22 日 16:00- 17:00 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-024 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职评估情况汇报如下： 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）创立于1987年，2012 年转制为特殊普通合伙，注册地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和 具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务 师事务所AAAAA资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和首席合伙人为谭小青先生。截至2023年末，信永中和拥有合伙人245人，执业注 册会计师1656人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

专项说明 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 K中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CCAA1F0005 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 (以下简称一汽富维) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司 审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2. 2023 年 2 月 14 日审议通过审计委员会对会计师督促记录。 3. 2023 年 4 月 13 日审议通过《致同会计师事务所 2022 年度财务报告审计 小结》《注册会计师与治理层的沟通函》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度审计委员会履职情况报告》。 2023 年 11 月董事冯小东先生因工作调整，辞去审计委员会委员职务。2024 年 1 月公司董事会对审计委员会进行了补选。审计委员会委员变更为独立董事冯 晓东先生、刘柏先生及董事卢志高先生，独立董事冯晓东先生为主任委员，是会 计领域的专业人士。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共召开会议 5 次，具体情况如下： 1．2023 年 1 月 11 日审议通过会计师 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-021 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址北京市东 城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审 计资质、以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和首席合伙人为谭小青先生。截至2023年末，信永中和拥有合伙人 245人，执业注册会计师1656人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过660人。信永中和2022年度业务总收入人民币39.35亿元，其中审计业务 收入人民币29.34亿元、证券业务收入人民币8.89亿元。202 ...

三、2024 年 2 月 22 日，公司董事会审计委员会根据年度审计进展情况，对 信永中和出具了督促函，信永中和表示保证按计划完成公司的年度审计工作。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、 工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等进行了严 格核查和评价，认为信永中和具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务 审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响其 在公司事务上的独立性，不会损害 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-015 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 282,759,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.0535 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由半数以上董事推举孙静波女士主持会议，公司董事会聘请吉林 吉人卓识律师事务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本 公司章程的有关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (三) ...

吉林吉人卓识律师事务所 JILINJIRENZHUOSHILAWFIRM 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0326 号 吉林吉人卓识律师事务所 中国 · 长春 吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0326 号 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第十届董事会第三十二次 会议,审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议 案》,决定召开本次股东大会。2024年3月11日公司在《中国 证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上刊登了 《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)。《股 东大会通知》载明了本次股东大会会议召集人、会议时间、地点、 投票方式、出席对象、会议审议事项,股权登记日、出席会议股 东登记方法以及参加网络投票的操作流程等事项。 本次股东大会现场会议于 2024年3月26日13点30分在 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2024 年第二次临时股东大会材料 2024 年第二次临时股东大会召开时间：2024 年 3 月 26 日 1 目 录 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知---------------------3 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程---------------------5 三、议案名称： | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举胡汉杰先生为公司第十届董事会非独立 | 7 | | | 董事候选人的议案 | | | 2 | 关于选举杨文昭先生为公司第十届董事会非独立 | 8 | | | 董事候选人的议案 | | 2 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春一汽富维汽车零 部件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范 ...