证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-006 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-002 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于控股股东增持股份计划进展暨增持金额实施过半的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2025 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 10 日，长春一汽富维汽车零部件股 份有限公司（以下简称"一汽富维"或"公司"）控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公 司（以下简称"亚东投资"）通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式增持 公司股份 2,616,500 股，占公司股份总数的 0.352%，增持金额为人民币 22,495,100 元（不 含税费）。 增持计划进展情况：截至 2025 年 1 月 10 日，亚东投资累计增持公司股份 2,893,800 股，占公司股份总数的 0.389%，增持金额为人民币 24,994,601 元（不含税费），已超过本 次增持计划下限 2,500 万元的 50%。 三、增持计划的实施进展 2024 年 12 月 30 日，亚东投资通过 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-001 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/16 | － | 2025/1/17 | 2025/1/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 18 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 743,057,880 股为基数，每股派发现金 ...

重要内容提示： 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-067 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、增持计划的实施进展 2024 年 12 月 30 日，公司收到亚东投资《关于首次增持长春一汽富维汽车零 部件股份有限公司股票的告知函》，亚东投资根据本次增持计划首次增持公司股份， 现将有关情况公告如下： 2024 年 12 月 30 日，亚东投资通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易的方式首次增持公司股份 277,300 股，占公司总股本的 0.037%，增持金额为 人民币 2,499,501 元（不含税费）。 截至 2024 年 12 月 30 日，亚东投资持有公司股份 109,480,621 股，占公司总 股本的 14.73%。 首次增持情况：2024 年 12 月 30 日，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简 称"一汽富维"或"公司"）控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程 （2024年12月26日经公司第十一届董事会第七次会议审议通 过） 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委 2 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称公司)的 组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-063 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经吉 林省国有资本运营集团有限责任公司提名，公司十一届二次董事会提名委员会会议审核， 董事会同意聘任刘洪敏先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起，至第十 一届董事会任期（2024 年 4 月—2027 年 4 月）届满。 总经理简历附后。 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附：总经理简历 刘洪敏，男，1970 年出生，1997 年 8 月参加工作，2007 年 6 月加入中国共产党， 研究生学历，高级工程师。历任四环长轻电器厂检验员，八达电器公司质检技术员、采 购物流部部长，富奥江森公司运行经理、物料经理，天津一汽丰田公司 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-066 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 获得一汽奔腾"新奔腾-金骏奖"及"新奔腾-精诚合作奖"，以及获得一汽解放 "质量优胜奖"和"质量贡献奖"等。 公司把"提供一流座舱系统解决方案"作为"十四五"战略发展方向，统筹 推进 5 大重点研发项目，轻量化域控制器、陶瓷传感器等创新产品取得新突破。 同时还注重提升各业务板块的创新研发能力和整车同步开发能力，在资源整合、 系统集成、技术创新等方面实现长足进步。作为"双百行动"和"深化行动"改 革试点企业，公司将在国资委和运营公司的大力支持下，通过体制和机制创新， 助推产品业务创新，从而实现从传统业务向创新业务发展的转变。 二、激发新质生产力新动能，推动公司高质量发展 在"新四化"浪潮的推动下，公司深刻认识到，唯有不断创新，才能把握时 代脉搏，赢得未来市场。公司大力实施创新驱动发展战略，围绕五大核心业务， 创新研发中心启用、富维海 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-061 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 8 人，出席董 事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1.关于同意公司董事、总经理辞职的议案 内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于公司董事、总经理辞职的公告》，公告编号：2024-062。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.关于聘任公司总经理的议案 吉林省国有资本运营集团有限责任公司提名刘洪敏先生为公司总经理，任期自公司 董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满。 刘洪敏先生个 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-064 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十六条 董事会设董事长 1 人， | 第一百二十六条 董事会设董事长 1 人， | | | 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由 | 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由 | | | 董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 董事会以全体董事的过半数选举产生。 | | | | 其中，董事长候选人，优先由具有汽车 | | | | 产业背景的股东提名。 | | 2 | 第一百三十九条 公司设总经理 1 名，由 | 第一百三十九 公司设总经理 1 名，由董 | | | 董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4 | 事会聘任或解聘，优先由具有汽车产业 | | | 名，由总经理提名，由董事会聘任或解 | 背景的人员担任。公司设副总经理若干 | | | 聘。公司总经理、副总经理、财务负责 | 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、 | | | ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事、总经理辞 职暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：2024-061）、《关于修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2024-062）。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述两项议案需提交股东大会审议。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-065 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 27 日 根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议上述两项议案的股东大 会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。 特此公告 ...