江苏索普化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1 计学专业教授，历任江苏科技大学经济管理学院教授、江苏科技大学 经济管理学院院长、党委书记、江苏科技大学审计处处长，招标办主 任。2023 年 12 月出任公司第十届董事会外部董事。 （吴君民） 2023 年度，本人作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交 易所上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规和规章制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，准时出席公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议，并 对相关事项发表独立意见，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况。 2020 年 12 月 11 日召开的 2020 年第五次临时股东大会完成了 董事会换届工作，选举本人出任本公司第九届董事会的独立董事，并 担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。 2023 年 12 月 8 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举本人 ...

上述申请授信额度不等于公司实际融资金额，最终授信额度将视公司业务发 展实际需求及银行等金融机构的审批情况确定。 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2024-016 江苏索普化工股份有限公司 关于公司及控股子公司向金融机构申请 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行等 金融机构申请总额度不超过人民币 450,000 万元的综合授信业务（包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票等）,以满足公司 及控股子公司 2024 年度正常生产经营及项目建设的资金需求。授信期限内，授 信额度可循环使用。授权自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年 度审议通过相同议案时止。 公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人签署上述授 ...

江苏索普化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘同君） 2023 年度，本人作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交 易所上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规和规章制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，准时出席公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议，发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的 合法权益，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况。 2021 年 12 月 15 日就任公司第九届董事会外部董事。2023 年 12 月 8 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举本人出任本公司 第十届董事会的独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员、审计 委员会委员。 （一）独立董事的工作履历、专业背景、兼职等情况。 刘同君：男，1962 年生，博士研究生学历，教授。现任江苏大 学法学院名誉院长、教授、江苏大学纪检监察学院执行院长，兼任江 苏省法学会宪法与法理学研究会副会长、江苏省法学会法学教育研究 会副会长、镇江市法学会副会长学术委 ...

江苏索普化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 公司审计委员会根据中国证监会《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报 工作规程》等的相关规定，认真履行了审计监督职责。现 对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴君民先 生、范明先生、董事凌晨女士组成，吴君民先生担任主任 委员。 2023 年 12 月 8 日，公司董事会换届选举，由孔玉生 先生、刘同君先生、吴君民先生担任第十届董事会审计委 员会成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 三、审计委员会年度主要工作内容 （一）2022 年年报审计工作中的履职情况 1. 2023 年 1 月 18 日，审计委员会审阅公司财务部 门提交的 2022 年度财务会计报表，同意提交会计师事务 所进行审计预审、审计。与年审会计师进行了沟通，同意 了审计工作安排计划，确定了时间表。 2.2023 年 3 月 30 日，审计委员会召开会议，听取 2022 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2024-017 江苏索普化工股份有限公司 关于确定公司及控股子公司 2024 年度闲置 自有资金理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的中低风险等级理财产品或结 构性存款。 ● 委托理财期限：不超过 12 个月 ● 履行的审议程序：经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二 次会议审议通过。 一、本次委托理财基本情况 （一）委托理财目的 公司及控股子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲 置自有资金择机进行委托理财，有利于提高暂时闲置资金的使用效率及资金收益。 （二）资金来源 公司及控股子公司闲置自有资金。 重要提示： ● 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构。 ● 委托理财额度：单日最高余额不超过 6 亿元，在上述额度内可循环滚动 使用。 （三）委托理财额度及期限 委托理财额度：公司及控股子公司拟使用单日最高余额不超过 6 亿元人民币 的闲置自有资金进行委托理财，在上述额 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2024-019 江苏索普化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》的相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]170 号《关于核准江苏索普化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公 开发行人民币普通股股票 11,949.4584 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.31 元， ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-011 江苏索普化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截止 2024 年 3 月 31 日，江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 15,285,126 股，占公司总股本 的比例为 1.31%，购买的最高价为 6.16 元/股，最低价为 4.75 元/股，已支付的 总金额为人民币 8,344.38 万元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-011 截至 2024 年 3 月 31 日，公司本次回购已累计回购股份 15,285,126 股，占 公司总股本（即 1,167,842,884 股）的比例为 1.31%，购买的最高价为 6.16 元/ 股、最低价为 4.75 元/股，已支付的总金额为人民币 8,344.38 万元（不含交易 费用）。 上述回购进展符合 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-010 江苏索普化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截止 2024 年 2 月 29 日，江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 14,729,626 股，占公司总股本 的比例为 1.26%，成交的最高价为 6.16 元/股，最低价为 4.75 元/股，已支付的 总金额为人民币 8,006.67 万元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 9.91 元/股（含）； 本次回购股份的回购资金总额不低于 5,000 万元（含），不超过 9,000 万元（含）； 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 ...

一、增持主体的基本情况 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-008 江苏索普化工股份有限公司 关于收到控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）控股股东江 苏索普（集团）有限公司（以下简称"索普集团"）拟自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份，拟增持公司股份金额不低于人民币 6,000 万元（含），不超 过人民币 9,000 万元（含）。 ● 本次增持价格不高于 9.91 元/股，索普集团将基于对公司股票价格的合理判 断，根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。 ● 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划 无法实施或未达到预期的风险。 ● 索普集团承诺：增持不会在敏感期、窗口期等上海证券交易所规定的不能增 持的期间进行。在增持期间及增持计划实施完成后 12 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-007 江苏索普化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展的公告 一、回购股份的基本情况 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 十届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购价格不超过人民币 9.91 元/股（含）；本次回购股份的回购资金总额不低于 5,000 万元（含），不超过 9,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告 编号：临 2024-004）及与本公告同日披露的《江苏索普化工股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-005）。 二、实施回购股份的进展情 ...