证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2024-001 江苏索普化工股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业 认定的公告 上述税收优惠政策不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司董事会 二〇二四年一月十九日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司江苏索 普新材料科技有限公司（以下简称"索普新材料"）于近日收到由江苏省科学技 术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书。 证书编号分别为 GR202332008063、GR202332008199，发证日期均为 2023 年 11 月 6 日，有效期均为三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定及索普新材料 新获高新技术企业认定。 根据国家对高新技术企业的相关税收规定，公司及子公司索普新材料自获得 高新技术企业认定起三年内（2023 年至 2025 年）将享 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-060 二〇二三年十二月三十日 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]170 号）核准，2021 年公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）募集资金，其中使用募集资金 79,300.00 万元用于"醋 酸造气工艺技术提升建设项目"（以下简称"本次募投项目"）。 本次募投项目已完成建设和调试，开车方案通过了第三方论证和专家评审， 已于近日投产。 该项目从投产到全面达产还需一定时间，未来还将可能面临政策调整、市场 变化、价格波动等风险，经营业绩具有一定不确定性。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司董事会 江苏索普化工股份有限公司 关于募集资金投资项目投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2023-059 江苏索普化工股份有限公司 关于全资子公司醋酸乙烯及 EVA 一体化项目获得 《江苏省投资项目备案证》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏索普新材 料科技有限公司（以下简称"索普新材料"）计划投资建设"醋酸乙烯及 EVA 一体化项目"（以下简称"本项目"）。本项目相关事项已经公司第十届董事会 第一次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司 2023 年 12 月 9 日及 2023 年 12 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》上的《江苏索普关于全资子公司拟投资建设醋酸乙烯及 EVA 一体化项目的公告》（公告编号：临 2023-055）、《江苏索普 2023 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-058）。 近日，本项目取得镇江市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》，具 体内容 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2023-058 江苏索普化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 868,212,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.3432 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵守言先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公 司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路 1 ...

江苏索普临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏索普化工股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会的法律意见书 致：江苏索普化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏索 普化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受公司董 事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本 ...

（股票代码：600746） 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月二十五日 江苏索普 2023 年第二次临时股东大会会议材料 现场会议须知 | | | 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会 务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2. 为维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股 东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有 权依法维护会场秩序，并报告有关部门处理。 4. 股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主 ...

二〇二三年十二月九日 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-051 江苏索普化工股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会将 于近期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室召开公司工会委员会会议。 经工会委员会投票，选举郭兵先生、鲍中元先生分别任公司第十届董事会职 工代表董事、第十届监事会职工代表监事。上述人员将分别与公司股东大会选举 产生的八名董事、两名监事共同组成公司第十届董事会、监事会，任期与第十届 董事会、监事会一致。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司董事会 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-051 附件： 1、郭兵先生，1974 年生，中共党员，硕士研究生学历，政工师。1998 年 1 月至 2020 年 4 月，历任江苏索普（集团）有限公司（以下简称"索普集 团"）醋酸厂班 ...

江苏索普化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津 贴的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2023-057 江苏索普化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省镇江市京口区求索路 101 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | -- ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2023-050 江苏索普化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 868,975,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.4086 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡宗贵先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公 司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法 有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...