证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-052 号 西藏旅游股份有限公司 关于出售控股子公司股权的公告 本次交易履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，本次股权转让事项已获公司第九届董事会第五次会议、第 九届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）公司拟与荣成新锦成签订《股权转让协议》，向其转让公司所持有的 控股子公司江西新绎 80%的股权，交易金额为人民币 830.40 万元，本次交易完 成后，公司将不再持有江西新绎的股权。 （二）本次股权出售的背景和目的 江西新绎成立于 2018 年 12 月，注册资本金 1,000 万元，为西藏旅游持股 80%的控股子公司，主要运营江西省鹰潭市龙虎山景区配套旅游商业项目，受客 观市场环境、业务结构单一等影响，江西新绎经营结果未达预期。为优化公司资 产配置、稳定主营业务盈利能力，确保上市公司良性可持续发展，公司决定出售 所持有的江西新绎 80%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定，本次交易的受让方不属于公司的关联方，本次股权转让不构成关联交易。 （三）2024 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 西藏旅游股份有限公司拟股权转让涉及的 江西省新绛旅游发展有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 嘉学评估评报字（2024）9500019号 第一册 (共一册) 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 Xiamen Academic Practice Valuer Co., Ltd. 二〇二四年十二月二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5139020006511401202400019 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 嘉学评合字[2024]950009A号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 嘉学评估评报字〔2024〕9500019号 | | | 报告名称: | 西藏旅游股份有限公司拟股权转让涉及的江西省新绛旅游发展有 限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 10,380,000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年12月02日 | | | 评估机构名称: | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | | | 签名人员: | ...

证券代码：600743 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-051 号 西藏旅游股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 江西省新绎旅游发展有限公司（以下简称"江西新绎"）作为西藏旅游持股占 比 80%的控股子公司，经营结果未达预期。为优化公司资产结构、稳定主营业务盈 利能力，公司拟将江西新绎 80%的股权出售给荣成新锦成文化旅游控股有限公司（以 下简称"荣成新锦成"）。转让完成后，江西新绎不再纳入西藏旅游的合并报表范 围，荣成新锦成成为江西新绎持股占比 80%的控股股东。本次股权转让对上市公司 损益的影响将以公司经审计的 2024 年度财务报告为准。 与此同时，公司对江西新绎享有的债权同步转由荣成新锦成承接。股权、债权 转让事宜以交易双方《股权转让协议》为准，详请参考公司同日披露的《关于出售 控股子公司股权的公告》（2024-052 号）。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-053 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路艾力枫社国际广场 E 座三楼 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-049 号 西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，本次董事会于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡晓菲女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定，所作决议合法有效。 董事会 2024 年 11 月 22 日 1 / 2 个人简介 王景启，男，生于 1968 年，北京大学 EMBA，曾就职于焦煤集团。曾任新奥 集团董事局秘书长、党委副书记，北海新绎游船有限公司董事长兼总经理，长岛 渤海长通旅运有限公司董事长。 二、会议审议情况 经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： 关于聘任 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-048 号 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到总裁（总经理）胡 晓菲女士、副总裁刘德军先生的辞职报告。 因公司职责分工调整及高管团队建设需要，胡晓菲女士申请辞去公司总裁 （总经理）职务，辞职后仍担任董事长一职；刘德军先生申请辞去公司副总裁职 务，辞职后不再担任公司高管。公司对胡晓菲女士、刘德军先生在任期间为公司 作出的积极贡献表示感谢。 二、新任高级管理人员补选情况 为确保公司高管团队持续、高效运行，经公司董事长胡晓菲女士提名、公司 董事会提名委员会审查，候选人王景启先生（简历附后）符合《公司法》和《公 司章程》规定的关于担任公司高级管理人员的任职资格要求。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于 聘任公司总经理、总裁的议案》，董事会一致同意聘任王景启先生担任公司总经 理、总裁职务，履行《公司章程》规定的相关权利和义务，任期与本届董事会一 致，即董事会审议通过之日起至 2027 年 6 月 27 日。经董事会提名委员会资格审 查、薪酬与考核委员会评定，并由董事会审议通过，王景启先生任职期间 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-047 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五) 上午 11:00-12:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 11 月 14 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日披露 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日上午 11:00- 12:00 举行 2024 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 78,089,704.72, a decrease of 7.90% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 22,621,106.04, an increase of 4.92% year-over-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was 169,800,140.56 RMB, a decrease of 3.2% compared to 175,452,589.27 RMB in the same period of 2023[13] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was 18,973,761.16 RMB, a decrease of 26.3% compared to 25,744,731.55 RMB in the same period of 2023[13] - Net profit attributable to the parent company's shareholders for the first three quarters of 2024 was 20,043,944.52 RMB, a decrease of 18.3% compared to 24,534,677.92 RMB in the same period of 2023[14] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 was 0.0883 RMB, a decrease of 18.9% compared to 0.1089 RMB in the same period of 2023[14] Asset and Liability Changes - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,491,477,836.61, a decrease of 3.22% compared to the end of the previous year[3] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 1,049,430,595.44, an increase of 3.03% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased from 1,541,121,690.87 RMB to 1,491,477,836.61 RMB, a decline of 3.2%[10][12] - Cash and cash equivalents increased by 20.3% from 388,724,440.47 RMB to 467,633,820.06 RMB[10] - Short-term borrowings decreased significantly by 72.2% from 180,179,722.22 RMB to 50,133,406.50 RMB[11] - Accounts receivable increased by 28.5% from 23,467,230.35 RMB to 30,144,575.68 RMB[10] - Inventory increased by 23.6% from 8,405,039.79 RMB to 10,386,632.74 RMB[10] - Fixed assets decreased by 1.9% from 277,358,310.30 RMB to 271,955,506.62 RMB[11] - Construction in progress increased by 122.6% from 9,818,335.29 RMB to 21,863,618.91 RMB[11] - Total liabilities decreased by 15.5% from 520,076,185.16 RMB to 439,585,098.17 RMB[12] - Shareholders' equity increased by 3.0% from 1,021,045,505.71 RMB to 1,051,892,738.44 RMB[12] Non-Recurring Items and Government Subsidies - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 3,747,686.89 for the quarter, primarily due to government subsidies and financial asset gains[4] - Other income increased by 310.41% due to special government subsidies[5] - Fair value change income increased by 389.03%[5] Cash Flow and Investment Activities - Cash received from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was 176,805,142.20 RMB, a decrease of 1.7% compared to 179,865,348.30 RMB in the same period of 2023[15] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 58,415,683.42 RMB, an increase of 2.4% compared to 57,036,834.21 RMB in the same period of 2023[15] - Cash received from other investment-related activities for the first three quarters of 2024 was 910,000,000.00 RMB, an increase of 55.6% compared to 585,000,000.00 RMB in the same period of 2023[15] - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 24,669,643.56, an increase from 19,507,706.99 in the previous period[16] - Cash paid for other investment-related activities was 780,000,000.00, up from 485,000,000.00 in the previous period[16] - Total cash outflow from investment activities was 804,669,643.56, compared to 504,507,706.99 in the previous period[16] - Net cash flow from investment activities was 109,583,808.87, an increase from 85,499,415.90 in the previous period[16] - Cash received from borrowings was 128,940,295.23, down from 265,818,102.36 in the previous period[16] - Total cash inflow from financing activities was 128,940,295.23, compared to 303,978,102.36 in the previous period[16] - Cash paid for debt repayment was 209,700,000.00, up from 77,200,000.00 in the previous period[16] - Total cash outflow from financing activities was 218,032,750.30, compared to 83,791,475.67 in the previous period[16] - Net cash flow from financing activities was -89,092,455.07, a decrease from 220,186,626.69 in the previous period[16] - Net increase in cash and cash equivalents was 78,907,037.22, down from 362,722,876.80 in the previous period[16] Financial Expenses and Borrowings - Financial expenses increased by 764.06% due to increased scale of wealth management products and decreased deposit scale[5] - Short-term borrowings decreased by 72.18% due to repayment of short-term financing[5] Digital Marketing and Tourism Development - The "Happy Tibet" platform was launched, improving the company's digital marketing matrix and increasing the visibility of core tourism resources[9] - Construction in progress increased by 122.68% due to increased investment in scenic area infrastructure[5]

重要内容提示： 召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五) 上午 9:00-10:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-046 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 9 月 19 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 15 日披露公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西藏旅游股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 ...