证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-036 号 西藏旅游股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第九届 董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的 议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任胡晓菲女士担任公 司总裁，聘任刘德军先生担任公司副总裁，聘任罗练鹰女士担任公司财务总监、董 事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。 经董事会提名委员会资格审查、薪酬与考核委员会综合评定，并由董事会审议 通过，刘德军先生担任公司副总裁的税前薪酬标准为人民币 126 万元/年，罗练鹰女 士担任公司财务总监的税前薪酬标准为人民币 100 万元/年。不考虑绩效考核影响的 情况下，以上薪酬标准与其现行薪酬标准一致。 特此公告。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 新任高级管理人员简历 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-035 号 西藏旅游股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日发出通知，在公司 2023 年年度股东大会审议通过监事会换届 选举相关议案之后，本次监事会于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由牟妮妮女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限 公司章程》《西藏旅游股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合 法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： 关于选举公司监事会主席的议案 本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 结合牟妮妮女士任职资格及相关工作经验，监事会全体监事推举牟妮妮女士 为公司第九届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

西藏旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 27 日 西藏旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 2023 | 年年度股东大会投票表决说明 | 4 | 议 案 | 一、《2023 年年报及年报摘要》的议案 | 6 | | --- | --- | | 二、《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 三、《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 17 | | 四、《2023 年度财务决算报告及2024 年财务预算报告》的议案 | 24 | | 五、2023 年利润分配预案的议案 | 27 | | 六、2024 年度续聘会计师事务所的议案 | 28 | | 七、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 29 | | 八、公司及控股子公司2024 年度日常性关联交易预计的议案 | 30 | | 九、公司及控股子公司2024 年度申请银行综合授信额度的议案 | 31 | | 十、关于公司未弥补 ...

西藏旅游股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-032 号 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600749 | 西藏旅游 | 2024/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：西藏国风文化发展有限公司 2. 提案程序说明 公司于 2023 年 6 月 4 日公告了 2023 年度股东大会通知，6 月 14 日，公司 以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议， 审议通过董事会、监事会换届选举，以及购买董事、监事及高级管理人员责任险 相关议案，因公司开展董事会、监事会换届选举涉及多项准备工作，为保证公司 董事会 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-028 号 西藏旅游股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期已满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会、监事会已筹备并开展换 届选举工作。 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第八届董事会提名胡晓菲女士、 赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士，公司股东国风集团有限公司提名欧阳旭先 生，西藏国际旅游文化投资集团有限公司提名关建军先生，为公司第九届董事会非 独立董事候选人。公司第八届董事会提名崔学刚先生、张琪炜先生、张润钢先生为 公司第九届董事会独立董事候选人。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行 审查（候选人相关简介附后），认为上述候选人符合任职条件。 公司董事会薪酬与考核委员会通过对独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏旅游股份有限公司董事会,现提名崔学刚先生为西藏旅游股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任西藏旅游股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西藏旅 游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人张琪炜,已充分了解并同意由提名人西藏旅游股份有限公司董事会提 名为西藏旅游股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西藏旅游股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： 独立董事候选人声明与承诺 本人张润钢，已充分了解并同意由提名人西藏旅游股份有限公司董事会提 名为西藏旅游股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏旅游股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏旅游股份有限公司董事会,现提名张润钢先生为西藏旅游股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任西藏旅游股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西藏旅 游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

西藏旅游股份有限公司 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十一次会议 于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席梁志伟先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《西藏旅游股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《西藏旅游股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-027 号 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、会议审议情况 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第八届监事会任期已满，为 保证监事会工作的持续性，发挥监事会对公司治理、业务管理方面的监督和促进 作用，经监事会全体成员研究决定，提名以下人员为公司新任非职工监事的候选 人（简历附后）：牟妮妮、杜忠文。本次选举产生的监事将与公司 2024 年第一 次职工代表大会选举 ...