证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-048 号 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到总裁（总经理）胡 晓菲女士、副总裁刘德军先生的辞职报告。 因公司职责分工调整及高管团队建设需要，胡晓菲女士申请辞去公司总裁 （总经理）职务，辞职后仍担任董事长一职；刘德军先生申请辞去公司副总裁职 务，辞职后不再担任公司高管。公司对胡晓菲女士、刘德军先生在任期间为公司 作出的积极贡献表示感谢。 二、新任高级管理人员补选情况 为确保公司高管团队持续、高效运行，经公司董事长胡晓菲女士提名、公司 董事会提名委员会审查，候选人王景启先生（简历附后）符合《公司法》和《公 司章程》规定的关于担任公司高级管理人员的任职资格要求。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于 聘任公司总经理、总裁的议案》，董事会一致同意聘任王景启先生担任公司总经 理、总裁职务，履行《公司章程》规定的相关权利和义务，任期与本届董事会一 致，即董事会审议通过之日起至 2027 年 6 月 27 日。经董事会提名委员会资格审 查、薪酬与考核委员会评定，并由董事会审议通过，王景启先生任职期间 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-047 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五) 上午 11:00-12:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 11 月 14 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日披露 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日上午 11:00- 12:00 举行 2024 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 78,089,704.72, a decrease of 7.90% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 22,621,106.04, an increase of 4.92% year-over-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was 169,800,140.56 RMB, a decrease of 3.2% compared to 175,452,589.27 RMB in the same period of 2023[13] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was 18,973,761.16 RMB, a decrease of 26.3% compared to 25,744,731.55 RMB in the same period of 2023[13] - Net profit attributable to the parent company's shareholders for the first three quarters of 2024 was 20,043,944.52 RMB, a decrease of 18.3% compared to 24,534,677.92 RMB in the same period of 2023[14] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 was 0.0883 RMB, a decrease of 18.9% compared to 0.1089 RMB in the same period of 2023[14] Asset and Liability Changes - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,491,477,836.61, a decrease of 3.22% compared to the end of the previous year[3] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 1,049,430,595.44, an increase of 3.03% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased from 1,541,121,690.87 RMB to 1,491,477,836.61 RMB, a decline of 3.2%[10][12] - Cash and cash equivalents increased by 20.3% from 388,724,440.47 RMB to 467,633,820.06 RMB[10] - Short-term borrowings decreased significantly by 72.2% from 180,179,722.22 RMB to 50,133,406.50 RMB[11] - Accounts receivable increased by 28.5% from 23,467,230.35 RMB to 30,144,575.68 RMB[10] - Inventory increased by 23.6% from 8,405,039.79 RMB to 10,386,632.74 RMB[10] - Fixed assets decreased by 1.9% from 277,358,310.30 RMB to 271,955,506.62 RMB[11] - Construction in progress increased by 122.6% from 9,818,335.29 RMB to 21,863,618.91 RMB[11] - Total liabilities decreased by 15.5% from 520,076,185.16 RMB to 439,585,098.17 RMB[12] - Shareholders' equity increased by 3.0% from 1,021,045,505.71 RMB to 1,051,892,738.44 RMB[12] Non-Recurring Items and Government Subsidies - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 3,747,686.89 for the quarter, primarily due to government subsidies and financial asset gains[4] - Other income increased by 310.41% due to special government subsidies[5] - Fair value change income increased by 389.03%[5] Cash Flow and Investment Activities - Cash received from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was 176,805,142.20 RMB, a decrease of 1.7% compared to 179,865,348.30 RMB in the same period of 2023[15] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 58,415,683.42 RMB, an increase of 2.4% compared to 57,036,834.21 RMB in the same period of 2023[15] - Cash received from other investment-related activities for the first three quarters of 2024 was 910,000,000.00 RMB, an increase of 55.6% compared to 585,000,000.00 RMB in the same period of 2023[15] - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 24,669,643.56, an increase from 19,507,706.99 in the previous period[16] - Cash paid for other investment-related activities was 780,000,000.00, up from 485,000,000.00 in the previous period[16] - Total cash outflow from investment activities was 804,669,643.56, compared to 504,507,706.99 in the previous period[16] - Net cash flow from investment activities was 109,583,808.87, an increase from 85,499,415.90 in the previous period[16] - Cash received from borrowings was 128,940,295.23, down from 265,818,102.36 in the previous period[16] - Total cash inflow from financing activities was 128,940,295.23, compared to 303,978,102.36 in the previous period[16] - Cash paid for debt repayment was 209,700,000.00, up from 77,200,000.00 in the previous period[16] - Total cash outflow from financing activities was 218,032,750.30, compared to 83,791,475.67 in the previous period[16] - Net cash flow from financing activities was -89,092,455.07, a decrease from 220,186,626.69 in the previous period[16] - Net increase in cash and cash equivalents was 78,907,037.22, down from 362,722,876.80 in the previous period[16] Financial Expenses and Borrowings - Financial expenses increased by 764.06% due to increased scale of wealth management products and decreased deposit scale[5] - Short-term borrowings decreased by 72.18% due to repayment of short-term financing[5] Digital Marketing and Tourism Development - The "Happy Tibet" platform was launched, improving the company's digital marketing matrix and increasing the visibility of core tourism resources[9] - Construction in progress increased by 122.68% due to increased investment in scenic area infrastructure[5]

重要内容提示： 召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五) 上午 9:00-10:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-046 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 9 月 19 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 15 日披露公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西藏旅游股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-045 号 西藏旅游股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路（会展中心 北行 200 米）艾力枫社国际广场 E 座三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 318 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,292,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.1043 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。 本次股东大会所审议的议案与 2024 年第一次临时股东大会通知公告内容相符， 本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

西藏旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 30 日 西藏旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会投票表决说明 | 3 | | | 议 案 | | | | | 西藏旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 西藏旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 0891-6339041（传真） 4、股东或股东代表发言、问答； 5、议案表决（包括现场投票、网络投票）； 6、监票人宣布议案表决结果； 7、董事会秘书或会议主持人宣读股东大会会议决议； 8、见证律师宣读法律意见书； 9、签署会议决议和会议记录； 10、主持人宣布本次股东大会结束。 zhangxlam@enn.cn，xuxinm@enn.cn（电子邮箱） 二、会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-041 号 西藏旅游股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）将 2024 年上半年募集资金存放与使用情况 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅游 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公 开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192 ...

西藏旅游股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 143 西藏旅游股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡晓菲、主管会计工作负责人罗练鹰及会计机构负责人（会计主管人员）杨秋红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司经营计划等相关陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | |------------------------------------------- ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-044 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...