西藏旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 （张润钢） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： （一）参加董事会、股东大会情况 在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信 勤勉，忠实尽责。 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | 股东大会出 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-006 号 西藏旅游股份有限公司 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备从 事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司提供 审计服务。在为公司提供审计服务以来，信永中和遵照独立、客观、公正的执业 准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、 公正、公允地反应公司财务状况和经营成果。为确保公司审计工作的持续性、完 整性，经公司董事会审计委员会审议通过续聘会计师事务所相关事项，2025 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议 通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所 ...

西藏旅游股份有限公司及控股子公司 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-009 号 为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建 设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、民生银行拉萨分行、 光大银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、交通银行西藏分行、西藏银行、桂林银 行及各银行的分支机构，申请合计不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，授信有 效期至次年年度股东大会召开日止，有效期内授信额度可循环使用。公司使用上 述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会 授权公司董事长或董事长授权人员办理银行贷款、承兑汇票等具体事宜。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 15 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第六次会议、第九届监事会第 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-011 号 西藏旅游股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议、第九 届监事会第五次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分 之一的议案》。具体内容公告如下： 一、 情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-132,663,481.17 元，公司实收股本 为 226,965,517 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总 额的三分之一时，应在两个月内召开临时股东大会。公司第九届董事会第六次会 议、第九届监事会第五次会议审议通过相关议案后，该事项将提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、亏损的原因 近几年，由于外部环境对国内旅游业造成直接影响，市场 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，西藏旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事崔学刚、张琪炜、 张润钢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔学刚、张琪炜、张润钢的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关 于独立董事独立性的相关要求。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 西藏旅游股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 （张琪炜） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张琪炜，男，汉族，43 岁，法学硕士、北京市康达律师事务所高级合伙人。 2007 年毕业于华东政法大学国际法专业，曾任职于北京市通商律师事务所，现 任职于北京市康达律师事务所，拥有超过 16 年从业经验，擅长中国公司境内外 上市、并购重组、私募股权投资领域的法律事务，已取得独立董事任职资格。2024 年 6 月起任公司独立董事。 （二 ...

独立董事 2024 年度履职情况报告 西藏旅游股份有限公司 （宋衍蘅） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 6 月任期届满离任，在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》 等法律、法规，以及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《独立董事工作制度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股 东的合法权益，推动公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有 的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信 勤勉，忠实尽责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋衍蘅，女，汉族，52 岁，会计学博士，会计专业教授，注册会计师，全 国会计领军人才。2003 年毕业于清华大学经管学院，曾于清华大学经济管理学 院会计系任讲师，于浙江大 ...

西藏旅游股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | | 信念 白和合分析师室 冬 版 北京市东城区 朝阳 北大街 乐泰 抚系 抚 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District. Beijing. 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA1B0149 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-007 号 西藏旅游股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存 款或办理银行定期存款。 投资金额：投资总额不超过 30,000 万元的闲置募集资金。使用期限自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使 用。 已履行及拟履行的审议程序：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的 事项已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 公司拟使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 在上述额度内和授权期限内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源：部分闲置募集资金 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西藏旅游股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 （一）募集资金管理 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）2017 年度非公开发 行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅 游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非 公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额 ...