西藏旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 （崔学刚） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔学刚，男，汉族，52 岁，会计学教授、博士生导师，首批全国会计领军 人才，中国人民大学（会计学专业）管理学博士，北京大学光华管理学院博士后。 曾于北京工商大学任教，并于澳大利亚墨尔本皇家理工大学、英国爱丁堡大学做 访问学者，2013 年至今任职于北京师范大学经济与工商管理学院，同时兼职于 中国会计学会财务管理专业委员等单位，学术成果 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-012 号 西藏旅游股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满 暨解锁条件未成就的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届 董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年员工持 股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，董事会认为因公司未满足 对应考核期公司层面业绩考核要求，本次员工持股计划第二个解锁期解锁条件未 成就，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易 所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 2023 年员工持股计划》等 规定，现将具体情况公告如下： 一、 2023 年员工持股计划的基本情况 （一）审批情况 2023 年 2 月 22 日、2 月 28 日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第十 九次会议、第八届监事会第十九次会议和第二十次会议，审议通过公司员工持股 计划 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 非经常性损益明细表的专项说明 西藏旅游股份有限公司 2024 年度 非经常性损益明细表的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 1 | XYZH/2025CDAA1B0148 西藏旅游股份有限公司 西藏旅游股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西 ...

西藏旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 委员会各项职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会成员的选任遵循上海证券交易所《上市公司董事会审 计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定。2024 年， 公司完成第九届董事会换届选举，确定公司第九届董事会审计委员会由三名成员 组成，其中独立董事 2 名，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事崔学刚 先生担任。公司第九届董事会审计委员会成员具体为： 崔学刚先生（会计学教授、独立董事，主任委员） 审计委员会就审计范围、计划、方法等事项，以及在审计中发现的关键事项 与会计师事务所进行了充分的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审 计，并确保如期出具审计报告。在审计过程中，审计委员会对关联交易、员工持 股计划、子公司股权出售、内部控制有效性等 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-011 号 西藏旅游股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议、第九 届监事会第五次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分 之一的议案》。具体内容公告如下： 一、 情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-132,663,481.17 元，公司实收股本 为 226,965,517 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总 额的三分之一时，应在两个月内召开临时股东大会。公司第九届董事会第六次会 议、第九届监事会第五次会议审议通过相关议案后，该事项将提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、亏损的原因 近几年，由于外部环境对国内旅游业造成直接影响，市场 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，西藏旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事崔学刚、张琪炜、 张润钢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔学刚、张琪炜、张润钢的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关 于独立董事独立性的相关要求。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 西藏旅游股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 （梅蕴新） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 报告期任职期内，公司共召开股东大会 1 次，召开董事会 3 次，本人亲自出 席了公司召开的 1 次股东大会，3 次董事会会议，就公司股东大会、董事会审议 的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大 会 审议通过的各项议案提出异议。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅蕴新，男，75 岁，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任北京市政 府副秘 ...

西藏旅游（600749）公告，2024年营业收入2.13亿元，同比增长0.17%。归属于上市公司股东的净利润 1668.69万元，同比增长15.06%。公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-002号 西藏旅游股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 持有5%以上股东的基本情况：本次减持计划实施前，西藏国际旅游文化投资集团有限公司（以下简 称"旅投集团"）持有公司无限售条件流通股份14,265,871股，占公司总股本的6.29%。 ● 减持计划的主要内容及实施结果：2024年12月17日，公司披露《关于持股5%以上股东集中竞价减持 股份计划的公告》，旅投集团拟于公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持不 超过220万股，截至目前此次减持计划已期满，旅投集团未减持。 一、减持主体减持前基本情况 ■ 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 ■ (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √ ...