西藏旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 委员会各项职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会成员的选任遵循上海证券交易所《上市公司董事会审 计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定。2024 年， 公司完成第九届董事会换届选举，确定公司第九届董事会审计委员会由三名成员 组成，其中独立董事 2 名，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事崔学刚 先生担任。公司第九届董事会审计委员会成员具体为： 崔学刚先生（会计学教授、独立董事，主任委员） 审计委员会就审计范围、计划、方法等事项，以及在审计中发现的关键事项 与会计师事务所进行了充分的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审 计，并确保如期出具审计报告。在审计过程中，审计委员会对关联交易、员工持 股计划、子公司股权出售、内部控制有效性等 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-011 号 西藏旅游股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议、第九 届监事会第五次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分 之一的议案》。具体内容公告如下： 一、 情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-132,663,481.17 元，公司实收股本 为 226,965,517 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总 额的三分之一时，应在两个月内召开临时股东大会。公司第九届董事会第六次会 议、第九届监事会第五次会议审议通过相关议案后，该事项将提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、亏损的原因 近几年，由于外部环境对国内旅游业造成直接影响，市场 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 非经常性损益明细表的专项说明 西藏旅游股份有限公司 2024 年度 非经常性损益明细表的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 1 | XYZH/2025CDAA1B0148 西藏旅游股份有限公司 西藏旅游股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 （梅蕴新） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 报告期任职期内，公司共召开股东大会 1 次，召开董事会 3 次，本人亲自出 席了公司召开的 1 次股东大会，3 次董事会会议，就公司股东大会、董事会审议 的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大 会 审议通过的各项议案提出异议。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅蕴新，男，75 岁，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任北京市政 府副秘 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，西藏旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事崔学刚、张琪炜、 张润钢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔学刚、张琪炜、张润钢的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关 于独立董事独立性的相关要求。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 西藏旅游股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

西藏旅游（600749）公告，2024年营业收入2.13亿元，同比增长0.17%。归属于上市公司股东的净利润 1668.69万元，同比增长15.06%。公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-002号 西藏旅游股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 持有5%以上股东的基本情况：本次减持计划实施前，西藏国际旅游文化投资集团有限公司（以下简 称"旅投集团"）持有公司无限售条件流通股份14,265,871股，占公司总股本的6.29%。 ● 减持计划的主要内容及实施结果：2024年12月17日，公司披露《关于持股5%以上股东集中竞价减持 股份计划的公告》，旅投集团拟于公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持不 超过220万股，截至目前此次减持计划已期满，旅投集团未减持。 一、减持主体减持前基本情况 ■ 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 ■ (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √ ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-001 号 西藏旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置 募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届 监事会第二十九次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 风险提示：本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性高、流动 性好的投资品种，但不排除该项投资收益受到政策风险等影响。在产品存续期间， 公司将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素， 将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）本次现金管理的基本情况 近日，公司使用闲置募集资金办理中国民生银行对公大额存单业务共计 2,000 万元。公司与中国民生银行无关联关系，现金管理产品的具体情况如下： | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路艾力枫社国 际广场 E 座三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-056 号 西藏旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长胡晓菲女士，董事赵金峰先 生、张丽娜女士，独立董事张琪炜先生、崔学刚先生出席本次股东大会，因工作 原因，公司董事蒋承宏先生、欧阳旭先生、关建军先生，独立 ...