证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-042 号 西藏旅游股份有限公司 关于延长募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 14 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过《关于延长募集 资金投资项目实施期限的议案》，具体内容如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司 2017 年非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述 募集资金已于 2018 年 2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西藏旅游股份有限公司 延长募集资金投资项目实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）2017 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游本次延长募集资金投资项 目实施期限事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅游 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司 2017 年非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金已于 2018 年 2 月 2 ...

西藏旅游股份有限公司 第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司本次延长募投项目实施期限，是公司根据市场环境、经营情况变化而做出 审慎决定，不涉及项目投资建设内容、实施主体等变更，不存在改变或变相改变募 集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整符合中国证 监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规要求。全体独立董事一 致同意公司延长募投项目实施期限。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 2024 年第 一次专门会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议 于 2024 年 8 月 13 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 2024 年 8 月 13 日 二、独立董事专门会议审议情况 1 / 1 审议通过关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 因所在地区涉及国家重大项目建设、地方统筹整体建设规划等因素影响，公司 募投项目无法在预计时间达到可使用状态。根据 ...

证券代码：600743 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-040 号 （二）审议通过《公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案 该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 西藏旅游股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席牟妮妮女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有 限公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： 该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》及报告摘要的议案 《公司 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-039 号 西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡晓菲女士主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司董 事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 （二）审议通过《公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司各项业务正常 开展的 ...

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资期限最 长不超过 12 个月。 投资金额：不超过人民币 2 亿元。 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-043 号 西藏旅游股份有限公司 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司自有资金。 1 / 3 （四）投资方式 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用部分自 有资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第 二次会议审议通过。 特别风险提示：公司使用部分自有资金进行现金管理的投资产品属于一年 期内的安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目 ...

（一）业绩预告期间 本次业绩预告数据是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经 注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-037 号 （二）每股收益：0.0130 元。 2 / 2 西藏旅游股份有限公司 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 2、预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 约为-950 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经初步测算，公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 约为-260 万元，扣除非经常性损益后的净利润约为-950 万元。 （二）业绩预告情况 3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 （一）归属于上市公司股东的净利润：297.40 万元。归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润：61.71 万元。 2024 年上半年，国内旅游趋于常态化，同时出入境游复苏趋势明显，对国内 长线游市场形成一定的互补和替代效应。上半年是西藏地区 ...

西藏旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-033 号 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路（会展中心 北行 200 米）新绎七修酒店会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,512,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 42.9637 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。 本次股东大会所审议的议案与 2023 年年度股东大会通知 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-034 号 西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，在公司 2023 年年度股东大会 审议通过董事会换届选举相关议案之后，本次董事会于 2024 年 6 月 27 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由胡晓菲女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经全体董事一致推举，选举胡晓菲女士为公司第九届董事会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于西藏旅游股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024] A0367 号 致：西藏旅游股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 ...