二、买卖你公司股票情况。截至目前,本公司及一致行动人和王玉锁先生, 在贵公司股票异常波动期间,不存在买卖你公司股票的情况。 西藏旅游股份有限公司董事会: 新奥控股投资股份有限公司(下称"本公司")及法定代表人王玉锁先生于 2024年 4 月 26 日收悉你公司发来的《征询函》,经过全面自查,现函复如下: 一、重大事项情况。2023年,你公司与本公司作为交易的买卖双方,筹划 实施以现金收购北海新绎游船 60%股权的事项,目前相关工作正在有序推进,暂 无应披露而未披露的事项。除此以外,截至目前本公司及西藏国风文化发展有限 公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司等一致行动人(以下 简称"一致行动人")和王玉锁先生,不存在且未筹划其他涉及你公司的,根据 《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的、可能对你公司股票交 易产生较大影响的其他事项,包括但不限于:重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等。 新奥控股投资股份有限公司 关于《股票交易异常波动的征询函》的回函 三、其他情况。截至目前,本公司及一致行动 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-019 号 西藏旅游股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日(星期三) 至 4 月 30 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日 上午 1 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-017 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：对公大额存单（2023 年 12 月购入，期满继续买入） 投资金额：人民币 20,000 万元 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置 募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监 事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全 性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗 力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理续期的情况 2023 年 12 月 20 日，公司使用闲置募集资金 20,000 万元，通过中国民生银 行拉萨分行办理对 ...

本次划转完成后，公司总股本不变，为226,965,517股，体旅公司持有公司的股份变为 0，西藏旅投集团持有公司14,265,871股股份，占公司股权比例为6.29%。本次划转不会导 致公司的实际控制人变更，且不影响公司的上市地位。 西藏旅游股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份无偿划转过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次无偿划转的基本情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日收到持股5%以上股东 西藏旅投体育旅游有限公司（原"西藏国际体育旅游公司"，以下简称"体旅公司"）及 西藏国际旅游文化投资集团有限公司（以下简称"西藏旅投集团"）双方出具的《西藏旅 游股份有限公司简式权益变动报告书》，体旅公司拟向西藏旅投集团无偿划转所持有的公 司14,265,871股股份（占公司股权比例为6.29%）。体旅公司是西藏旅投集团的全资子公司， 本次权益变动属于国有股权行政划转，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控 制人发生变更。具体内容详见公司于2023年10月17日 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-016 号 西藏旅游股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到 1%暨增持计划完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划内容：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏旅游"） 的间接控股股东新奥控股投资股份有限公司（以下简称"新奥控股"）拟于 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，通过其全资子公司西藏国风文化发展有限公司（以下 简称"国风文化"）增持公司股票，增持数量不低于 226.97 万股，且不超过 300 万股。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于控股股东增持计划的公 告》的相关公告(公告编号：2023-071 号)。 增持计划实施结果：截至 2024 年 4 月 10 日，国风文化通过上海证券交 易所系统以集中竞价方式增持公司股份 277 万股，占公司总股本的 1.22%，增持 金额 2,998.94 万元，已超过本次增持计划区间下限，本次增持计划实施完毕。 本次权益变动属于增持，不触及要约 ...

西藏旅游股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 210 西藏旅游股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2023 年年度报告 2 / 210 3 / 210 西藏旅游股份有限公司 2023 年年度报告 西藏旅游股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡晓菲、主管会计工作负责人罗练鹰及会计机构负责人（会计主管人员）杨秋红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利 润为1,450.26万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为827.58万元，截至 2023年末母公司可供股东分配的 ...

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证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-013 号 西藏旅游股份有限公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 9 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度》的议案。现就相关情况公告如 下： 为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建 设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、国家开发银行西藏分 行、农业发展银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、兴业银行 拉萨分行、中信银行拉萨分行、交通银行河北分行、西藏银行及各银行的分支机 构，申请合计不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，授信有效期至次年年度股东 大会召开日止，有效期内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银 行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或董 ...

西藏旅游股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 在 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信 勤勉，忠实尽责。 独立董事 2023 年度履职情况报告 （宋衍蘅） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋衍蘅，女，汉族，51 岁，会计学博士，会计专业教授，注册会计师，全 国会计领军人才。2003 年毕业于清华大学经 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度履职情况报告 （高金波） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 男，汉族，62 岁，工商管理硕士，主任律师。曾于军事医学科学院、共青 团北京市委、中国政法大学任职，后于中国华联律师事务所任副主任，现于北京 市汉龙律师事务所任主任律师、党支部书记。任北京银行股份有限公司外部监事， 已取得上海证券交易所独立董事任职资格。 2018 年 5 月起，开始担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...