西藏旅游股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》和《公司章程》等相关规定，作为西藏旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第二十五次 会议审议的关于签署附生效条件的《<资产购买协议>的补充协议》的议案发表如 下独立意见： （本页无正文，为西藏旅游股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十五次会议相关事项的独立意见之签字页） 宋衍蘅 梅蕴新 高金波 1、签署《<资产购买协议>的补充协议》的事项，在提交本次董事会会议审 议前，已经我们事前认可，本次董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式 符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事已回避表决。 2、交易双方经协商一致签署《<资产购买协议>的补充协议》，该补充协议的 签署符合相关法律、法规的规定，有利于保护公司利益，不存在损害广大投资者， 尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司与交易对方签署《<资产购买协议>的 补充协议》。 2023 年 8 月 25 日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海证券交易所 《关于对西藏旅游股份有限公司重大资产购买暨关 联交易报告书（草案）的信息披露问询函》 回复之 核查意见 独立财务顾问 二〇二三年八月 上海证券交易所： 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"西藏旅游"）于 2023 年 7 月 28 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对西藏旅游股 份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证 公函【2023】0976）（以下简称"《问询函》"）。华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相 关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本核查意见中所使用的简称均与《西藏旅游股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中的释义内容相同。 本核查意见财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不 符的情况，均为四舍五入原因而致。 2 目 录 问题 1、草案披露，公司拟以支付现金的方式向间接控股股东新奥控股购买其持有的新绎游船 60%股权，交易完成后新绎游船将成为公 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法律、行政法规及规范性文件 的要求，华泰联合证券作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信 息知情人买卖上市公司股票的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）接受西藏旅游股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"西 藏旅游"）委托，担任其本次支付现金购买北海新绎游船有限公司（以下简称 "标的公司"或"新绎游船"）60%股权暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为西藏旅游就首次披露本次重组提 示性公告前 6 个月（即 2022 年 10 月 28 日）至重组报告书披露之前一日（即 2023 年 7 月 14 日）期间（以下简称"自查期间"）。 华泰联合证券有限责任公司 关于西藏旅游股份有限公司本次交易 二、本次交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥90,664,828.46, representing a 112.41% increase compared to ¥42,684,831.16 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥2,974,028.86, a significant recovery from a loss of ¥25,948,758.63 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥3,789,262.41, an improvement from -¥24,673,710.31 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.0130, a recovery from -¥0.1168 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity increased by 2.86 percentage points to 0.2977% from -2.5627% in the previous year[20]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of approximately CNY -3.79 million, an improvement from CNY -24.67 million in the previous year[37]. - The company reported a net loss of CNY 160,880,942.79, an improvement from a loss of CNY 163,854,971.65 in the previous period[96]. - The company reported a total comprehensive income of -25,948,758.63 RMB for the current period, indicating a significant decline compared to the previous period's income[121]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 6.26% to ¥1,448,761,543.11 from ¥1,363,420,386.73 at the end of the previous year[19]. - The total liabilities increased to ¥439,287,662.15 from ¥299,901,324.74, marking a rise of 46.5% year-over-year[100]. - Current liabilities rose to CNY 328,592,031.53, compared to CNY 249,267,100.92, marking an increase of about 31.9%[95]. - Total liabilities amounted to CNY 445,044,241.18, compared to CNY 366,021,394.55, an increase of approximately 21.6%[96]. - The total current assets reached RMB 721,168,266.64, compared to RMB 586,650,239.16 at the end of 2022, indicating an increase of about 22.9%[94]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is CNY 1,103,385,960.67, showing an increase from CNY 1,100,478,106.39 at the end of the previous year[125]. Tourism Market Insights - In the first half of 2023, domestic tourism totalled 2.384 billion trips, an increase of 629 million trips year-on-year, representing a growth of 63.9%[24]. - Domestic tourism revenue reached 2.3 trillion yuan, an increase of 1.12 trillion yuan compared to the same period last year, marking a growth of 95.9%[24]. - The tourism market in Tibet received 24.2411 million domestic and international visitors, a year-on-year increase of 41.15%, with total tourism revenue reaching 26.039 billion yuan, up 47.51%[25]. - The company operates major tourist attractions in Tibet, including the Yarlung Zangbo Grand Canyon and Basum Lake, both of which are national 5A-level scenic spots[26]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation by establishing a comprehensive digital operation platform and smart tourism applications to improve visitor experience and internal management efficiency[29]. - The company aims to create new tourism experiences by integrating culture, technology, and education into its offerings, responding to changing consumer preferences[25]. - The company has established a collaborative mechanism with the government to promote the development of world-renowned tourist areas in Tibet[27]. - The company plans to acquire 60% of the equity of New Yi Cruise from its indirect controlling shareholder, which is expected to enhance its tourism business and product layout[34]. Employee and Community Engagement - The company has invested approximately 400,000 yuan to provide 5 public welfare job positions in local communities, enhancing local employment opportunities[68]. - The company has supported local economic development by paying approximately 39.64 million yuan in resource usage fees and other contributions to local governments[68]. - The company has a local workforce comprising over 80% of its total employees, contributing to community development and job creation[68]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented necessary environmental protection measures and complies with national environmental laws, ensuring no violations occurred during the reporting period[63]. - The company has prioritized the use of new energy and fuels in its operations to achieve energy conservation and resource recycling[65]. - The company has established an education fund to support low-income families, having funded over 50 students to complete their education[68]. Corporate Governance - The company held its second extraordinary general meeting on March 10, 2023, where the employee stock ownership plan (ESOP) was approved[52]. - The company successfully elected new board members and supervisors during the meetings held in early 2023[54]. - The company has committed to ensuring that related party transactions are conducted at fair market prices and in compliance with relevant laws and regulations[72]. Financial Management - The company has a strong focus on financial asset management, classifying its financial assets based on their cash flow characteristics and management objectives[146]. - The company recognizes interest income based on the carrying amount of financial assets multiplied by the effective interest rate, with specific adjustments for credit-impaired assets[148]. - The company measures lease liabilities at the present value of unpaid lease payments as of the lease commencement date[194]. Risk Management - The company is facing risks related to strict visitor management and international economic conditions, which could impact tourism operations[46]. - The company has implemented enhanced safety training and emergency preparedness to mitigate risks from natural disasters affecting tourist access[46].

证券代码：600743 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-059 号 西藏旅游股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次会议 于 2023 年 8 月 17 日发出通知，表决单等相关会议文件一并发出。会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席梁志伟生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议情况 经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要的议案 本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要符合相关通知 ...

关于增加并调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-061 号 西藏旅游股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股 东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易情况 （一）日常关联交易额度预计履行的审议程序 2023 年 3 月 30 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《公司及控股 子公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。公司预计 2023 年度关联交易金 额合计为 8,500 万元，其中收入类约为 4,000 万元，支出类约为 4,500 万元。关 联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜对该议案回避表决，其他非关联董事一 致表决通过。公司独立董事对日常关联交易议案予以事前认可，并发表同意独立 意见。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-060 号 西藏旅游股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅游 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公 开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-058 号 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要全文。 （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，表决单等相关会议文件一并 发出。会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决 议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报 ...

公司预计向关联方新奥天然气股份有限公司及其子公司增加"销售旅游产品、 农副产品，提供旅游、会议等服务"相关关联交易额度 1,000 万元，对公司实际 控制人控制的其他企业做相应调减，并根据提供旅游服务、会议服务、销售商品 等关联交易的性质，将部分关联方该等关联交易项目进行合并。增加新绎七修酒 店管理有限公司及其子公司的住宿餐饮、会务等服务采购类关联交易额度 500 万 元，相应调减新智认知数字科技股份有限公司及其分子公司的采购服务类关联交 易额度。公司 2023 年度关联交易额度增加及调整是基于公司日常业务开展需要， 在 2022 年度股东大会审议通过的关联交易预计范围内作出的审慎调整，且是在 与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则开展，不存在损害公司及其他股东 利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。 2023 年 8 月 21 日 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》和《公司章程》等相关规定，作为西藏旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第二十 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-057 号 西藏旅游股份有限公司 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用支付现金的方式向新奥 控股投资股份有限公司购买北海新绎游船有限公司 60%股权。具体内容详见公司 于 2023 年 7 月 17 日通过指定信息披露媒体披露的《重大资产购买暨关联交易报 告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）及相关公告。 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公 告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日 1 2023 年 7 月 28 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对西藏旅游股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公 函【2023】0976 号）（ ...